НБУ приказал небанковским финучреждениям раскрыть владельцев

Непрозрачная структура собственности будет основанием для лишения лицензий.

НБУ приказал небанковским финучреждениям раскрыть владельцев
Фото: НБУ

Национальный банк приказал небанковским финансовым учреждениям раскрыть владельцев.

Они должны сделать это в течение двух месяцев, до 17 июня, говорится на сайте НБУ.

В течение шести месяцев, то есть до 17 октября, компании, которые не имеют прозрачных структур собственности, могут исправить эту ситуацию. В противном случае Национальный банк имеет право аннулировать их лицензии.

"До настоящего времени требования к прозрачности структуры собственности небанковских финансовых учреждений фактически отсутствовали. Утверждение таких требований позволит раскрыть всех настоящих владельцев финучреждений и в результате сделать небанковский рынок более прозрачным", - прокомментировала введение новых правил директор Департамента методологии регулирования деятельности небанковских финучреждений Ольга Гурбич.

Согласно решению Национального банка, небанковские финучреждения должны отражать на своих сайтах информацию обо всех владельцах существенного участия и ключевых участниках. Также они должны раскрывать характер взаимосвязей между ними. Документы в структуре собственности должны содержать полную и достоверную информацию на дату представления.

Все владельцы существенного участия должны согласовать такое владение с регулятором. Речь идет как о получении существенного участия, так и о его увеличении.

В структуре собственности не должно быть лиц, которым запрещено владеть корпоративными правами и/или оказывать значительное или решающее влияние на деятельность учреждения.

Структура собственности будет считаться непрозрачной в случаях:

  • если пакет акций раздроблен между номинальными акционерами так, чтобы каждый имел менее 10%;
  • если финучреждение де-факто владеет само собой;
  • если конечные бенефициары скрыты за оффшорнымы компаниями, иностранными номинальными держателями или трастами;
  • если бенефициары не согласовали приобретение права собственности с регулятором.

Напомним, что Национальный банк стал регулятором рынка финансовых услуг в 2020 году после "сплита" Нацфинуслуг.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Украина и Всемирный банк завершили совместный проект на $450 млнУкраина и Всемирный банк завершили совместный проект на $450 млн
JPMorgan прогнозирует ускорение роста ВВП УкраиныJPMorgan прогнозирует ускорение роста ВВП Украины
Airbus получил 362 млн евро чистой прибыли в январе-мартеAirbus получил 362 млн евро чистой прибыли в январе-марте
В апреле Запорожсталь существенно нарастила объемы производства металлаВ апреле Запорожсталь существенно нарастила объемы производства металла
В Украине дорожают бананы из-за кризиса на мировом рынкеВ Украине дорожают бананы из-за кризиса на мировом рынке
Блок рекламы


Похожие новости

НБУ установил дедлайн небанковским финучреждениям по раскрытию структурыНБУ установил дедлайн небанковским финучреждениям по раскрытию структуры
Расчетный центр станет небанковским финансовым учреждениемРасчетный центр станет небанковским финансовым учреждением
Чернышев призвал ОСМД и владельцев частных домов более активно участвовать в программах по энергоэффективностиЧернышев призвал ОСМД и владельцев частных домов более активно участвовать в программах по энергоэффективности
АМКУ приказал прекратить оптовую продажу электроэнергии задешевоАМКУ приказал прекратить оптовую продажу электроэнергии задешево
Суд обязал экс-владельцев ПриватБанка дополнительно оплатить 1 млн фунтов стерлинговСуд обязал экс-владельцев ПриватБанка дополнительно оплатить 1 млн фунтов стерлингов
Штрафы в законе. Владельцев бизнеса будут штрафовать за отсутствие масок клиентовШтрафы в законе. Владельцев бизнеса будут штрафовать за отсутствие масок клиентов
НБУ утвердил новый порядок финмониторинга небанковскими учреждениямиНБУ утвердил новый порядок финмониторинга небанковскими учреждениями
Минцифры инициирует поправки в Налоговый кодекс для защиты владельцев криптовалютМинцифры инициирует поправки в Налоговый кодекс для защиты владельцев криптовалют
В НБУ объяснили, как будут проверять платежи владельцев анонимных картВ НБУ объяснили, как будут проверять платежи владельцев анонимных карт
Владельцев ГЭС на Киевщине подозревают в незаконном использовании воды из водохранилища
Последние новости

Подгружаем последние новости