Столичные фискалы ликвидировали "конверт" замаскированный под благотворительную организацию

Налоговая милиция ликвидировала в Киеве замаскированный под благотворительную организацию конвертационный центр, через который в теневое обращение было выведено 200 млн грн.

Об этом KV стало известно из сообщения  пресс-службы ГФС.

По данным ГФС, центр был создан под видом всемирной общественной организации защиты прав и помощи пострадавшим от войн и репрессий, якобы для благотворительных целей, однако фактически использовал банковские реквизиты общественный организаций для поступления средств из-за границы и дальнейшего их перечисления предприятиям реального сектора экономики для перевода в наличные.

ГФС сообщила, что предприятия реального сектора экономики перечисляли средства на счета фиктивных фирм под видом благотворительной помощи (в том числе участникам АТО), далее средства переводились в наличные на счета, оформленные на подставных физлиц в банках Киева, после чего возвращались «собственникам» за вычетом определенного процента.

По данному факту уже открыли уголовное дело.