Фінансова розвідка України заблокувала 3,2 млрд грн через підозри в допомозі Росії

Держфінмоніторинг опублікував звіт роботи за 170 днів війни, інформує ZN.ua.

Державна служба фінансового моніторингу України за 170 днів війни добився виключення Росії з FATF та Комітету експертів Ради Європи із взаємної оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансування тероризму через військову агресію країни в Україні, та провела низку запобіжних заходів всередині України. Про це йдеться в звіті організації за період роботи з 24 лютого по 12 серпня.

В Держфінмоніторингу зазначають, що за час війни до правоохоронних органів України передали на розслідування фінансові операції на загальну суму 21,89 мрд гривень. При цьому уже заблоковано операції на 3,2 млрд гривень.

Серед іншого розслідується 219 кейсів справ із підозрою у державній зраді, а інформація про ще понад 350 фінансових колаборантів передана правоохоронцям. Також заблоковано понад 1200 рахунків.

Ще за час воєнної агресії Держфінмоніторинг направив 859 запитів до 147 підрозділів фінансової розвідки іноземних держав та 200 спонтанних повідомлень.


Ірина Знась, ZN.ua





Интересные новости
Замість Росії: Німеччина домовилася про постачання газу та дизелю з ОАЕЗамість Росії: Німеччина домовилася про постачання газу та дизелю з ОАЕ
McDonald’s відкриває ще сім ресторанів у КиєвіMcDonald’s відкриває ще сім ресторанів у Києві
Нафтогаз не враховує деякі платежі за газНафтогаз не враховує деякі платежі за газ
Які країни найбільше постраждають економічно внаслідок війни в Україні – звіт ОЕСРЯкі країни найбільше постраждають економічно внаслідок війни в Україні – звіт ОЕСР
ФОП з наступного року працюватимуть за новими правиламиФОП з наступного року працюватимуть за новими правилами
Блок рекламы


Похожие новости

Німеччина має найбільше з усіх країн ЄС діючих компаній у Росії — KSE InstituteНімеччина має найбільше з усіх країн ЄС діючих компаній у Росії — KSE Institute
За оптимістичними прогнозами через агресію РФ світова економіка втратить $2,8 трлнЗа оптимістичними прогнозами через агресію РФ світова економіка втратить $2,8 трлн
Замість Росії: Німеччина домовилася про постачання газу та дизелю з ОАЕЗамість Росії: Німеччина домовилася про постачання газу та дизелю з ОАЕ
"Артемсіль" через війну не зможе постачати технічну сіль: чим будуть оброблятися дороги взимку"Артемсіль" через війну не зможе постачати технічну сіль: чим будуть оброблятися дороги взимку
Німеччина у рамках санкцій заблокувала активи росіян на 4,8 мільярда євроНімеччина у рамках санкцій заблокувала активи росіян на 4,8 мільярда євро
Газовий шантаж Росії: насправді політика РФ не так тисне на Європу, як стимулює до пошуку альтернативГазовий шантаж Росії: насправді політика РФ не так тисне на Європу, як стимулює до пошуку альтернатив
БЕБ підозрює одного з найбільших виробників щебеню у несплаті 1,3 млрд грн податківБЕБ підозрює одного з найбільших виробників щебеню у несплаті 1,3 млрд грн податків
На тлі негативних новин з Росії курс долара в Україні піднявся до рекордної позначкиНа тлі негативних новин з Росії курс долара в Україні піднявся до рекордної позначки
Після зави Путіна про мобілізацію фондовий ринок у Росії пішов в пікеПісля зави Путіна про мобілізацію фондовий ринок у Росії пішов в піке
Bloomberg: Газ і нафта подорожчали через заяви Путіна про мобілізацію і «референдуми»Bloomberg: Газ і нафта подорожчали через заяви Путіна про мобілізацію і «референдуми»
Последние новости

Подгружаем последние новости