Суд заарештував заправки та акції нащадка «Лукойл» в Україні

За версією слідства, формально «українські» АЗС продовжували працювати на Росію, інформує ZN.ua.

Суд заарештував заправки та акції нащадка «Лукойл» в Україні
© depositphotos/YAYImages

Суд заарештував 308 об'єктів нерухомості які належать одній з найбільших мереж АЗС в Україні: заправні станції, склади та земельні ділянки, повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки. Вартість арештованих корпоративних прав мережі сягає понад 50 млн гривень.

За даними ЗМІ, йдеться про мережу Amic Energy, яка раніше належала російському «Лукойлу». Співробітники БЕБ з'ясували, що фактичним власником двох компаній, які займаються реалізацією паливно-мастильних матеріалів (ПММ), є громадянин РФ. А самі компанії пов'язані між собою.

Слідство встановило, що впродовж 2015-2022 років підприємства штучно завищували витрати, отримуючи кредити від споріднених структур, та зараховуючи до них відсотки за кредитами. Декларуючи збиткову діяльність в Україні, підприємства, водночас, перераховували на користь іноземної компанії премії, включені до вартості імпортованих ПММ.

Таким чином, загальна сума ухилення від сплати податків обох компаній становить понад 270 млн гривень.

Також БЕБ встановило, що впродовж 2016-2021 років ці підприємства виплачували дивіденди на користь компаній-нерезидентів, власником яких є країна-агресор та товариство з РФ. У такий спосіб було легалізовано понад 1 млрд гривень.

Під час обшуків на підприємствах були вилучені договори, контракти, кредитні договори, видаткові накладні, акти приймання передачі ТМЦ, вантажно-митні декларації, виписки по рахунках, інвойси, документи про виплату дивідендів на користь нерезидентів, первинні бухгалтерські документи.

Справу відрили за статтями про ухилення від сплати податків (ч. 3 ст. 212) та про легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209) Кримінального кодексу України.


Ольга Чекіс, ZN.ua





Интересные новости
В Україні купили за один день $342,1 млн – тижневий баланс у межах $1,1 млрдВ Україні купили за один день $342,1 млн – тижневий баланс у межах $1,1 млрд
Банки Китаю почали блокувати та повертати назад платежі з Росії в юаняхБанки Китаю почали блокувати та повертати назад платежі з Росії в юанях
Нацбанк віддає достроково 30 млрд грн у державний бюджетНацбанк віддає достроково 30 млрд грн у державний бюджет
Відсоткова ставка в різних країнах: як центробанки реагують на виклики інфляціїВідсоткова ставка в різних країнах: як центробанки реагують на виклики інфляції
Податківці з понеділка дзвонитимуть платникам податків, які заборгували – ДПСПодатківці з понеділка дзвонитимуть платникам податків, які заборгували – ДПС
Блок рекламы


Похожие новости

В Україні порахували зміни мережі рахунків користувачів платіжних послуг – НБУВ Україні порахували зміни мережі рахунків користувачів платіжних послуг – НБУ
В Україні купили за один день $342,1 млн – тижневий баланс у межах $1,1 млрдВ Україні купили за один день $342,1 млн – тижневий баланс у межах $1,1 млрд
Нідерланди передали Україні 8 цінних незаконно вивезених археологічних артефактів – МінкультНідерланди передали Україні 8 цінних незаконно вивезених археологічних артефактів – Мінкульт
В Україні запас на 1 мільйон тонн вугілляВ Україні запас на 1 мільйон тонн вугілля
В Україні до кінця 2024 року запропонують новий Митний кодекс – що змінитьсяВ Україні до кінця 2024 року запропонують новий Митний кодекс – що зміниться
У Мінфіні США закликають союзників шукати спосіб передачі Україні заморожених російських активівУ Мінфіні США закликають союзників шукати спосіб передачі Україні заморожених російських активів
В Україні знизилась ціна на капустуВ Україні знизилась ціна на капусту
Найпопулярніші регіони для відкриття бізнесів в Україні: у трійці лідерів відбулися зміниНайпопулярніші регіони для відкриття бізнесів в Україні: у трійці лідерів відбулися зміни
В Україні заборонили вилов щукиВ Україні заборонили вилов щуки
Криптовалюти в Україні залишаться без регулятора – комітет Верховної РадиКриптовалюти в Україні залишаться без регулятора – комітет Верховної Ради
Последние новости

Подгружаем последние новости