Порошенко обвинили в незаконном выводе в офшор €4 млн

Журналисты программы "Слідство.Інфо" выпустили очередное расследование, в котором утверждается, что 25 марта 2016 года фонд "Прайм Эссетс Капитал", владельцем которого является президент Петр Порошенко, купил у сродной кипрской компании 18 тыс. акций на сумму 3,926 млн евро.

Фото: www.president.gov.ua

Как говорится в программе, на момент продажи акций владельцем кипрской компании также был Порошенко.

"Кипрская фирма, которой недавно начал управлять "Ротшильд траст", 25 марта выпустила 18 тыс. акций и продала их по €218 за каждую украинскому ПАО ЗНКИФ "Прайм Эссетс Капитал", владельцем которого является Петр Порошенко. Всего фонд, объединяющий активы президента Украины, в тот день купил акций на €3,926 млн", - сказано в сообщении.

Журналисты утверждают, что вывод из Украины такой суммы на тот момент был прямо запрещен постановлением Национального банка Украины. По словам экс-руководитель департамента регистрационных вопросов и лицензирования Нацбанка Леонида Антоненко такая инвестиция требовала получения лицензии от НБУ.

После выхода программы юристы компаний "Авеллум" и ICU, которые отвечали за передачу активов Порошенко в доверительную собственность компании "Ротшильд", выпустили опровержение. Они утверждают, что фонд Порошенко не совершал денежных переводов за границу.

"На самом деле речь идет о том, что 25 марта 2016 года в акционерный капитал кипрской компании была передана ее доля в компании "Рошен". Именно эта доля и была оплатой за акции кипрской компании", - заявили юристы и подчеркнули, что "при этом иностранные банковские счета не открывалась, обращения денежных средств не было, и передача акций происходила в рамках процедуры передачи активов Порошенко в доверительную собственность компании Ротшильд".

Юристы также проинформироали, что фонд "Прайм Эссетс Капитал" еще в начале года обратился за разъяснением в Нацбанк и Минэкономики, и там сообщили, что при осуществлении такого операции лицензии на инвестирование за границу получать не нужно.

"Поэтому утверждение авторов программы "Слідство.Інфо" о якобы выводе за границу 3 926 160 евро не соответствует действительности", - заявили юристы.

Напомним, ранее журналисты "Слідство.Інфо" выяснили, что Порошенко в августе 2014 года создал офшорную компания Prime Asset Partners на Британских Виргинских островах и еще две связанные фирмы CEE Confectionery Investments Ltd. (зарегистрирована на Кипре в сентябре 2014 года) и Roshen Europe B.V. (зарегистрирована в Нидерландах в декабре 2014 года).

Это вызвало скандал, однако в конечном итоге выяснилось, что офшоры создавались для того, чтобы передать кондитерскую корпорацию "Рошен" в "слепой траст" под управлением Rothschild.

Создание офшорной фирмы не является правонарушением.