Нацбанк забрав ліцензію та ліквідував банк, який обслуговував гральний бізнес

Банк систематично порушував вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, інформує ZN.ua.

Нацбанк забрав ліцензію та ліквідував банк, який обслуговував гральний бізнес
© Нацбанк України

Національний банк України ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії в АТ "АЙБОКС БАНК" (IBOX BANK) та його ліквідацію з 7 березня 2023 року, йдеться у повідомленні регулятора.

Акціонерами Банку є Володимир Дробот, який володіє 73,92% акцій, та Альона Шевцова, яка володіє 24,98% акцій.

За даними Нацбанку, причиною відкликання ліцензії стало те, що IBOX BANK систематично порушував вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

За останні два роки регулятор вже застосовував до банка-порушника низку заходів впливу: накладав штраф, двічі зупиняв здійснення окремих видів операцій, двічі відстороняв посадову особу банку, а також двічі видавав письмове застереження.

У Нацбанку додали, що частка фінустанови становила 0,1% від активів платоспроможних банків, тож виведення його з ринку не вплине на стабільність банківського сектору України.

У повідомленні наголошується, що кожен вкладник Банку отримає від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відшкодування в повному розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку.

Торік IBOX BANK став першим українським банком, який отримав ліцензію на провадження діяльності з надання послуг у сфері азартних ігор.

У Верховній Раді провели засідання тимчасової слідчої комісії щодо злочинів у сфері грального бізнесу, під час якого виявилося, що до держбюджету податками від «ігорки» за рік надходить лише 1,2% від загального обороту.


Микита Ткаченко, ZN.ua





Интересные новости
Торік фінмон виявив підозрілих операцій на 62,5 млрдТорік фінмон виявив підозрілих операцій на 62,5 млрд
Блок рекламы


Похожие новости

На Львівщині викрили групу банкірів, які привласнили понад 5 млн клієнтських коштівНа Львівщині викрили групу банкірів, які привласнили понад 5 млн клієнтських коштів
СБУ затримала посадовця одного з найбільших українських банків, який фінансував армію РФСБУ затримала посадовця одного з найбільших українських банків, який фінансував армію РФ
В Україні вдосконалять процедуру оцінювання активів неплатоспроможних банківВ Україні вдосконалять процедуру оцінювання активів неплатоспроможних банків
В Україні вводять відключення електроенергії для бізнесу та промисловостіВ Україні вводять відключення електроенергії для бізнесу та промисловості
Китайська нафтосервісна компанія продає бізнес в УкраїніКитайська нафтосервісна компанія продає бізнес в Україні
Fitch підвищив рейтинги УкрексімбанкуFitch підвищив рейтинги Укрексімбанку
Банки Китаю стали відмовлятися від роботи з продавцями на російських маркетплейсахБанки Китаю стали відмовлятися від роботи з продавцями на російських маркетплейсах
Токен збанкрутілої криптобіржі FTX зріс на 50%Токен збанкрутілої криптобіржі FTX зріс на 50%
Найбільший банк Європи HSBC може очолити жінка, вперше за його 159-річну історіюНайбільший банк Європи HSBC може очолити жінка, вперше за його 159-річну історію
Всі банки виконують мінімальні вимоги достатності капіталу — НБУВсі банки виконують мінімальні вимоги достатності капіталу — НБУ
Последние новости

Подгружаем последние новости