Поиск новостей по запросу "Онищенко"

  • -

    Нацбанк предупредил банки о рисках сотрудничества с депутатом Дубинским (письмо)


    Нацбанк предупредил банки о рисках сотрудничества с депутатом Дубинским (письмо)
    Национальный банк сообщил банкам о санкциях, введенных США против народного депутата Александра Дубинского, и связанные с этим риски. Об этом говорится в письме НБУ к банкам, которое обнародовала LIGA.net. Фото: pravda.com.ua О чем речь «В связи с этим обращаем внимание на риски, связанные с осуществлением финансовых операций с лицами, включенными в OFAC SDN List, и считаем нужным предложить финансовым учреждениям принять надлежащие меры предосторожности с целью управления такими рисками», — говорится в письме. Предыстория 11 января 2021 Минфин США ввел санкции против 7 граждан Украины и ме...
    Нацбанк предупредил банки о рисках сотрудничества с депутатом Дубинским (письмо)Нацбанк предупредил банки о рисках сотрудничества с депутатом Дубинским (письмо)
  • -

    НБУ предупредил банки о рисках сотрудничества с Дубинским


    НБУ предупредил банки о рисках сотрудничества с Дубинским
    Стало известно, почему Монобанк предлагал депутату закрыть счет. Фото: Макс Требухов После того, как депутата Александра Дубинского внесли в санкционный список в США, Национальный банк предупредил коммерческие банки о рисках сотрудничества с подсанкционными лицами. Об этом сообщила "Лига", опубликовав соответствующее письмо НБУ. "Обращаем внимание на риски, связанные с осуществлением финансовых операций с лицами, включенными в OFAC SDN List, и считаем нужным предложить финансовым учреждениям принять надлежащие меры предосторожности с целью управления такими рисками", - говорится в этом п...
    НБУ предупредил банки о рисках сотрудничества с ДубинскимНБУ предупредил банки о рисках сотрудничества с Дубинским
  • -

    Офис генпрокурора открыл два дела против Дубинского (обновлено)


    Офис генпрокурора открыл два дела против Дубинского (обновлено)
    Уголовное производство открыто за уклонение от уплаты налогов и легализацию доходов. Фото: delo.ua Офис генерального прокурора открыл уголовное производство в отношении народного депутата "Слуги народа" Александра Дубинского по двум статьям. Об этом сообщают в общественной организации "Центр противодействия коррупции" (ЦПК). "Офис генпрокурора после обращений ЦПК, наконец, начал против Дубинского уголовные производства по двум статьям: уклонение от уплаты налогов; легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем", - говорится на странице ЦПК в Facebook. Обновление. В Офисе ге...
  • -

    ЦПК сообщил об открытии Офисом генпрокурора дела против Дубинского


    ЦПК сообщил об открытии Офисом генпрокурора дела против Дубинского
    Уголовное производство открыто за уклонение от уплаты налогов и легализацию доходов. Фото: delo.ua Офис генерального прокурора открыл уголовное производство в отношении народного депутата "Слуги народа" Александра Дубинского по двум статьям. Об этом сообщают в общественной организации "Центр противодействия коррупции" (ЦПК). "Офис генпрокурора после обращений ЦПК, наконец, начал против Дубинского уголовные производства по двум статьям: уклонение от уплаты налогов; легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем", - говорится на странице ЦПК в Facebook. Напомним, 11 января Уп...
  • -

    Фигурант "газового дела" заявил, что во время укрытия в РоSSии ежемесячно получал от Онищенко $1000


    Фигурант "газового дела" заявил, что во время укрытия в РоSSии ежемесячно получал от Онищенко $1000
    Мужчина вернулся в Украину после того, как перестал получать помощь. Фото: facebook.com/NationalBankOfUkraine Бывший руководитель ООО "Надра Геоцентр" Сергей Свиченко во время укрытия в РоSSии ежемесячно получал от Александра Онищенко 1000 долларов. Об этом он рассказал на допросе. "ЛИЧНОСТЬ_1 [Свиченко] указал, что во время пребывания в РоSSии ЛИЧНОСТЬ_2 [Онищенко] оказывал ему денежную помощь в размере 1000 долларов США в месяц с февраля 2017 по декабрь 2019 года", - говорится в постановлении Высшего антикоррупционного суда, которым он был арестован. Следственный судья учел это, опреде...
  • -

    Сайт Дубинского перестал работать после введения против него американских санкций


    Сайт Дубинского перестал работать после введения против него американских санкций
    Домен был регистрирован через американский хостинг godaddy.com. Фото: Макс Требухов Сайт депутата Верховной Рады от партии "Слуга народа" Александра Дубинского перестал работать после того, как США ввели санкции против него. По состоянию на 15 января сайт dubinsky.pro не работает. Сам Дубинский никак не комментировал отключение сайта, но на своей странице в Фейсбуке нардеп анонсировал пресс-конференцию по поводу американских санкций. "Всех, кто интересовался темой санкций, приглашаю получить исчерпывающие ответы", - написал он. Отметим, что домен dubinsky.pro был зарегистрирован через ам...
    Сайт Дубинского перестал работать после введения против него американских санкцийСайт Дубинского перестал работать после введения против него американских санкций
  • -

    ВАКС арестовал подозреваемого по "газовому делу Онищенко" Свиченко


    ВАКС арестовал подозреваемого по "газовому делу Онищенко" Свиченко
    12 января он пешком вернулся из РоSSии, и его задержали пограничники. Сергій Свіченко Фото: comments.ua В Украину вернулся экс-руководитель ООО "Надра Геоцентр" Сергей Свиченко, фигурант "газового дела Онищенко", который четыре года скрывался от следствия. 13 января Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и арестовал Свиченко на 60 дней, то есть до 12 марта 2021 года включительно. Об этом сообщила пресс-служба ВАКС. Подозреваемому также определили залог в размере 770 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, что составляет 1 млн 747 тыс...
    ВАКС арестовал подозреваемого по "газовому делу Онищенко" СвиченкоВАКС арестовал подозреваемого по "газовому делу Онищенко" Свиченко
  • -

    У Зеленского отреагировали на санкции США против Дубинского


    У Зеленского отреагировали на санкции США против Дубинского
    Ермак заверил, что власть сделает все возможное, чтобы наказать лиц, которые вмешивались в выборы США. Фото: Офіс Президента України Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак отреагировал на наложенные на депутата Верховной Рады от партии "Слуга народа" Александра Дубинского санкции США. Ермак заверил, что власть сделает все возможное, чтобы наказать лиц, которые вмешивались в выборы США. "Для ясности - независимо от принадлежности к партии, эта власть сделает все, что в ее силах, чтобы привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США", - написал он в твиттере 13 января. Напомним...
  • -

    Корниенко сказал, что "Слуге народа" нужно время, чтобы понять санкции против Дубинского


    Корниенко сказал, что "Слуге народа" нужно время, чтобы понять санкции против Дубинского
    "Мы заняты тарифами, заняты более насущными вопросами". Фото: facebook/Слуга Народу Первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что вопроса наложенных на его коллегу Александра Дубинского санкций США пока не было в повестке дня политической силы. Об этом он сказал в комментарии Радио Свобода. "Сейчас, вы знаете, фракция не может собраться, потому что локдаун. Изучаем вопрос, вчера только вечером информация появилась. Надо еще время, чтобы понять, о чем идет речь и как на это можно реагировать. Но пока даже обсуждений никаких нет, потому что свежая информац...
  • -

    США ввели санкции против Дубинского, Онищенко, Кулика


    США ввели санкции против Дубинского, Онищенко, Кулика
    Санкции введены против семи человек и четырех СМИ, связанных с нардепом Деркачом. Фото: investigator.org.ua Соединенные Штаты Америки ввели санкции за "вмешательство в выборы" против ряда лиц, связанных с народным депутатом Украины Андреем Деркачем. Об этом сообщает Министерство финансов США. "Сегодня Министерство финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC) приняло дополнительные меры против семи физических лиц и четырех субъектов, которые являются частью связанной с Россией сети иностранного влияния, связанной с Андреем Деркачем", - говорится в сообщении. В списке семь граж...



    Учитывайте!

    Результаты поискового запроса могут кешироваться (могут временно показываться старые статьи или непоказываться самые свежие)

    Кроме того, кол-во материалов, которые выдает поиск, может быть сильно ограничено по сравнению с реально существующими материалами по запрашиваемому слову\фразе.