В KSG банке прошли обыски
Дело касается мошенничества на 386 млн грн.
Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой и полицией провела обыски в KSG банке в рамках уголовного производства по ч. 4 ст. 190 УКУ (мошенничество) в отношении противоправного завладения 386 млн грн.
Об этом сообщается на сайте спецслужбы.
Обыски прошли в помещениях офисов банка и коммерческих структур, причастных к противоправной деятельности, а также по адресам проживания ключевых собственников и должностных лиц банка.
Во время следственных действий правоохранители изъяли черновую бухгалтерию, штампы и печати, документы, подтверждающие незаконную деятельность, и носители с информацией о работе фиктивных предприятий, причастных к финансовым операциям с денежными средствами банковского учреждения.
Следствие продолжается.
Напомним, в конце августа Национальный банк Украины принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации KSG банка за систематические нарушения законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в частности за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.
В Нацбанке оценили физические потери в результате войны с РФ
Нацбанк в мае продал на межбанке рекордный объем валюты
В ПриватБанке предупредили о дополнительном ограничении: "Из-за большого спроса на наличные ..."
Оплата частями и кредит наличными: в ПриватБанке уведомили клиентов, что изменилось
Новая схема обхода международных санкций. 20 компаний открыли счета в Газпромбанке для оплаты
В Приватбанке объяснили причины задержки с выплатой 6500 грн. Налоговая проверяет списки
В Нацбанке рассказали, что помогает удерживать курс доллара в Украине во время войны
В Нацбанке рассказали, когда перестанут сдерживать фиксированный курс доллара
В Нацбанке рассказали, стоит ли покупать валюту беженцам
Райффайзен Банк создал для своих клиентов резервные карты в иностранном банке
