Казахский банк помогает россиянам оформлять карты Visa и MasterCard в обход санкций
Акционерами банка Altyn Bank являются китайские China CITIC Bank Corporation Limited и China Shuangwei Investment Co, информирует .
Казахский банк Altyn Bank предоставляет возможность гражданам из РФ оформлять карты Visa и MasterCard, а также заказывать пластиковые карты курьерами в обход санкций. Интересно, что 50% его собственности принадлежит китайскому банку, о таких махинациях в расследовании журналистов «Схем».
Команда проекта обратилась в Altyn Bank как потенциальные клиенты, расспрашивая правила оформления для граждан РоSSии. Ведомство подтвердило им, что «цифровую карту можно открыть... Доступно выпустить цифровую карту в пластике и заказать доставку курьером».
«Нерезиденты Казахстана могут дистанционно стать клиентами банка», - уточнили в казахском финучреждении.
Пакет необходимых элементов – индивидуальный идентификационный номер (ИНН) Казахстана, который можно оформить онлайн, подав заявку через ; мобильный номер (можно и иностранный) и документ, удостоверяющий личность. Для регистрации банк просит лишь скачать их приложение.
Торік фінмон виявив підозрілих операцій на 62,5 млрд
На Львівщині викрили групу банкірів, які привласнили понад 5 млн клієнтських коштів
СБУ затримала посадовця одного з найбільших українських банків, який фінансував армію РФ
В Україні вдосконалять процедуру оцінювання активів неплатоспроможних банків
Fitch підвищив рейтинги Укрексімбанку
Банки Китаю стали відмовлятися від роботи з продавцями на російських маркетплейсах
Токен збанкрутілої криптобіржі FTX зріс на 50%
Найбільший банк Європи HSBC може очолити жінка, вперше за його 159-річну історію
Всі банки виконують мінімальні вимоги достатності капіталу — НБУ
В Україні не відмовились від ідеї повернення 50% податку для банків
Українські банки обмежили проведення транзакцій: встановлено ліміт переказів грошей з картки на картку
