Фінансова розвідка України заблокувала 3,2 млрд грн через підозри в допомозі Росії

Держфінмоніторинг опублікував звіт роботи за 170 днів війни, інформує ZN.ua.

Державна служба фінансового моніторингу України за 170 днів війни добився виключення Росії з FATF та Комітету експертів Ради Європи із взаємної оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансування тероризму через військову агресію країни в Україні, та провела низку запобіжних заходів всередині України. Про це йдеться в звіті організації за період роботи з 24 лютого по 12 серпня.

В Держфінмоніторингу зазначають, що за час війни до правоохоронних органів України передали на розслідування фінансові операції на загальну суму 21,89 мрд гривень. При цьому уже заблоковано операції на 3,2 млрд гривень.

Серед іншого розслідується 219 кейсів справ із підозрою у державній зраді, а інформація про ще понад 350 фінансових колаборантів передана правоохоронцям. Також заблоковано понад 1200 рахунків.

Ще за час воєнної агресії Держфінмоніторинг направив 859 запитів до 147 підрозділів фінансової розвідки іноземних держав та 200 спонтанних повідомлень.


Ірина Знась, ZN.ua





Интересные новости
Торік фінмон виявив підозрілих операцій на 62,5 млрдТорік фінмон виявив підозрілих операцій на 62,5 млрд
Блок рекламы


Похожие новости

Торік фінмон виявив підозрілих операцій на 62,5 млрдТорік фінмон виявив підозрілих операцій на 62,5 млрд
Фонд Уоррена Баффета накопичив рекордні $325 млрд на тлі розпродажу акцій Apple та Bank of AmericaФонд Уоррена Баффета накопичив рекордні $325 млрд на тлі розпродажу акцій Apple та Bank of America
Джефф Безос продав акції Amazon на $3 млрд, коли вони були на максимуміДжефф Безос продав акції Amazon на $3 млрд, коли вони були на максимумі
Шахраї активно збували підроблену валюту через пункти обмінуШахраї активно збували підроблену валюту через пункти обміну
Обсяг непрацюючих кредитів скоротився на 5,8 млрд грн з початку року — НБУОбсяг непрацюючих кредитів скоротився на 5,8 млрд грн з початку року — НБУ
Відправлення листів через «Укрпошту» подорожчає на 20%Відправлення листів через «Укрпошту» подорожчає на 20%
ЄС продовжив індивідуальні санкції проти росіїЄС продовжив індивідуальні санкції проти росії
У бюджетному комітеті розповіли, де візьмуть 500 млрд грн на арміюУ бюджетному комітеті розповіли, де візьмуть 500 млрд грн на армію
Південна Корея планує інвестувати $7 млрд у виробництво власних мікросхемПівденна Корея планує інвестувати $7 млрд у виробництво власних мікросхем
Фонд гарантування вдруге спробує продати активи «Банку Фінанси та Кредит» за 2,2 млрдФонд гарантування вдруге спробує продати активи «Банку Фінанси та Кредит» за 2,2 млрд
Последние новости

Подгружаем последние новости