Столичные фискалы ликвидировали "конверт" замаскированный под благотворительную организацию

Столичные фискалы ликвидировали "конверт" замаскированный под благотворительную организацию

Налоговая милиция ликвидировала в Киеве замаскированный под благотворительную организацию конвертационный центр, через который в теневое обращение было выведено 200 млн грн.

Об этом KV стало известно из сообщения  пресс-службы ГФС.

По данным ГФС, центр был создан под видом всемирной общественной организации защиты прав и помощи пострадавшим от войн и репрессий, якобы для благотворительных целей, однако фактически использовал банковские реквизиты общественный организаций для поступления средств из-за границы и дальнейшего их перечисления предприятиям реального сектора экономики для перевода в наличные.

ГФС сообщила, что предприятия реального сектора экономики перечисляли средства на счета фиктивных фирм под видом благотворительной помощи (в том числе участникам АТО), далее средства переводились в наличные на счета, оформленные на подставных физлиц в банках Киева, после чего возвращались «собственникам» за вычетом определенного процента.

По данному факту уже открыли уголовное дело.


Кристина Шевченко, КиевВласть





Интересные новости
В Україні купили за один день $342,1 млн – тижневий баланс у межах $1,1 млрдВ Україні купили за один день $342,1 млн – тижневий баланс у межах $1,1 млрд
Банки Китаю почали блокувати та повертати назад платежі з Росії в юаняхБанки Китаю почали блокувати та повертати назад платежі з Росії в юанях
Нацбанк віддає достроково 30 млрд грн у державний бюджетНацбанк віддає достроково 30 млрд грн у державний бюджет
Відсоткова ставка в різних країнах: як центробанки реагують на виклики інфляціїВідсоткова ставка в різних країнах: як центробанки реагують на виклики інфляції
Податківці з понеділка дзвонитимуть платникам податків, які заборгували – ДПСПодатківці з понеділка дзвонитимуть платникам податків, які заборгували – ДПС
Блок рекламы


Похожие новости

Аренда жилья в Польше: сколько стоят столичные квадратные метрыАренда жилья в Польше: сколько стоят столичные квадратные метры
Украина предложила создать «Организацию стран-экспортеров зерновых»Украина предложила создать «Организацию стран-экспортеров зерновых»
На Прикарпатье ликвидировали сеть нелегальных АЗСНа Прикарпатье ликвидировали сеть нелегальных АЗС
На Волыни разоблачили подпольные цеха, оборудование на 1 млн грн и ликвидировали канал сбыта янтаря в ОАЭ
Столичные власти категорически против введения в эксплуатацию "дома-монстра" на Подоле, - заместитель Кличко
Столичные налоговики вернули жителям столицы почти 32 млн гривен скидок на доходы физлиц
Столичные ТРЦ считают убытки: Недостаток арендных платежей достигает 7 миллиардов гривен
Столичные пограничники изъяли авиаприборы к вертолету “Ми-8” (фото)
Столичные таможенники обнаружили в посылках элитные часы Rolex для дайверов на миллион гривен (фото)
Всемирную торговую организацию впервые возглавит женщина
Последние новости

Подгружаем последние новости