В Днепропетровске ликвидирован конвертцентр с оборотом 30 млн грн

В Днепропетровске ликвидирован конвертцентр с оборотом 30 млн грн

В Днепропетровске налоговики ликвидировали конвертационный центр, через который на протяжении 2008-2009 годов было легализировано 30 млн грн. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной налоговой администрации в Днепропетровской области, передает УНИАН.

Для функционирования данного конвертационного центра группа предпринимателей создала три фирмы, которые не вели никакой уставной деятельности. Услуги конвертации предоставлялись предприятиям Днепропетровской области.

Налоговые милиционеры задержали одного из представителей преступной группировки. Во время проведения обысков по адресам проживания злоумышленников и в их автомобилях изъято 400 тыс грн, печати, штампы и факсимиле с подписями участников группировки, 5 комплектов оргтехники с системой "Клиент-банк".

По факту деятельности нелегального конвертационного центра возбуждено уголовное дело по ст. 209 Уголовного кодекса Украины (легализация денежных средств, полученных преступным путем). Следствие продолжается.

Полтора месяца назад сотрудники управлений СБУ в Киеве и Киевской области прекратили деятельность конвертационного центра. Об этом на брифинге в Киеве сообщила начальник пресс-центра СБУ Марина Остапенко.

По ее словам, в результате спецоперации, которая была проведена совместно с работниками милиции, произведен ряд обысков в четырех офисах теневой финансовой структуры, расположенных в Днепровском и Голосеевском районах столицы.

В результате спецоперации было изъято наличностью свыше 1,3 млн грн и 220 тыс иностранной валюты, компьютеров, печатей и финансовой документации фиктивных предприятий.

Напомним, не так давно в Запорожской области с помощью конвертцентра "отмывали" деньги наркобизнеса, а в Харьковской - "конвертами" пользовались строители для уклонения от уплаты налогов. Работники УБОП ГУМВД Украины в Запорожской области и ГУБОП МВД Украины разоблачили мощный конвертационый центр, который создали 10 граждан и уроженцев Республики Армения.

По словам заместителя начальника УБОП УМВД Украины в Запорожской области Сергея Логвиненко, через нейтрализованный конвертцентр "теневые" дельцы отмывали "грязные" средства, полученные от сделок с металлоломом, а также от наркобизнеса и контрабанды.

За два года существования этого конвертцентра через его счета прошло почти 200 миллионов гривен. В дальнейшем эти средства злоумышленники направляли в легальный бизнес, а также вкладывали в покупку земельных участков в Запорожье.

Ещё ранее, в Киеве работники налоговой милиции пресекли деятельность мощного конвертационного центра. Как сообщили в пресс-центре Государственной налоговой администрации в г. Киеве, нелегальную финансовую сеть организовал 40-летний киевлянин. За короткое время он создал десятки фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц.

С помощью компьютеров и системы модемной связи "клиент-банк" функционеры центра отслеживали движение средств по банковским счетам, осуществляли махинации за пределами Украины, проводили выдачу наличности. За период противоправной деятельности теневики легализовали около 210 миллионов гривен.







Интересные новости
В Україні купили за один день $342,1 млн – тижневий баланс у межах $1,1 млрдВ Україні купили за один день $342,1 млн – тижневий баланс у межах $1,1 млрд
Банки Китаю почали блокувати та повертати назад платежі з Росії в юаняхБанки Китаю почали блокувати та повертати назад платежі з Росії в юанях
Нацбанк віддає достроково 30 млрд грн у державний бюджетНацбанк віддає достроково 30 млрд грн у державний бюджет
Відсоткова ставка в різних країнах: як центробанки реагують на виклики інфляціїВідсоткова ставка в різних країнах: як центробанки реагують на виклики інфляції
Податківці з понеділка дзвонитимуть платникам податків, які заборгували – ДПСПодатківці з понеділка дзвонитимуть платникам податків, які заборгували – ДПС
Блок рекламы


Похожие новости

ФГВФЛ продает активы ликвидированного МР Банка (Сбербанк)ФГВФЛ продает активы ликвидированного МР Банка (Сбербанк)
ПриватБанк начал возмещать украинцам вклады из ликвидированных банковПриватБанк начал возмещать украинцам вклады из ликвидированных банков
В НБУ рассказали, когда начнутся выплаты вкладов ликвидированных Сбербанка и ПроминвестбанкаВ НБУ рассказали, когда начнутся выплаты вкладов ликвидированных Сбербанка и Проминвестбанка
Вкладчики ликвидированных банков получат свои деньги, однако не всеВкладчики ликвидированных банков получат свои деньги, однако не все
В Украине ликвидирована крупная сеть по изготовлению фальшивых COVID-сертификатов и ПЦР-тестов
В Киеве ликвидирован "конвертационный центр" с оборотом более 120 млн грн, - ГФС
В Одессе заблокировали деятельность конвертцентра, который предоставлял услуги по незаконному возмещению НДС
Группа А-95 призвала нового министра МВД присоединиться к борьбе с нелегальным оборотом нефтепродуктов
В Днепре разоблачили 10 подпольных казино с оборотом более миллиона гривен
В Киеве разоблачили конвертационный центр с оборотом более 1 млрд гривен
Последние новости

Подгружаем последние новости