В Днепропетровске разоблачен конвертцентр, обналичивший 300 млн грн

В Днепропетровске разоблачен конвертцентр, обналичивший 300 млн грн

Днепропетровске правоохранители разоблачили "конвертационный центр", через который за два года - прошлый и позапрошлый - обналичили около 300 миллионов гривен, пишет газета "Сегодня".

Схема была такой: трое жителей областного центра зарегистрировали в городе ряд частных предприятий. Хозяйственной деятельности эти предприятия не вели.

На их же расчетные счета в местных банках субъекты хозяйственной деятельности перечисляли безналичные средства под видом оплаты за совершение якобы легальных финансово-хозяйственных операций в строительстве.

Дельцы снимали "наличку", отставляли себе некоторую сумму в виде оплаты за услуги, а деньги передавали представителям "предприятий-заказчиков".

При обыске офиса правоохранители изъяли больше 100 тысяч гривен наличными, 11 печатей, 5 комплектов оргтехники и четыреста незаполненных бланков.

А чуть больше недели назад в Донецкой области был ликвидирован конвертационный центр, оборот денежных средств которого на счетах предприятий, задействованных в незаконных финансовых системах, составил 1,5 млрд грн.







Интересные новости
Українець засудив Apple та отримав від них грошіУкраїнець засудив Apple та отримав від них гроші
Понад 60% держбюджету у січні спрямували на безпеку й оборонуПонад 60% держбюджету у січні спрямували на безпеку й оборону
«Золота картка» замість візи: Трамп хоче продавати інвесторам громадянство за $5 мільйонів«Золота картка» замість візи: Трамп хоче продавати інвесторам громадянство за $5 мільйонів
Укрнафта торік збільшила обсяги буріння на 280%Укрнафта торік збільшила обсяги буріння на 280%
Бундесбанк завершив рік із рекордними збитками за останні 45 роківБундесбанк завершив рік із рекордними збитками за останні 45 років
Блок рекламы


Похожие новости

Разоблачены рейдеры, которые завладели зданиями на 50 млн грн в историческом центре Киева
В Одессе заблокировали деятельность конвертцентра, который предоставлял услуги по незаконному возмещению НДС
МВД заявило о разоблачении банды рейдеров, на счету которой - захват трех ферм
В Днепре разоблачили конвертцентр с оборотом в сотни миллионов гривень
СБУ заявила о разоблачении масштабной схемы хищения средств на железной дороге
В Харькове разоблачили конвертцентр с оборотом 5 млрд гривен
На Львовщине "накрыли" конвертцентр с оборотом 20 млрд гривен
СБУ заблокировала работу конвертцентра с оборотом 15 млрд гривен
В Киеве разоблачили конвертцентр с оборотом свыше 200 миллионов
Налоговики Киевщины пресекли деятельность крупного конвертцентра на территории области
Последние новости

Подгружаем последние новости