ПриватБанк и другие рассказали, за что будут блокировать карточки и счета украинцев

Крупнейший банк Украины, ПриватБанк, и другие банковские учреждения предупредили о блокировании карт и счетов граждан. Карточку могут заблокировать по малейшему подозрению, что на нее поступили незаконные средства. Клиентам банка, у которых заблокируют карты, нужно будет аргументировано доказать, что их деньги законны, и что они имеют право ими пользоваться.

ПриватБанк и другие предупредили о блокировании карт украинцев: банкиры назвали причину

Об особенностях банковского финмониторинга рассказала консультант Киевского Центра поддержки и развития бизнеса Александра Томашевская.

По словам финансовой консультантки, пришедшая на карту Приватбанка или другого банка большая сумма денег автоматически требует подтверждения законности этих средств. Причем банки могут действовать и будут действовать гораздо жестче, чем налоговая служба.

Фискалы не обладают такими рычагами влияния на денежные обороты, как ПриватБанк и другие банки. Налоговики могут только угрожать, делать предписания, предупреждать. А банки сразу блокируют счет и фактически блокируют бизнес предпринимателя.

ПриватБанк и другие предупредили о блокировании карт украинцев: банкиры назвали причину

В то же время, никакого иного способа безналичного перевода денег, кроме как через банки, нет. А ПриватБанк на сегодня самый распространенный среди украинцев. Следовательно, обойти финмониторинг можно только одним способом – передавать наличные непосредственно из рук в руки. Но в большинстве случаев такой способ неприемлем. Ведь бизнес-партнеры нередко находятся в разных уголках Украины. Да и ежедневно у каждого предпринимателя возникает десяток потребностей перевести кому-то деньги или самому их получить.

А значит, предпринимателям остается только полностью легализовать их финансовые потоки. Власть делает это ради того, чтобы добиться полной фискализации бизнеса.

Насколько финмониторинг может быть распространен на небольшие денежные переводы рядовых людей, неизвестно. Например, не распространят ли эту практику на фрилансеров, большинство из которых работает удаленно и получает свою плату банковскими переводами.

Также неизвестно, что такое "большая сумма", из-за которой ПриватБанк или другие банки могут предпринять блокирование карт. В народе циркулируют "страшилки" о 100-150 гривнах перечисленных денег, из-за которых их владельцам заблокировали карточки.

Напомним, клиент ПриватБанка пожаловался, что у него за две минуты с карты украли 44 тысячи гривен сбережений.


Марченко Любов, Тудей





Интересные новости
В Україні купили за один день $342,1 млн – тижневий баланс у межах $1,1 млрдВ Україні купили за один день $342,1 млн – тижневий баланс у межах $1,1 млрд
Банки Китаю почали блокувати та повертати назад платежі з Росії в юаняхБанки Китаю почали блокувати та повертати назад платежі з Росії в юанях
Нацбанк віддає достроково 30 млрд грн у державний бюджетНацбанк віддає достроково 30 млрд грн у державний бюджет
Відсоткова ставка в різних країнах: як центробанки реагують на виклики інфляціїВідсоткова ставка в різних країнах: як центробанки реагують на виклики інфляції
Податківці з понеділка дзвонитимуть платникам податків, які заборгували – ДПСПодатківці з понеділка дзвонитимуть платникам податків, які заборгували – ДПС
Блок рекламы


Похожие новости

J.P. Morgan вийшов зі справи про оскарження націоналізації ПриватбанкуJ.P. Morgan вийшов зі справи про оскарження націоналізації Приватбанку
Відмивання Коломойським грошей Приватбанку у США: суд Києва допоміг екс-власниковВідмивання Коломойським грошей Приватбанку у США: суд Києва допоміг екс-власников
Високий суд Лондона відновлює розгляд позову Приватбанку до Коломойського і БоголюбоваВисокий суд Лондона відновлює розгляд позову Приватбанку до Коломойського і Боголюбова
ПриватБанк організував доставку карток Новою поштоюПриватБанк організував доставку карток Новою поштою
У ПриватБанку розказали, як діти витрачають гроші з банківських картокУ ПриватБанку розказали, як діти витрачають гроші з банківських карток
ПриватБанк запустив для клієнтів акцію: діє до 30 жовтняПриватБанк запустив для клієнтів акцію: діє до 30 жовтня
ПриватБанк відновив продаж валюти у Приват24ПриватБанк відновив продаж валюти у Приват24
Мільярдери та держкомпанії РФ будуть зобов'язані здавати валюту для стабілізації рубля до виборів 2024 рокуМільярдери та держкомпанії РФ будуть зобов'язані здавати валюту для стабілізації рубля до виборів 2024 року
«ПриватБанк» продовжив терімн дії карток на 24 місяці«ПриватБанк» продовжив терімн дії карток на 24 місяці
Наступні два роки будуть складними для Африки через блокування українського зерна – британська розвідкаНаступні два роки будуть складними для Африки через блокування українського зерна – британська розвідка
Последние новости

Подгружаем последние новости