В Днепропетровске разоблачен конвертцентр, обналичивший 300 млн грн

Днепропетровске правоохранители разоблачили "конвертационный центр", через который за два года - прошлый и позапрошлый - обналичили около 300 миллионов гривен, пишет газета "Сегодня".

Схема была такой: трое жителей областного центра зарегистрировали в городе ряд частных предприятий. Хозяйственной деятельности эти предприятия не вели.

На их же расчетные счета в местных банках субъекты хозяйственной деятельности перечисляли безналичные средства под видом оплаты за совершение якобы легальных финансово-хозяйственных операций в строительстве.

Дельцы снимали "наличку", отставляли себе некоторую сумму в виде оплаты за услуги, а деньги передавали представителям "предприятий-заказчиков".

При обыске офиса правоохранители изъяли больше 100 тысяч гривен наличными, 11 печатей, 5 комплектов оргтехники и четыреста незаполненных бланков.

А чуть больше недели назад в Донецкой области был ликвидирован конвертационный центр, оборот денежных средств которого на счетах предприятий, задействованных в незаконных финансовых системах, составил 1,5 млрд грн.