Раскрыта одна из схем отмывания роSSийских денег через банк Дании

Как выяснили журналисты, через Danske Bank в течение лишь одного года было проведено для роSSийских клиентов раз зеркальных сделок, сумма которых составила 8,5 млрд евро. В то же время заработок самого Danske Bank на этих сделках лишь в 2013 году составил около 10 млн евро.

Для «прокрутки» использовали роSSийские гособлигации, которые позволяли клиентам проводить ряд международных расчетов «быстрее, дешевле и надежнее», сообщает Financial Times со ссылкой на имеющиеся у них данные из внутренней служебной записки банка, передает Сегодня.

Внутри банка зеркальные сделки называли «решением» или «петлей облигаций». Они работали так: клиент платил в рублях посреднику, который затем покупал роSSийские гособлигации, переводившиеся на счет Danske Bank в московском банке Citi. Посредник потом продавал облигации Danske Bank, а тот, в свою очередь, сразу же зачислял деньги на счет посредника. Затем посредник платил поставщику клиента, сообщает FT.

«Есть потенциальный репутационный риск в том, что будет считаться, что мы содействуем бегству капитала из РоSSии, – говорится в записке. – Мы в любом случае идем на этот риск в других областях нашей деятельности с нерезидентами, где из РоSSии всегда естественным образом идет денежный поток […] Учитывая высокий доход от этого решения, соотношение риска и доходности представляется очень привлекательным».

Масштаб зеркальной торговли усиливает давление на Danske Bank и его менеджмент, говорится в статье. Скандал уже стоил работы гендиректору банка Томасу Боргену и спровоцировал расследования как минимум в шести странах после того, как банк признал, что через его небольшой эстонский филиал прошли 200 млрд евро из РоSSии и других стран.

Согласно отчету Danske Bank, сделки проводились для десяти клиентов, которые в свою очередь были посредниками других клиентов, о которых банку не было «известно в полной мере».

«Оценка объема зеркальных сделок в Danske Bank исходит из расчетов FT. В записке говорится, что 60% дохода, или 6 млн евро, были получены за счет брокерской комиссии в размере 0,07-0,1%, что на 2013 год предполагает зеркальные сделки в пределах от 6 до 8,5 млрд евро», – пишут авторы статьи.

Сколько было переведено в другие годы, неизвестно. Однако в записке отмечается, что «решение, вероятно, будет временным, поскольку в какой-то момент регулирование в РоSSии, вероятно, изменится, чтобы привести это решение в рамки существующих правил валютного контроля».

«Так и произошло с введением контроля на волне западных санкций», – отмечается в статье.

Напомним, по последним данным через небольшое отделение Danske Bank в Эстонии РоSSия отмыла денег на сумму более, чем 230 млрд долларов.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Возобновление добычи в Ливии обрушило цены на нефтьВозобновление добычи в Ливии обрушило цены на нефть
Греческая компания заявила о первом в мире выпуске труб по зеленой технологииГреческая компания заявила о первом в мире выпуске труб по зеленой технологии
Владельца польского Idea Bank заподозрили в махинациях и хищенииВладельца польского Idea Bank заподозрили в махинациях и хищении
Суд обязал Нафтогаз передать Укртрансгазу 1 млрд кубов газаСуд обязал Нафтогаз передать Укртрансгазу 1 млрд кубов газа
Налоговая проверит все счета и банковские переводы украинцев, по примеру ЕСНалоговая проверит все счета и банковские переводы украинцев, по примеру ЕС
Блок рекламы


Похожие новости

Налоговая проверит все счета и банковские переводы украинцев, по примеру ЕСНалоговая проверит все счета и банковские переводы украинцев, по примеру ЕС
ЕС через арбитраж требует от Украины отменить мораторий на вывоз древесиныЕС через арбитраж требует от Украины отменить мораторий на вывоз древесины
Укрзализныце придется выплатить 68 млн долл. СбербанкуУкрзализныце придется выплатить 68 млн долл. Сбербанку
НБУ принял решение ликвидировать банк АркадаНБУ принял решение ликвидировать банк Аркада
Суд отменил миллионные штрафы банку Сергея ТигипкоСуд отменил миллионные штрафы банку Сергея Тигипко
НБУ утвердил Наумова, но банком все еще руководит ПышныйНБУ утвердил Наумова, но банком все еще руководит Пышный
Работа через систему Прозорро позволила Укроборонпрому найти 4,5 тыс. поставщиковРабота через систему Прозорро позволила Укроборонпрому найти 4,5 тыс. поставщиков
Укрпочта, Приватбанк и Ощадбанк будут продавать населению газ  - НафтогазУкрпочта, Приватбанк и Ощадбанк будут продавать населению газ - Нафтогаз
Суды отменили штраф, который Нацбанк наложил на банк ПорошенкоСуды отменили штраф, который Нацбанк наложил на банк Порошенко
В сентябре госбанки расстанутся с «плохими кредитами» на 25 миллиардов — ШевченкоВ сентябре госбанки расстанутся с «плохими кредитами» на 25 миллиардов — Шевченко
Последние новости

Подгружаем последние новости