Совещание у Ющенко: "В этом зале собрались худшие банкиры"

Президент Украины Виктор Ющенко предостерег банкиров от участия в криминальных схемах, в частности заявил, что им не стоит "играть" с валютным рынком. Также он негативно высказался о банках, которые принимали участие в разного рода схемах тенизации. Об этом глава государства сказал сегодня, 4 июня, во время совещания по вопросам контрабанды и коррупции в банковской сфере, сообщили в пресс-службе президента.

"В этом зале собрались худшие банкиры Украины, которые являются карманом теневого сектора", - сказал Ющенко.

По его словам, за прошлый год тенизация украинской экономики повысилась на 2,3%, в чем, к сожалению, достаточно большая заслуга и банковского сектора. Так, президент сообщил, что счета одной из криминальных группировок, через которые осуществлялась конвертация денежных средств, были открыты в "Партнер-Банке".

"Преступная группировка, которая создала незаконный механизм перевода безналичных средств в наличность и выведение их за границу с использованием расчетных счетов, открывала счета коммерческих структур в обществе "Партнер-Банка", - сообщил Ющенко.

По его словам, убытки государства, нанесенные деятельностью этой криминальной группировки, превышают 1 млрд грн.

Глава государства напомнил, что во время встречи, которая состоялась 1 июня в аэропорту "Борисполь", было оговорено, что правлением НБУ будет принято решение о применении мер воздействия относительно пяти банков, которые были вовлечены в организацию упомянутой теневой схемы, в частности, лишить их лицензии на те операции, которые использовались при реализации этих схем, а также широкое информирование общественности об этих банках.

В то же время Служба безопасности Украины заявляет о злоупотреблении больших розничных торговых сетей при операциях с наличностью. Об этом сказал председатель СБУ Валентин Наливайченко.

Он отметил, что вопросы, которые касаются операций с наличностью, сегодня являются очень важными для экономики, в связи с чем находятся на постоянном контроле СБУ.

"Наибольшее внимание мы уделяем большим сетям розничной торговли - это "Фокстрот", CASH & CARRY, это люди или организации, которые массово направляют наличность к вам на конвертацию, после чего возникают все преступные схемы", - отметил Наливайченко, обращаясь к присутствующим на совещании банкирам.

Также он сообщил, что против должностных лиц некоторых банков возбуждены уголовные дела относительно попыток выведения средств вкладчиков.

"Надра-банк", "Трансбанк" и другие - это те люди, которые ходят к нам на допросы в связи с тем, что они пытались реализовать схемы выведения вкладов населения за границу", - сообщил председатель СБУ.

Ранее Наливайченко доложил президенту о результатах масштабной спецоперации СБУ, в ходе которой был обнаружен законспирированный конвертационный центр, занимавшийся противоправным оборотом средств и предоставлявший услуги предприятиям разных регионов Украины (около 300) по минимизации обязательных платежей в госбюджет, незаконному формированию налогового кредита и выводу валютных средств за рубеж с дальнейшим ввозом на территорию государства товаров по заниженной стоимости.

По словам Наливайченко, в противоправной схеме использовалось около 20 коммерческих структур, расчётные счета которых открыты в шести банковских учреждениях – пять банков в Киеве и один в Днепропетровске.

27 мая сотрудники СБУ на основании 64 постановлений суда и прокуратуры провели в помещениях конвертационного центра обыск и изъяли оборудование и документацию.

В пяти банковских учреждениях Киева наложены аресты на счета 20 коммерческих структур - заблокированы средства на общую сумму более 1,5 млн грн, а на счетах пяти фиктивных фирм, открытых в банке Днепропетровска, арестовано более 1 млн грн.