Минюст США подал четвертый иск о конфискации активов Коломойского и Боголюбова

Украинские миллиардеры могут недополучить 6 млн. долларов.

Минюст США подал четвертый иск о конфискации активов Коломойского и Боголюбова
Ігор Коломойський і Генадій Боголюбов
Фото: dpchas.com.ua

Министерство юстиции США подало четвертый иск в Окружной суд Южного округа Флориды с целью конфискации активов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

Об этом сообщается на сайте американского ведомства.

Следствие считает, что американские партнеры Коломойского и Боголюбова покупали недвижимость за деньги, которые были мошенническим способом выведены из ПриватБанка в начале 2010-х годов.

В 2020 году Министерство юстиции США подало три иска о конфискации таких активов: небоскреба PNC Plaza в Луисвилле, штат Кентукки, бывшей штаб-квартиры CompuCom в Далласе, штат Техас, и офисного центра 55 Public Square в Кливленде, штат Огайо.

Новый, четвертый, иск касается бизнес-центра Stemmons Towers в Далласе, содержание которого опосредованно оплачивалось за счет хищений и мошенничества в ПриватБанке. В 2019 году Stemmons Towers продали, но покупатель еще должен более 6 млн долларов основной суммы и процентов компании 87STE LLC из группы Optima.

Следствие собирается конфисковать вексель и договор на доверительное управление, включающее право получения этих платежей, и связанный с ними договор купли-продажи на основании федеральных законов об избежании отмывания денег.

Напомним, что Коломойский отвергает обвинения Минюста США. В предоставленном LB.ua комментарии он говорил, что "все инвестиции в Соединенных Штатах Америки были сделаны из собственных средств, полученных в 2007-2008 годах по соглашению с компанией "Евраз", и доходов других бизнесов, хранившихся в ПриватБанке".







Интересные новости
В Україні купили за один день $342,1 млн – тижневий баланс у межах $1,1 млрдВ Україні купили за один день $342,1 млн – тижневий баланс у межах $1,1 млрд
Банки Китаю почали блокувати та повертати назад платежі з Росії в юаняхБанки Китаю почали блокувати та повертати назад платежі з Росії в юанях
Нацбанк віддає достроково 30 млрд грн у державний бюджетНацбанк віддає достроково 30 млрд грн у державний бюджет
Відсоткова ставка в різних країнах: як центробанки реагують на виклики інфляціїВідсоткова ставка в різних країнах: як центробанки реагують на виклики інфляції
Податківці з понеділка дзвонитимуть платникам податків, які заборгували – ДПСПодатківці з понеділка дзвонитимуть платникам податків, які заборгували – ДПС
Блок рекламы


Похожие новости

SEC подала до суду на чергову криптобіржуSEC подала до суду на чергову криптобіржу
Високий суд Лондона відновлює розгляд позову Приватбанку до Коломойського і БоголюбоваВисокий суд Лондона відновлює розгляд позову Приватбанку до Коломойського і Боголюбова
Акції Coinbase обвалилися на 9,1% після того, як SEC подала до суду на BinanceАкції Coinbase обвалилися на 9,1% після того, як SEC подала до суду на Binance
У Фінляндії продають острови неподалік кордоні з Росією: охочих придбати не бракуєУ Фінляндії продають острови неподалік кордоні з Росією: охочих придбати не бракує
На ДТЕК подали до суду: вперше забудовник  багатоквартирного будинку спробує судитися за невиконання зобов'язаньНа ДТЕК подали до суду: вперше забудовник багатоквартирного будинку спробує судитися за невиконання зобов'язань
Гривні пророкують подальше зміцнення: прогноз на березеньГривні пророкують подальше зміцнення: прогноз на березень
BlockFi подала заяву про банкрутствоBlockFi подала заяву про банкрутство
На восстановление Украины направят 70 миллиардов роSSийских активовНа восстановление Украины направят 70 миллиардов роSSийских активов
Минюст заблокировал счета ДТЭК Донецкие электросетиМинюст заблокировал счета ДТЭК Донецкие электросети
В Украине арестовали 2 млрд активов компании, которой владели лица из окружения Путина – СБУВ Украине арестовали 2 млрд активов компании, которой владели лица из окружения Путина – СБУ
Последние новости

Подгружаем последние новости