МВД подозревает банк "Национальный кредит" в незаконной конвертации 7 млрд гривен

Схема якобы была разработана владельцем учреждения Андреем Онистратом.

Министерство внутренних дел подозревает банк "Национальный кредит" в незаконной конвертации 7 млрд гривен через счета подставных лиц в 2012-2014 годах. Об этом стало известно из определения Печерского суда Киева, размещенного в Едином реестре судебных решений, пишет "Первая инстанция".

МВД подозревает банк "Национальный кредит" в незаконной конвертации 7 млрд гривен

В материалах следствия отмечается, что "по предварительному сговору с собственниками банка была разработана и воплощена схема незаконного выведения активов банка путем конвертации денежных средств в наличные с привлечением фиктивных СХД, получения «фиктивных» кредитов, купли-продажи ценных бумаг, а также обслуживания банковских счетов на паспортные данные лиц безработных и осужденных".

Расследование было начато 30 апреля 2015 года. В этот же день банк был признан проблемным.

Как говорится в материалах дела, схема незаконной конвертации была разработана при непосредственном участии главой набсовета и владельцем банка Андреем Онистратом.

Напомним, к 1 апреля 2015 года по размеру активов банк "Национальный кредит" занимал 47-е место (2,853 млрд грн) среди 133 действовавших украинских банков. С 5 июня 2015 года в банк был принят под внешнее управление Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Онистрат говорил, что косвенной причиной, которые привели к жесткой позиции регулятора по отношению к банку, может быть корпоративный конфликт вокруг бизнес-центра в Киеве на Днепровском спуске, 1. "Я когда-то стал нематериальным участником этого конфликта, потому что я помогал своему другу, который построил это здание. В результате я от этого пострадал, в результате я теряю бизнес", - заявил Онистрат в июне.







Интересные новости
Норвегія збільшує військову допомогу УкраїніНорвегія збільшує військову допомогу Україні
Провідні світові банки й фінтех-компанії готуються до запуску своїх стейблкоїнівПровідні світові банки й фінтех-компанії готуються до запуску своїх стейблкоїнів
Кабмін перерозподілив понад 6 мільйонів на відбудову «Охматдиту»Кабмін перерозподілив понад 6 мільйонів на відбудову «Охматдиту»
Трамп не буде вводити 50% мита на сталь та алюміній з Канади — Білий дімТрамп не буде вводити 50% мита на сталь та алюміній з Канади — Білий дім
Данія виділила 98 мільйонів євро на енергообладнання для УкраїниДанія виділила 98 мільйонів євро на енергообладнання для України
Блок рекламы


Похожие новости

Провідні світові банки й фінтех-компанії готуються до запуску своїх стейблкоїнівПровідні світові банки й фінтех-компанії готуються до запуску своїх стейблкоїнів
Держборг України в січні зріс на 87 мільярдів гривеньДержборг України в січні зріс на 87 мільярдів гривень
Бундесбанк завершив рік із рекордними збитками за останні 45 роківБундесбанк завершив рік із рекордними збитками за останні 45 років
Торік фінмон виявив підозрілих операцій на 62,5 млрдТорік фінмон виявив підозрілих операцій на 62,5 млрд
На Львівщині викрили групу банкірів, які привласнили понад 5 млн клієнтських коштівНа Львівщині викрили групу банкірів, які привласнили понад 5 млн клієнтських коштів
СБУ затримала посадовця одного з найбільших українських банків, який фінансував армію РФСБУ затримала посадовця одного з найбільших українських банків, який фінансував армію РФ
В Україні вдосконалять процедуру оцінювання активів неплатоспроможних банківВ Україні вдосконалять процедуру оцінювання активів неплатоспроможних банків
Фонд Уоррена Баффета накопичив рекордні $325 млрд на тлі розпродажу акцій Apple та Bank of AmericaФонд Уоррена Баффета накопичив рекордні $325 млрд на тлі розпродажу акцій Apple та Bank of America
Джефф Безос продав акції Amazon на $3 млрд, коли вони були на максимуміДжефф Безос продав акції Amazon на $3 млрд, коли вони були на максимумі
Fitch підвищив рейтинги УкрексімбанкуFitch підвищив рейтинги Укрексімбанку
Последние новости

Подгружаем последние новости