Магазины B2B Jewelry опечатали, а владельцу сообщили о подозрении

Представителей "B2B Jewelry" подозревают в мошенничестве.

Магазины B2B Jewelry опечатали, а владельцу сообщили о подозрении
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины продолжает разоблачать масштабное мошенничество, которым занимаются организаторы финансовой пирамиды "B2B Jewelry".

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Сотрудники спецслужбы задокументировали новые факты противоправной деятельности, провели серию обысков, а также прекратили работу части из магазинов сети. Кроме того, четырем кураторам финансовой пирамиды сообщили о подозрении.

Представителей "B2B Jewelry" подозревают в мошенничестве с финансовыми ресурсами и легализации средств, полученных преступным путем в особо крупных размерах.

На прошлой неделе СБУ провела 26 обысков по месту жительства руководства финансовой пирамиды и в магазинах "B2B Jewelry" на территории Киева, Киевской, Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Одесской, Харьковской и Черкасской областей.

Во время обысков изъято: документы, имеющие доказательственное значение; ювелирные изделия; печати юридических лиц, которые использовали во время совершения преступлений; мобильные телефоны и компьютерную технику, содержащие необходимую следствию информацию; имущество, в том числе транспортные средства, добытые преступным путем.

Также СБУ прекратила работу магазинов "B2B Jewelry", а их помещения опечатаны, как это предусматривает УПК Украины.

Фото: СБУ, B2B Jewelry

Фото: СБУ, B2B Jewelry

Для одного из подозреваемых СБУ ходатайствовала об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Впрочем, Печерский районный суд избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства (не предусматривает каких-либо ограничений на перемещение или выезда за границу).

Всем четырем фигурантам объявлено о подозрении по таким статьям Уголовного кодекса: ч. 3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией); ч. 2 ст. 222 (мошенничество с финансовыми ресурсами) ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем).

Фото: СБУ, B2B Jewelry

Напомним, организатором пирамиды B2B Jewelry является владелец ювелирного завода "Шарм" Николай Гонта.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Рынок земли в Украине почти замер: владельцы паев не торопятся их продаватьРынок земли в Украине почти замер: владельцы паев не торопятся их продавать
«Дія» будет извещать, если кто-то хочет взять кредит без ведома заемщика — Федоров«Дія» будет извещать, если кто-то хочет взять кредит без ведома заемщика — Федоров
Рынок криптоактивов это «Дикий Запад» — глава SEC СШАРынок криптоактивов это «Дикий Запад» — глава SEC США
Нафтогаз рассказал своим клиентам о происхождении лишних кубометров в платежках за газНафтогаз рассказал своим клиентам о происхождении лишних кубометров в платежках за газ
Криптомонета щенка Илона Маска взлетела на 1300% после твитта миллиардераКриптомонета щенка Илона Маска взлетела на 1300% после твитта миллиардера
Блок рекламы


Похожие новости

Интернет-магазины в Украине возьмут на учет и заставят раскрыть полную информацию о себеИнтернет-магазины в Украине возьмут на учет и заставят раскрыть полную информацию о себе
РоSSийская торговая сеть Mere открыла магазины в Украине вопреки позиции СНБОРоSSийская торговая сеть Mere открыла магазины в Украине вопреки позиции СНБО
В «Дія» разрешили регистрировать рестораны, магазины и салоны красотыВ «Дія» разрешили регистрировать рестораны, магазины и салоны красоты
НАБУ и САП сообщили о подозрении в деле о хищении 12,3 млн гривен "Южно-Украинской АЭС"НАБУ и САП сообщили о подозрении в деле о хищении 12,3 млн гривен "Южно-Украинской АЭС"
ГБР сообщило о подозрении директору глинодобывающей компании из Донецкой областиГБР сообщило о подозрении директору глинодобывающей компании из Донецкой области
Главе правления Северодонецкого "Азота" сообщили подозрение в неуплате налоговГлаве правления Северодонецкого "Азота" сообщили подозрение в неуплате налогов
Нацполиция сообщила о подозрении руководителям фиктивных фирм, которым перечислили 4,5 млн грн "Укрзализныци"Нацполиция сообщила о подозрении руководителям фиктивных фирм, которым перечислили 4,5 млн грн "Укрзализныци"
Подрядчику "Киевского метрополитена" сообщили о подозрении в нанесении 13 млн гривен убытковПодрядчику "Киевского метрополитена" сообщили о подозрении в нанесении 13 млн гривен убытков
Директору завода "Арсенал" сообщили о подозренииДиректору завода "Арсенал" сообщили о подозрении
НАБУ сообщило о подозрении еще семерым в деле завладения 1,2 млрд гривен "ВиЭйБи Банка"НАБУ сообщило о подозрении еще семерым в деле завладения 1,2 млрд гривен "ВиЭйБи Банка"
Последние новости

Подгружаем последние новости