Полиция задержала мошенников, заработавших 17 млн грн на продаже фиктивных минудобрений и дизтоплива

Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Нацполиция задержала восьмерых участников преступной организации, которых подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах. Проведено 58 одновременных обысков, информирует пресс-центр МВД.

"Установлено, что в период с 2019-го по апрель 2020 года с целью мошеннического завладения чужим имуществом двое мужчин создали устойчивое, четко структурированное, иерархическое объединение - преступную организацию. На их счету - 54 эпизода мошенничества. Общая сумма ущерба потерпевшим составляет более 17 миллионов гривен", - говорится в сообщении.

Так, злоумышленники регистрировали фиктивные фирмы по продаже минеральных удобрений и дизтоплива. Для поиска покупателей действовала разветвленная система колл-центров, которые рекламировали товар в Интернете и делали массовые смс-рассылки. Среди покупателей были преимущественно фермерские хозяйства. Фигуранты были хорошо осведомлены о специфике торговли такими товарами, оказывали подробную консультацию по выбору минудобрения и уверяли о надежности поставок. Основным условием заказа была предоплата за товар. Однако после получения денег мошенники исчезали - отключали телефоны, меняли местоположение колл-центров и ликвидировали свои "предприятия".

Установлено, что в состав преступной организации входило 16 человек, среди которых - гражданка РоSSийской Федерации.

"1 июня полицейские провели 58 одновременных обысков по месту жительства участников преступной организации и в колл-центрах на территории Киева, Киевской и Одесской областей. В спецоперации принимали участие 275 правоохранителей: следователи Главного следственного управления, работники Департамента уголовного розыска, оперативных служб, департаментов уголовного анализа и киберполиции, оперативники полиции в Винницкой и Житомирской областях, бойцы корда и спецназовцы", - сообщают в МВД.

В результате изъяты документы о функционировании фиктивных предприятий, печати и штампы, банковские карточки, по которым выводились похищенные средства, мобильные телефоны, компьютерная техника, оружие, боеприпасы и 50 тысяч долларов США. Также у злоумышленников изъято 12 автомобилей премиум-класса, приобретенных в период их преступной деятельности.

Восемь фигурантов задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса, им объявлено о подозрении. За создание преступной организации, участие в преступлениях, совершенных такой организацией, и мошенничество, совершенное в особо крупных размерах злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что полиция задержала семерых членов банды, действовавшей в Закарпатье. Во Львове и Мукачеве правоохранители провели 23 обыска, задействовали 60 экипажей полиции.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Центробанк Канады приблизился к выпуску цифровой национальной валютыЦентробанк Канады приблизился к выпуску цифровой национальной валюты
В первом полугодии китайские компании объявили дефолты по облигациям на $9,68 миллиарда. Более половины — дефолты госкомпанийВ первом полугодии китайские компании объявили дефолты по облигациям на $9,68 миллиарда. Более половины — дефолты госкомпаний
Австралийский миллиардер назвал криптовалюты «массовым заблуждением»Австралийский миллиардер назвал криптовалюты «массовым заблуждением»
НБУ выплатил уволенным работникам более 300 миллионов за шесть летНБУ выплатил уволенным работникам более 300 миллионов за шесть лет
Mastercard упростила конвертацию криптовалют в фиатные валютыMastercard упростила конвертацию криптовалют в фиатные валюты
Блок рекламы


Похожие новости

Полиция раскрыла криптопирамиду. Псевдоинвесторы обманули украинцев на 250 миллионов (видео)Полиция раскрыла криптопирамиду. Псевдоинвесторы обманули украинцев на 250 миллионов (видео)
Рада перевела торги по продаже ипотечного имущества в электронный форматРада перевела торги по продаже ипотечного имущества в электронный формат
Полиция обвинила начальника карьера в Запорожье в незаконной добыче гранита на 450 млн гривенПолиция обвинила начальника карьера в Запорожье в незаконной добыче гранита на 450 млн гривен
НАБУ завершило расследование дела о хищении 103 млн грн "Укрзализныци" при закупке дизтопливаНАБУ завершило расследование дела о хищении 103 млн грн "Укрзализныци" при закупке дизтоплива
Лондонская полиция конфисковала криптовалюту на $250 миллионовЛондонская полиция конфисковала криптовалюту на $250 миллионов
Заправки Glusco возобновили продажу бензина и дизтоплива после 4-месячного перерываЗаправки Glusco возобновили продажу бензина и дизтоплива после 4-месячного перерыва
СБУ задержала товар на 16 млн гривен одного из "королей контрабанды"СБУ задержала товар на 16 млн гривен одного из "королей контрабанды"
В больнице Киева чиновники присвоили 6,3 млн гривен на фиктивных зарплатах
В США подросток стал миллионером на перепродаже обогревателей и бассейновВ США подросток стал миллионером на перепродаже обогревателей и бассейнов
Полиция разоблачила группу "черных" коллекторов в КиевеПолиция разоблачила группу "черных" коллекторов в Киеве
Последние новости

Подгружаем последние новости