Раскрыта одна из схем отмывания роSSийских денег через банк Дании

Как выяснили журналисты, через Danske Bank в течение лишь одного года было проведено для роSSийских клиентов раз зеркальных сделок, сумма которых составила 8,5 млрд евро. В то же время заработок самого Danske Bank на этих сделках лишь в 2013 году составил около 10 млн евро.

Для «прокрутки» использовали роSSийские гособлигации, которые позволяли клиентам проводить ряд международных расчетов «быстрее, дешевле и надежнее», сообщает Financial Times со ссылкой на имеющиеся у них данные из внутренней служебной записки банка, передает Сегодня.

Внутри банка зеркальные сделки называли «решением» или «петлей облигаций». Они работали так: клиент платил в рублях посреднику, который затем покупал роSSийские гособлигации, переводившиеся на счет Danske Bank в московском банке Citi. Посредник потом продавал облигации Danske Bank, а тот, в свою очередь, сразу же зачислял деньги на счет посредника. Затем посредник платил поставщику клиента, сообщает FT.

«Есть потенциальный репутационный риск в том, что будет считаться, что мы содействуем бегству капитала из РоSSии, – говорится в записке. – Мы в любом случае идем на этот риск в других областях нашей деятельности с нерезидентами, где из РоSSии всегда естественным образом идет денежный поток […] Учитывая высокий доход от этого решения, соотношение риска и доходности представляется очень привлекательным».

Масштаб зеркальной торговли усиливает давление на Danske Bank и его менеджмент, говорится в статье. Скандал уже стоил работы гендиректору банка Томасу Боргену и спровоцировал расследования как минимум в шести странах после того, как банк признал, что через его небольшой эстонский филиал прошли 200 млрд евро из РоSSии и других стран.

Согласно отчету Danske Bank, сделки проводились для десяти клиентов, которые в свою очередь были посредниками других клиентов, о которых банку не было «известно в полной мере».

«Оценка объема зеркальных сделок в Danske Bank исходит из расчетов FT. В записке говорится, что 60% дохода, или 6 млн евро, были получены за счет брокерской комиссии в размере 0,07-0,1%, что на 2013 год предполагает зеркальные сделки в пределах от 6 до 8,5 млрд евро», – пишут авторы статьи.

Сколько было переведено в другие годы, неизвестно. Однако в записке отмечается, что «решение, вероятно, будет временным, поскольку в какой-то момент регулирование в РоSSии, вероятно, изменится, чтобы привести это решение в рамки существующих правил валютного контроля».

«Так и произошло с введением контроля на волне западных санкций», – отмечается в статье.

Напомним, по последним данным через небольшое отделение Danske Bank в Эстонии РоSSия отмыла денег на сумму более, чем 230 млрд долларов.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus


Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Представитель "Дунайского пароходства" задержан за взятку $100 тысячПредставитель "Дунайского пароходства" задержан за взятку $100 тысяч
НКРЭКУ начал устанавливать новые тарифы на тепло и горячую водуНКРЭКУ начал устанавливать новые тарифы на тепло и горячую воду
Суд снял арест с имущества ПроминвестбанкаСуд снял арест с имущества Проминвестбанка
Интернет-магазин Repka.ua приостановил работу из-за проблем с налоговойИнтернет-магазин Repka.ua приостановил работу из-за проблем с налоговой
Верховная Рада добавила 10,8 млрд гривен на выплату пенсий в госбюджете-2018
Блок рекламы


Похожие новости

Банки с 29 декабря перейдут на новогодний график работыБанки с 29 декабря перейдут на новогодний график работы
В киевском метро возобновили работу банкоматыВ киевском метро возобновили работу банкоматы
Фонд гарантирования вкладов показал схему вывода средств из банка ЖевагоФонд гарантирования вкладов показал схему вывода средств из банка Жеваго
Фридман пытался продать Альфа-банкФридман пытался продать Альфа-банк
Бывшему главе правления банка "Петрокоммерц-Украина" предъявили подозрениеБывшему главе правления банка "Петрокоммерц-Украина" предъявили подозрение
Во Львове снова напали на отделение Альфа-банкаВо Львове снова напали на отделение Альфа-банка
Украинец пытался пронести через границу миллион рублей под стелькамиУкраинец пытался пронести через границу миллион рублей под стельками
Суд снял арест с имущества ПроминвестбанкаСуд снял арест с имущества Проминвестбанка
Филиппины отказались от закупки роSSийских вертолетов из-за санкций СШАФилиппины отказались от закупки роSSийских вертолетов из-за санкций США
Появилось решение Высокого суда Лондона в деле Приватбанка против Коломойского
Последние новости

Подгружаем последние новости