В Кабмине обеспокоились отмыванием доходов
В правительстве утвердили план на 2013 год.
Кабинет Министров утвердил план мероприятий на 2013 год по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
Соответствующее постановление правительства и Национального банка Украины принято на заседании 11 марта, сообщает пресс-служба правительства.
Ежеквартально Государственная служба финансового мониторинга будет обобщать информацию от министерств, других центральных органов исполнительной власти и предоставлять соответствующий отчет Кабмину и НБУ.
"Документом определены меры законодательного, организационного и институционального характера, направленные на обеспечение стабильного и эффективного функционирования национальной системы предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, а также внедрение в национальное законодательство рекомендаций FATF по противодействию отмыванию доходов, финансового терроризма и распространения оружия массового уничтожения", - отметили в правительстве.
Напомним, в декабре в рамках 40-го пленарного заседания Специального Комитета экспертов Совета Европы по вопросам взаимной оценки мер борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма (MONEYVAL) представители стран-членов отметили прогресс Украины в сфере борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма.
Юань опустився до мінімуму за 16 місяців на тлі побоювання щодо нової тарифної політики США
В Україні вдосконалять процедуру оцінювання активів неплатоспроможних банків
Ринок праці: в Мінекономіки назвали найзатребуваніші професії
СБУ затримала посадовця одного з найбільших українських банків, який фінансував армію РФ
На Львівщині викрили групу банкірів, які привласнили понад 5 млн клієнтських коштів
Гетманцев обещает решить проблему двойного налогообложения доходов беженцев из Украины
Уровень доходов населения в россии выйдет на уровень 91 года, - финансист Андрей Мовчан
РоSSия недосчиталась двух миллиардов долларов нефтегазовых доходов в апреле
Поступления нефтегазовых доходов в бюджет РФ в марте рухнули почти в полтора раза
Приостановлено членство РоSSии в Комитете Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, -
Налог для заробитчан: стало известно, сколько нужно уплатить с доходов, полученных за границей
