Нацбанк дисциплинирует банки в сфере финансового мониторинга. И не только

Национальный банк унифицировал подходы к применению мер воздействия к банкам по результатам надзора в сфере финансового мониторинга. И не только. Соответствующие изменения внесены в Положение о принятии мер воздействия, сообщает пресс- служба Нацбанка.

Нацбанк дисциплинирует банки в сфере финансового мониторинга. И не только
Фото: minfin.com.ua

Что предусматривает обновленное Положение

Теперь в пределах внедренных изменений:

  • предоставляется возможность заключения письменного соглашения по результатам надзора в сфере финансового мониторинга как по инициативе банка, так и по требованию Национального банка;
  • исключается условие, согласно которому заключение такого письменного соглашения по результатам надзора в сфере финансового мониторинга было возможно только в случае, когда расчетная сумма штрафа за выявленные нарушения составляла не менее 2 млн грн;
  • могут применяться одинаковые подходы к определению размера денежного обязательства, если банк должен уплатить в случае заключения письменного соглашения как по результатам надзора в сфере финансового мониторинга, так и для заключения письменного соглашения по результатам осуществляемого Нацбанком надзора в других сферах;
  • исключается ограничение по выбору другой адекватной меры воздействия к банку в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения им взятых на себя обязательств по письменному соглашению по результатам надзора в сфере финансового мониторинга. То есть Национальный банк сможет применить не только штраф, но и другую меру воздействия, предусмотренную законом.

В целом такой подход будет способствовать улучшению надзорных процедур.

Контекст

Указанные изменения внесены в Положение о применении Национальным банком Украины мер воздействия постановлением Правления Национального банка от 29 июня 2021 №, которая вступает в силу с 1 июля 2021 года.







Интересные новости
Фермерам у прифронтових зонах ФАО ООН не надало обіцяної підтримки – МінагрополітикиФермерам у прифронтових зонах ФАО ООН не надало обіцяної підтримки – Мінагрополітики
У Харкові подати енергію на все місто зараз не можна – знищено 100% трансформаторних підстанцій і ТЕЦУ Харкові подати енергію на все місто зараз не можна – знищено 100% трансформаторних підстанцій і ТЕЦ
Україна і Росія зупинять війну у 2024 році – WeltУкраїна і Росія зупинять війну у 2024 році – Welt
Антиукраїнська партія у Польщі посіла третє місце за рівнем симпатій виборцівАнтиукраїнська партія у Польщі посіла третє місце за рівнем симпатій виборців
У Польщі вказали тип російської ракети, яка перетнула повітряний простір 24 березняУ Польщі вказали тип російської ракети, яка перетнула повітряний простір 24 березня
Блок рекламы


Похожие новости

Ексглаву Нацбанку Кирила Шевченка НАБУ кличе на допитЕксглаву Нацбанку Кирила Шевченка НАБУ кличе на допит
Банки відмовляються обслуговувати українців на окупованих територіях – ГенштабБанки відмовляються обслуговувати українців на окупованих територіях – Генштаб
НАБУ та САП оголосили екс-керівника Нацбанку Шевченка вже у міжнародний розшукНАБУ та САП оголосили екс-керівника Нацбанку Шевченка вже у міжнародний розшук
НАБУ оголосило у розшук колишнього керівника Нацбанку Кирила ШевченкаНАБУ оголосило у розшук колишнього керівника Нацбанку Кирила Шевченка
У Нацбанку хочуть фінансової незалежності від КабмінуУ Нацбанку хочуть фінансової незалежності від Кабміну
Оккупанты не досчитались 200 единиц личного состава, нескольких беспилотников и не только: потери врагаОккупанты не досчитались 200 единиц личного состава, нескольких беспилотников и не только: потери врага
"И все будет решено": Подоляк раскрыл, что военные готовы к освобождению юга и ждут только одного"И все будет решено": Подоляк раскрыл, что военные готовы к освобождению юга и ждут только одного
Ракеты Harpoon, тысячи снарядов и не только: стало известно, что принес Украине Рамштайн-3Ракеты Harpoon, тысячи снарядов и не только: стало известно, что принес Украине Рамштайн-3
Цель рф – вся Украина и не только: в разведке выяснили, сколько россия сможет продолжать боиЦель рф – вся Украина и не только: в разведке выяснили, сколько россия сможет продолжать бои
Почему роSSийские оккупанты так панически боятся даже только четырех американских пусковых установок HIMARS в УкраинеПочему роSSийские оккупанты так панически боятся даже только четырех американских пусковых установок HIMARS в Украине
Последние новости

Подгружаем последние новости