В Днепропетровске разоблачен конвертцентр, обналичивший 300 млн грн

В Днепропетровске разоблачен конвертцентр, обналичивший 300 млн грн

Днепропетровске правоохранители разоблачили "конвертационный центр", через который за два года - прошлый и позапрошлый - обналичили около 300 миллионов гривен, пишет газета "Сегодня".

Схема была такой: трое жителей областного центра зарегистрировали в городе ряд частных предприятий. Хозяйственной деятельности эти предприятия не вели.

На их же расчетные счета в местных банках субъекты хозяйственной деятельности перечисляли безналичные средства под видом оплаты за совершение якобы легальных финансово-хозяйственных операций в строительстве.

Дельцы снимали "наличку", отставляли себе некоторую сумму в виде оплаты за услуги, а деньги передавали представителям "предприятий-заказчиков".

При обыске офиса правоохранители изъяли больше 100 тысяч гривен наличными, 11 печатей, 5 комплектов оргтехники и четыреста незаполненных бланков.

А чуть больше недели назад в Донецкой области был ликвидирован конвертационный центр, оборот денежных средств которого на счетах предприятий, задействованных в незаконных финансовых системах, составил 1,5 млрд грн.







Интересные новости
В Україні купили за один день $342,1 млн – тижневий баланс у межах $1,1 млрдВ Україні купили за один день $342,1 млн – тижневий баланс у межах $1,1 млрд
Банки Китаю почали блокувати та повертати назад платежі з Росії в юаняхБанки Китаю почали блокувати та повертати назад платежі з Росії в юанях
Нацбанк віддає достроково 30 млрд грн у державний бюджетНацбанк віддає достроково 30 млрд грн у державний бюджет
Відсоткова ставка в різних країнах: як центробанки реагують на виклики інфляціїВідсоткова ставка в різних країнах: як центробанки реагують на виклики інфляції
Податківці з понеділка дзвонитимуть платникам податків, які заборгували – ДПСПодатківці з понеділка дзвонитимуть платникам податків, які заборгували – ДПС
Блок рекламы


Похожие новости

Разоблачены рейдеры, которые завладели зданиями на 50 млн грн в историческом центре Киева
В Одессе заблокировали деятельность конвертцентра, который предоставлял услуги по незаконному возмещению НДС
МВД заявило о разоблачении банды рейдеров, на счету которой - захват трех ферм
В Днепре разоблачили конвертцентр с оборотом в сотни миллионов гривень
СБУ заявила о разоблачении масштабной схемы хищения средств на железной дороге
В Харькове разоблачили конвертцентр с оборотом 5 млрд гривен
На Львовщине "накрыли" конвертцентр с оборотом 20 млрд гривен
СБУ заблокировала работу конвертцентра с оборотом 15 млрд гривен
В Киеве разоблачили конвертцентр с оборотом свыше 200 миллионов
Налоговики Киевщины пресекли деятельность крупного конвертцентра на территории области
Последние новости

Подгружаем последние новости