В Днепропетровске разоблачен конвертцентр, обналичивший 300 млн грн

В Днепропетровске разоблачен конвертцентр, обналичивший 300 млн грн

Днепропетровске правоохранители разоблачили "конвертационный центр", через который за два года - прошлый и позапрошлый - обналичили около 300 миллионов гривен, пишет газета "Сегодня".

Схема была такой: трое жителей областного центра зарегистрировали в городе ряд частных предприятий. Хозяйственной деятельности эти предприятия не вели.

На их же расчетные счета в местных банках субъекты хозяйственной деятельности перечисляли безналичные средства под видом оплаты за совершение якобы легальных финансово-хозяйственных операций в строительстве.

Дельцы снимали "наличку", отставляли себе некоторую сумму в виде оплаты за услуги, а деньги передавали представителям "предприятий-заказчиков".

При обыске офиса правоохранители изъяли больше 100 тысяч гривен наличными, 11 печатей, 5 комплектов оргтехники и четыреста незаполненных бланков.

А чуть больше недели назад в Донецкой области был ликвидирован конвертационный центр, оборот денежных средств которого на счетах предприятий, задействованных в незаконных финансовых системах, составил 1,5 млрд грн.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus


Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
"Укроборонпром" и китайцы хотят получить совместный контроль над заводом "Мотор Сич""Укроборонпром" и китайцы хотят получить совместный контроль над заводом "Мотор Сич"
Суд обязал Украину выплатить нефтегазовой компании Коломойского 12,5 млн долларовСуд обязал Украину выплатить нефтегазовой компании Коломойского 12,5 млн долларов
В бывшем Доме профсоюзов откроется коворкинг Spaces: 9 этажей и 600 рабочих местВ бывшем Доме профсоюзов откроется коворкинг Spaces: 9 этажей и 600 рабочих мест
Польский венчурный фонд bValue будет инвестировать в украинские стартапы. От 100 000 евро на ранних стадиях
Экспорт зерновых из Украины впервые превысил 50 млн тоннЭкспорт зерновых из Украины впервые превысил 50 млн тонн
Блок рекламы


Похожие новости

Разоблачена преступная схема компании МАУ, которая завладела 10 млн грн аэропорта "Борисполь", - ГПУРазоблачена преступная схема компании МАУ, которая завладела 10 млн грн аэропорта "Борисполь", - ГПУ
Правоохранители ликвидировали межрегиональный конвертцентр с оборотом свыше 400 млн гривенПравоохранители ликвидировали межрегиональный конвертцентр с оборотом свыше 400 млн гривен
Налоговики ликвидировали в Киеве конвертцентр с оборотом более 150 миллионов гривенНалоговики ликвидировали в Киеве конвертцентр с оборотом более 150 миллионов гривен
В Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом 700 млн гривенВ Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом 700 млн гривен
Силовики изъяли $1,7 млн и более 3 кг золота в черниговском конвертцентре
В Киеве ликвидировали конвертцентр с годовым оборотом 1 млрд гривенВ Киеве ликвидировали конвертцентр с годовым оборотом 1 млрд гривен
Под Киевом ликвидировали конвертцентр с оборотом свыше 100 миллионов гривенПод Киевом ликвидировали конвертцентр с оборотом свыше 100 миллионов гривен
При обыске конвертцентра в Киеве изъяли 34 млн гривенПри обыске конвертцентра в Киеве изъяли 34 млн гривен
Налоговики Киева "накрыли" межрегиональный конвертцентр (фото)Налоговики Киева "накрыли" межрегиональный конвертцентр (фото)
В Киевской области ликвидирован конвертцентр с оборотом более 72 миллионов гривенВ Киевской области ликвидирован конвертцентр с оборотом более 72 миллионов гривен
Последние новости

Подгружаем последние новости