СБУ нашла нечистый на руку банк
Должностные лица АКБ "Трансбанк" осуществили покушение на растрату государственных средств, направленных на рефинансирование банка, а также денежных средств вкладчиков и акционеров банка в сумме 300 млн грн, сообщает со ссылкой на источник в Службе безопасности Украины.
В частности, сотрудники СБУ в рамках уголовного дела, возбужденного по факту "покушения на растрату государственных средств, предоставленных НБУ в качестве рефинансирования, а также денежных средств вкладчиков и акционеров", проверяют факты выдачи кредитов связанным лицам, в том числе и под залоги с неоправданно завышенной стоимостью, сообщил источник.
В правовом анализе СБУ говорится, что "должностные лица ОАО "АКБ "Трансбанк", злоупотребляя своим служебным положением, по предварительному сговору группы лиц, в особо крупных размерах осуществили покушение на растрату государственных средств, предоставленных НБУ в качестве рефинансирования, а также денежных средств вкладчиков и акционеров ОАО "АКБ "Трансбанк" в сумме 300 млн грн".
По мнению следователей СБУ, в действиях должностных лиц АКБ "Трансбанк" усматриваются признаки состава преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины.
На Львівщині викрили групу банкірів, які привласнили понад 5 млн клієнтських коштів
СБУ затримала посадовця одного з найбільших українських банків, який фінансував армію РФ
В Україні вдосконалять процедуру оцінювання активів неплатоспроможних банків
Fitch підвищив рейтинги Укрексімбанку
Банки Китаю стали відмовлятися від роботи з продавцями на російських маркетплейсах
Токен збанкрутілої криптобіржі FTX зріс на 50%
Найбільший банк Європи HSBC може очолити жінка, вперше за його 159-річну історію
Всі банки виконують мінімальні вимоги достатності капіталу — НБУ
В Україні не відмовились від ідеї повернення 50% податку для банків
Українські банки обмежили проведення транзакцій: встановлено ліміт переказів грошей з картки на картку
