Французский банк заплатит $9 млрд за несоблюдение санкций

Французский банк BNP Paribas и власти США договорились о размере штрафа, который банк должен будет заплатить за нарушение режима санкций против нескольких стран.

BNP Paribas. Фото: level39.co

Как сообщает 23 апреля агентство Рейтер, банк заплатит от восьми до девяти миллиардов долларов.

Помимо того, для BNP Paribas установят временный запрет на расчеты в долларах и уволят ряд сотрудников.

Вашингтону удалось выяснить, обходил ли BNP Paribas американские санкции, введенные, прежде всего, в отношении Судана в период с 2002 по 2009 год. Один из важнейших вопросов состоял в том, "вычищал" ли французский банк идентификационную информацию при электронных переводах денежных средств с тем, чтобы они могли пройти незамеченными через финансовую систему США.

Французский банк вел переговоры с американскими властями практически в ежедневном режиме на протяжении нескольких недель.

Источник агентства сообщил в воскресенье, что расследование затронуло сделки на более чем $100 млрд, связанные с нарушениями режима санкций против Судана, Ирана и Кубы.

Переговоры начались в начале июня. Тогда власти США предъявили крупнейшему французскому банку претензии на $16 млрд. Сам BNP Paribas хотел заплатить только около $1 млрд.

Ранее США неоднократно добивались выплаты крупных штрафов по подобным делам. Так, в 2012 году британская банковская группа HSBC заплатила $1,9 млрд, чтобы снять обвинения в сотрудничестве со странами, против которых США ввели санкции. Последним аналогичным делом было разбирательство со швейцарским банком Credit Suisse. 20 мая текущего года этот банк признал свою вину в содействии уклонению американских граждан от налогов, после чего заплатил штраф в размере $2,6 млрд.