Миндоходов раскрыло схему отмывания денег через е-кошельки

На Буковине ликвидировали махинаторов, которые зарабатывали на электронных деньгах, передает корреспондент «proIT» со ссылкой на пресс-службу Миндоходов.

Сотрудниками Минидоходов Буковины недавно ликвидирована схема уклонения от уплаты налогов, связанная с использованием новейших интернет-технологий. Общий оборот средств на электронных кошельках этих «махинаторов» за 2011-2013 годы составляет более $3,5 млн., 1,5 млн. российских рублей и 2,5 млн. гривен.

Во время проведения обыска, по месту осуществления деятельности фигурантов, обнаружены и изъяты компьютерная техника, банковские карты, «черная» бухгалтерия, «конвертируемая» наличность на сумму свыше $10 тыс., которые использовались в противозаконной деятельности.

По собранным материалам, начато уголовное производство по ч.2 ст.200 УК Украины («Незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления») и в настоящее время проводится досудебное расследование.