Полиция задержала мошенников, заработавших 17 млн грн на продаже фиктивных минудобрений и дизтоплива

Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Нацполиция задержала восьмерых участников преступной организации, которых подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах. Проведено 58 одновременных обысков, информирует пресс-центр МВД.

"Установлено, что в период с 2019-го по апрель 2020 года с целью мошеннического завладения чужим имуществом двое мужчин создали устойчивое, четко структурированное, иерархическое объединение - преступную организацию. На их счету - 54 эпизода мошенничества. Общая сумма ущерба потерпевшим составляет более 17 миллионов гривен", - говорится в сообщении.

Так, злоумышленники регистрировали фиктивные фирмы по продаже минеральных удобрений и дизтоплива. Для поиска покупателей действовала разветвленная система колл-центров, которые рекламировали товар в Интернете и делали массовые смс-рассылки. Среди покупателей были преимущественно фермерские хозяйства. Фигуранты были хорошо осведомлены о специфике торговли такими товарами, оказывали подробную консультацию по выбору минудобрения и уверяли о надежности поставок. Основным условием заказа была предоплата за товар. Однако после получения денег мошенники исчезали - отключали телефоны, меняли местоположение колл-центров и ликвидировали свои "предприятия".

Установлено, что в состав преступной организации входило 16 человек, среди которых - гражданка РоSSийской Федерации.

"1 июня полицейские провели 58 одновременных обысков по месту жительства участников преступной организации и в колл-центрах на территории Киева, Киевской и Одесской областей. В спецоперации принимали участие 275 правоохранителей: следователи Главного следственного управления, работники Департамента уголовного розыска, оперативных служб, департаментов уголовного анализа и киберполиции, оперативники полиции в Винницкой и Житомирской областях, бойцы корда и спецназовцы", - сообщают в МВД.

В результате изъяты документы о функционировании фиктивных предприятий, печати и штампы, банковские карточки, по которым выводились похищенные средства, мобильные телефоны, компьютерная техника, оружие, боеприпасы и 50 тысяч долларов США. Также у злоумышленников изъято 12 автомобилей премиум-класса, приобретенных в период их преступной деятельности.

Восемь фигурантов задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса, им объявлено о подозрении. За создание преступной организации, участие в преступлениях, совершенных такой организацией, и мошенничество, совершенное в особо крупных размерах злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что полиция задержала семерых членов банды, действовавшей в Закарпатье. Во Львове и Мукачеве правоохранители провели 23 обыска, задействовали 60 экипажей полиции.







Интересные новости
Замість Росії: Німеччина домовилася про постачання газу та дизелю з ОАЕЗамість Росії: Німеччина домовилася про постачання газу та дизелю з ОАЕ
McDonald’s відкриває ще сім ресторанів у КиєвіMcDonald’s відкриває ще сім ресторанів у Києві
Нафтогаз не враховує деякі платежі за газНафтогаз не враховує деякі платежі за газ
Податки для ФОП: на скільки зросте ставка ЄСВПодатки для ФОП: на скільки зросте ставка ЄСВ
Які країни найбільше постраждають економічно внаслідок війни в Україні – звіт ОЕСРЯкі країни найбільше постраждають економічно внаслідок війни в Україні – звіт ОЕСР
Блок рекламы


Похожие новости

В Нью-Йорке проведут самую дорогую сделку по продаже домов с начала пандемииВ Нью-Йорке проведут самую дорогую сделку по продаже домов с начала пандемии
НБУ поддержал валютный рынок продажей валютыНБУ поддержал валютный рынок продажей валюты
Правоохранители разоблачили столичного предпринимателя на продаже внедорожников, предназначенных для ВСУПравоохранители разоблачили столичного предпринимателя на продаже внедорожников, предназначенных для ВСУ
Новая марка "Русский военный корабль" – уже в продажеНовая марка "Русский военный корабль" – уже в продаже
Полиция и налоговая начали проверять сети АЗСПолиция и налоговая начали проверять сети АЗС
Сетям АЗС разрешили поднять стоимость бензина и снизить дизтопливаСетям АЗС разрешили поднять стоимость бензина и снизить дизтоплива
У украинцев выманивают деньги под видом помощи военным: как распознать мошенниковУ украинцев выманивают деньги под видом помощи военным: как распознать мошенников
РоSSия испытывает проблемы с продажей нефти, – ReutersРоSSия испытывает проблемы с продажей нефти, – Reuters
Киберполиция разоблачила международную схему псевдоинвестиций, на которой нажили более миллиона евро в криптовалютеКиберполиция разоблачила международную схему псевдоинвестиций, на которой нажили более миллиона евро в криптовалюте
Крупнейший акционер Alibaba, японский SoftBank, готовится к продаже части бумаг — экспертыКрупнейший акционер Alibaba, японский SoftBank, готовится к продаже части бумаг — эксперты
Последние новости

Подгружаем последние новости