Правоохранители разоблачили международную мошенническую схему, на которой зарабатывали до 10 млн евро ежемесячно

Большинство пострадавших - граждане Германии, Австрии, Швейцарии и Великобритании.

Правоохранители разоблачили международную мошенническую схему, на которой зарабатывали до 10 млн евро ежемесячно
Фото: William Iven/Unsplash

Правоохранители разоблачили масштабную международную мошенническую схему завладения средствами физических лиц, к которой причастны граждане Украины и иностранцы.

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

С 2017 по 2020 годы мошенники привлекали деньги под видом прибыльных инвестиций через специально созданные веб-ресурсы.

"Противоправную деятельность в рамках международного сотрудничества разоблачили оперативники Департамента стратегических расследований совместно с Главным следственным управлением Нацполиции при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора. Среди международных партнеров: Евроюст, Европол (SIENA), Генеральная прокуратура города Бамберга Федеративной Республики Германии", - отметили правоохранители.

Работала схема следующим образом: интерфейс специально созданных сайтов имитировал сделки по купле-продаже различного рода активов (банковских металлов, иностранной валюты, ценных бумаг). Затем инвесторам отображалось фиктивное увеличение прибыли от вложенных средств в 100 и более раз. Когда же вкладчики подавали заявку на перевод прибыли в наличные, им звонили работники специально созданных "колл-центров" и требовали внесения сбора за обслуживание и комиссии - дополнительно 15% от суммы полученных средств.

После осуществления платежей, аккаунты инвесторов блокировали, а размещенные там средства присваивали организаторы схемы.

Большинство пострадавших - граждане Германии, Австрии, Швейцарии и Великобритании. Немецкие правоохранители получили многочисленные обращения о присвоении средств. Работники европейских правоохранительных органов провели обыски жилых помещений и колл-центров в Сербии и Болгарии - девять причастных лиц задержали.

Ориентировочный месячный оборот международной мошеннической схемы - от 8 до 10 млн евро. Средства инвесторов зачислялись на счета подконтрольных организаторам компаний в Великобритании, Венгрии, Чехии, Эстонии и других странах. В дальнейшем незаконно полученные средства легализовали.

18 декабря украинские правоохранители провели обыски по месту жительства подозреваемых украинцев. По результатам обнаружили и изъяли денежные средства в эквиваленте более 1 млн долл. США, "черновые" записи, документы на офшорные компании, через которые выводились средства, компьютерную технику и другие вещи, подтверждающие преступную деятельность фигурантов дела.

Сейчас на движимое и недвижимое имущество общей стоимостью более 50 млн евро наложены аресты, в том числе - на элитные автомобили и недвижимость.

Напомним, в августе CБУ заблокировала финансовую пирамиду, владельцы которой присвоили более $250 млн.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Facebook будет обозначать сатирические страницы, чтобы люди не путали их с реальностьюFacebook будет обозначать сатирические страницы, чтобы люди не путали их с реальностью
Facebook объяснил, каким образом произошла утечка данных из 500 млн аккаунтовFacebook объяснил, каким образом произошла утечка данных из 500 млн аккаунтов
Инвесторы оценили Clubhouse примерно в $4 миллиардаИнвесторы оценили Clubhouse примерно в $4 миллиарда
Zoom запретил властям и госкомпаниям РоSSии пользоваться своей видеосвязьюZoom запретил властям и госкомпаниям РоSSии пользоваться своей видеосвязью
Канадская Telesat создаст низкоорбитальную интернет-группировку вслед за SpaceX и OneWebКанадская Telesat создаст низкоорбитальную интернет-группировку вслед за SpaceX и OneWeb
Блок рекламы


Похожие новости

Европейская служба банковского надзора публично признала факт кибератакиЕвропейская служба банковского надзора публично признала факт кибератаки
Microsoft поможет европейским новостным агентствам получать плату за контент от техногигантовMicrosoft поможет европейским новостным агентствам получать плату за контент от техногигантов
Киберполиция: Украинская группа хакеров нанесла убытки европейским банкам на $2,5 миллиарда (фото)Киберполиция: Украинская группа хакеров нанесла убытки европейским банкам на $2,5 миллиарда (фото)
Хакеры выложили данные о вакцинах от COVID в Интернет после атаки на Европейское агентство по лекарственным средствамХакеры выложили данные о вакцинах от COVID в Интернет после атаки на Европейское агентство по лекарственным средствам
Facebook удалил десятки связанных с украинскими ОО и партией "Евросолидарность" аккаунтовFacebook удалил десятки связанных с украинскими ОО и партией "Евросолидарность" аккаунтов
Евросоюз хочет заставить технологических гигантов фильтровать веб-контентЕвросоюз хочет заставить технологических гигантов фильтровать веб-контент
Facebook Messenger прекратил работу почти во всей Европе из-за серьезного сбояFacebook Messenger прекратил работу почти во всей Европе из-за серьезного сбоя
Instagram обвинили в сливе личных данных детей. Евросоюз проводит расследованиеInstagram обвинили в сливе личных данных детей. Евросоюз проводит расследование
Мошенники придумали новую схему кражи денег через ZoomМошенники придумали новую схему кражи денег через Zoom
Евросоюз ужесточит контроль за Apple, Google, Amazon и FacebookЕвросоюз ужесточит контроль за Apple, Google, Amazon и Facebook
Последние новости

Подгружаем последние новости