В Днепропетровске разоблачен конвертцентр, обналичивший 300 млн грн

В Днепропетровске разоблачен конвертцентр, обналичивший 300 млн грн

Днепропетровске правоохранители разоблачили "конвертационный центр", через который за два года - прошлый и позапрошлый - обналичили около 300 миллионов гривен, пишет газета "Сегодня".

Схема была такой: трое жителей областного центра зарегистрировали в городе ряд частных предприятий. Хозяйственной деятельности эти предприятия не вели.

На их же расчетные счета в местных банках субъекты хозяйственной деятельности перечисляли безналичные средства под видом оплаты за совершение якобы легальных финансово-хозяйственных операций в строительстве.

Дельцы снимали "наличку", отставляли себе некоторую сумму в виде оплаты за услуги, а деньги передавали представителям "предприятий-заказчиков".

При обыске офиса правоохранители изъяли больше 100 тысяч гривен наличными, 11 печатей, 5 комплектов оргтехники и четыреста незаполненных бланков.

А чуть больше недели назад в Донецкой области был ликвидирован конвертационный центр, оборот денежных средств которого на счетах предприятий, задействованных в незаконных финансовых системах, составил 1,5 млрд грн.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Договор с арендатором кинотеатра "Жовтень" решили продлить на 10 летДоговор с арендатором кинотеатра "Жовтень" решили продлить на 10 лет
Рада повысила годовые лимиты для ФОПРада повысила годовые лимиты для ФОП
В Киеве устроили обыски в магазинах "Конфискат"В Киеве устроили обыски в магазинах "Конфискат"
Бывший центральный гастроном на Крещатике может превратиться в девятиэтажку (Документ)Бывший центральный гастроном на Крещатике может превратиться в девятиэтажку (Документ)
В Запорожский аэропорт пришли с обыскамиВ Запорожский аэропорт пришли с обысками
Блок рекламы


Похожие новости

СБУ "накрыла" киевский конвертцентр с оборотом в один миллиард гривен в годСБУ "накрыла" киевский конвертцентр с оборотом в один миллиард гривен в год
СБУ ликвидировала конвертцентр с оборотом 100 млн гривенСБУ ликвидировала конвертцентр с оборотом 100 млн гривен
Разоблачена преступная схема компании МАУ, которая завладела 10 млн грн аэропорта "Борисполь", - ГПУРазоблачена преступная схема компании МАУ, которая завладела 10 млн грн аэропорта "Борисполь", - ГПУ
Правоохранители ликвидировали межрегиональный конвертцентр с оборотом свыше 400 млн гривенПравоохранители ликвидировали межрегиональный конвертцентр с оборотом свыше 400 млн гривен
Налоговики ликвидировали в Киеве конвертцентр с оборотом более 150 миллионов гривенНалоговики ликвидировали в Киеве конвертцентр с оборотом более 150 миллионов гривен
В Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом 700 млн гривенВ Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом 700 млн гривен
Силовики изъяли $1,7 млн и более 3 кг золота в черниговском конвертцентре
В Киеве ликвидировали конвертцентр с годовым оборотом 1 млрд гривенВ Киеве ликвидировали конвертцентр с годовым оборотом 1 млрд гривен
Под Киевом ликвидировали конвертцентр с оборотом свыше 100 миллионов гривенПод Киевом ликвидировали конвертцентр с оборотом свыше 100 миллионов гривен
При обыске конвертцентра в Киеве изъяли 34 млн гривенПри обыске конвертцентра в Киеве изъяли 34 млн гривен
Последние новости

Подгружаем последние новости