В США розпочали розслідування щодо Binance: підозрюють у допомозі обходу санкцій росіянами

Біржа заперечує причетність до порушень.

Міністерство юстиції США проводить розслідування щодо криптобіржі Binance, повідомляє Bloomberg із посиланням на анонімні джерела. Правоохоронці підозрюють, що біржа дозволяє росіянам обходити санкції США та переводити з її допомогою гроші, інформує ZN.ua.

В США розпочали розслідування щодо Binance: підозрюють у допомозі обходу санкцій росіянами

Розслідування спрямоване на те, щоб з'ясувати, чи порушили посадові особи Binance обмеження, накладені на Росію у зв’язку із її вторгненням в Україну.

Binance, у свою чергу, стверджує, що повністю дотримується всіх американських та міжнародних фінансових санкцій.

«У 2021 році Binance виступила з ініціативою щодо повної перебудови своєї структури корпоративного управління, включаючи залучення досвідчених керівників світового класу, щоб кардинально змінити глобальну діяльність біржі», — йдеться у заяві.

Представники біржі додали, що вона дотримується політики абсолютної нетерпимості до подвійної реєстрації, анонімних осіб та прихованих джерел грошей.

У квітні 2022 року Binance відповідно до п'ятого пакету санкцій Євросоюзу встановила ліміт у 10 тисяч євро на проведення операцій для росіян, проте через рік, у середині квітня 2023 року, ці обмеження було знято. Однак для громадян Росії залишилася заборона на виведення з рахунків доларів та євро через P2P-торгівлю.

Binance вже є фігурантом кількох кримінальних та регуляторних проваджень.

Служба внутрішніх доходів, а також федеральна прокуратура перевіряють дотримання Binance зобов’язань щодо боротьби з відмиванням грошей. Комісія з цінних паперів і бірж здійснює перевірку, чи підтримувала біржа торгівлю незареєстрованими цінними паперами.

Binance заявила, що серйозно ставиться до своїх юридичних зобов’язань і співпрацює з регуляторними та правоохоронними органами.


Микита Ткаченко, ZN.ua





Интересные новости
Мільйонери масово покидають Британію та Китай — дослідженняМільйонери масово покидають Британію та Китай — дослідження
Tether представила новий стейблкоїн, Deutsche Telekom займеться майнінгом: що нового на ринкуTether представила новий стейблкоїн, Deutsche Telekom займеться майнінгом: що нового на ринку
В Yasno назвали умову, за якої взимку не буде відключень світла
Блок рекламы


Похожие новости

Ключові тренди та зростання DeFi. Динаміка крипторинку у травні — Binance ResearchКлючові тренди та зростання DeFi. Динаміка крипторинку у травні — Binance Research
Огляд ринку криптовалют у першому кварталі року — Binance ResearchОгляд ринку криптовалют у першому кварталі року — Binance Research
Китайський експорт до рф впав через загрозу санкцій США — BloombergКитайський експорт до рф впав через загрозу санкцій США — Bloomberg
USDA порадувало своїм прогнозом щодо українського зернового експортуUSDA порадувало своїм прогнозом щодо українського зернового експорту
JPMorgan переглянув свій прогноз щодо рецесії в СШАJPMorgan переглянув свій прогноз щодо рецесії в США
Перекваліфікація за рахунок держави: як змінилися вподобання українців щодо професійПерекваліфікація за рахунок держави: як змінилися вподобання українців щодо професій
Binance усунула проблему автоматичного скасування P2P-ордерівBinance усунула проблему автоматичного скасування P2P-ордерів
НБУ спростував інформацію про обмеження щодо розрахунків готівкоюНБУ спростував інформацію про обмеження щодо розрахунків готівкою
Глава Binance залишить посаду, а біржа виплатить штрафи на $4,3 мільярда — WSJГлава Binance залишить посаду, а біржа виплатить штрафи на $4,3 мільярда — WSJ
Власник Forbes розірвав угоду щодо продажі медіакомпанії: до угоди міг бути причетний російський бізнесмен МусаєвВласник Forbes розірвав угоду щодо продажі медіакомпанії: до угоди міг бути причетний російський бізнесмен Мусаєв
Последние новости

Подгружаем последние новости