В Одессе налоговики накрыли большой «конверт»

Одесская налоговая прекратила деятельность межрегионального конвертационного центра.

Об этом сообщает пресс-служба Налоговой службы Украины.

В частности, данным «конвертом» воспользовались более 130 бизнесменов, а общий оборот средств составил более 400 млн гривен.

Мошенники с помощью специалистов оказывали юридическое сопровождение интересов фиктивных фирм в судах.

Также в обязанности преступников входило оформление фиктивных соглашений, бухгалтерский и налоговый учет, а также контроль за финансовыми операциями на счетах фиктивных фирм.

Налоговики провели целый ряд обысков на тех предприятиях, которые пользовались услугами «конверта».

Вследствие этого были изъяты различные документы и печатки.

Сейчас открыто уголовное дело.