Суд заарештував заправки та акції нащадка «Лукойл» в Україні

За версією слідства, формально «українські» АЗС продовжували працювати на Росію, інформує ZN.ua.

Суд заарештував заправки та акції нащадка «Лукойл» в Україні
© depositphotos/YAYImages

Суд заарештував 308 об'єктів нерухомості які належать одній з найбільших мереж АЗС в Україні: заправні станції, склади та земельні ділянки, повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки. Вартість арештованих корпоративних прав мережі сягає понад 50 млн гривень.

За даними ЗМІ, йдеться про мережу Amic Energy, яка раніше належала російському «Лукойлу». Співробітники БЕБ з'ясували, що фактичним власником двох компаній, які займаються реалізацією паливно-мастильних матеріалів (ПММ), є громадянин РФ. А самі компанії пов'язані між собою.

Слідство встановило, що впродовж 2015-2022 років підприємства штучно завищували витрати, отримуючи кредити від споріднених структур, та зараховуючи до них відсотки за кредитами. Декларуючи збиткову діяльність в Україні, підприємства, водночас, перераховували на користь іноземної компанії премії, включені до вартості імпортованих ПММ.

Таким чином, загальна сума ухилення від сплати податків обох компаній становить понад 270 млн гривень.

Також БЕБ встановило, що впродовж 2016-2021 років ці підприємства виплачували дивіденди на користь компаній-нерезидентів, власником яких є країна-агресор та товариство з РФ. У такий спосіб було легалізовано понад 1 млрд гривень.

Під час обшуків на підприємствах були вилучені договори, контракти, кредитні договори, видаткові накладні, акти приймання передачі ТМЦ, вантажно-митні декларації, виписки по рахунках, інвойси, документи про виплату дивідендів на користь нерезидентів, первинні бухгалтерські документи.

Справу відрили за статтями про ухилення від сплати податків (ч. 3 ст. 212) та про легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209) Кримінального кодексу України.


Ольга Чекіс, ZN.ua





Интересные новости
ПриватБанк подвоїв комісію за перекази між карткамиПриватБанк подвоїв комісію за перекази між картками
Євросоюз та Україна підписали меморандум щодо макрофінансової допомоги у €5 млрдЄвросоюз та Україна підписали меморандум щодо макрофінансової допомоги у €5 млрд
Газ для опалення в Україні не будуть використовуватиГаз для опалення в Україні не будуть використовувати
Податки для ФОП: на скільки зросте ставка ЄСВПодатки для ФОП: на скільки зросте ставка ЄСВ
Мінімальні пенсії для деяких українців стали вищими за 7 тисяч гривеньМінімальні пенсії для деяких українців стали вищими за 7 тисяч гривень
Блок рекламы


Похожие новости

З 1 жовтня в Україні змінилася система виплат субсидій та пільгЗ 1 жовтня в Україні змінилася система виплат субсидій та пільг
Світовий банк надасть Україні $530 мільйонів фінансової допомогиСвітовий банк надасть Україні $530 мільйонів фінансової допомоги
США готові виділяти Україні $1,5 щомісяця до кінця війни – BloombergСША готові виділяти Україні $1,5 щомісяця до кінця війни – Bloomberg
В Україні вдвічі подешевшало вторинне житло: за скільки можна купити квартиру у великих містахВ Україні вдвічі подешевшало вторинне житло: за скільки можна купити квартиру у великих містах
Газ для опалення в Україні не будуть використовуватиГаз для опалення в Україні не будуть використовувати
Податки в Україні: чи зміняться вони з 1 жовтняПодатки в Україні: чи зміняться вони з 1 жовтня
Конгрес остаточно схвалив законопроєкт про $12,3 млрд допомоги УкраїніКонгрес остаточно схвалив законопроєкт про $12,3 млрд допомоги Україні
Тарифи на медпослуги в Україні потрібно підвищити у зв'язку з війною – експертТарифи на медпослуги в Україні потрібно підвищити у зв'язку з війною – експерт
Сенат США підтримав виділення Україні додаткових $12 млрд допомогиСенат США підтримав виділення Україні додаткових $12 млрд допомоги
Три групи пенсіонерів в Україні мають право на польську пенсію: кому достатньо незначного стажуТри групи пенсіонерів в Україні мають право на польську пенсію: кому достатньо незначного стажу
Последние новости

Подгружаем последние новости