В Донецке и Днепропетровске разоблачили два конвертцентра из 15 фиктивных фирм

Работники ГУБОП МВД Украины сегодня разоблачили два конвертцентра, которые работали на "теневом" рынке сахара и угля, сообщает пресс-служба ГУБОП МВД Украины.

Через их счета было "отмыто" более двадцати с половиной миллионов гривен.

Один из конвертцентров существовал в Донецке с 2007 года. В его состав входило 10 фиктивных фирм, которые занимались снабжением железнодорожным транспортом сахара в разные регионы Украины. По данным оперативников, обращение "теневых" средств коммерческих структур, причастных к упомянутому конвертцентру превышает 500 миллионов гривен.

Линейным управлением на Донецкой железной дороге возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.4 ст.190 (мошенничество) и ч.1 ст.205 (фиктивное предприятие) Криминального кодекса Украины.

В Днепропетровске работники ГУБОП МВД Украины разоблачили конвертцентр в составе 4 фиктивных предприятий, которые скупали украденный на железной дороге уголь, легализировали его и перепродавали отечественным бюджетным организациям. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.205 Криминального кодекса Украины.

Так же, недавно в Киеве разоблачили столичный конвертационный центр , созданный на базе одного из украинских банков

21 апреля этого года сотрудники отдела налоговой милиции в Днепропетровской области ликвидировали конвертцентр, который за 2007 и 2008 годы незаконно перевёл в наличные около 100 млн грн.

А в начале этого года в Крыму был обнаружен центр, который конвертировал 3 млн грн ежемесячно.