ПриватБанк и другие рассказали, за что будут блокировать карточки и счета украинцев

Крупнейший банк Украины, ПриватБанк, и другие банковские учреждения предупредили о блокировании карт и счетов граждан. Карточку могут заблокировать по малейшему подозрению, что на нее поступили незаконные средства. Клиентам банка, у которых заблокируют карты, нужно будет аргументировано доказать, что их деньги законны, и что они имеют право ими пользоваться.

ПриватБанк и другие предупредили о блокировании карт украинцев: банкиры назвали причину

Об особенностях банковского финмониторинга рассказала консультант Киевского Центра поддержки и развития бизнеса Александра Томашевская.

По словам финансовой консультантки, пришедшая на карту Приватбанка или другого банка большая сумма денег автоматически требует подтверждения законности этих средств. Причем банки могут действовать и будут действовать гораздо жестче, чем налоговая служба.

Фискалы не обладают такими рычагами влияния на денежные обороты, как ПриватБанк и другие банки. Налоговики могут только угрожать, делать предписания, предупреждать. А банки сразу блокируют счет и фактически блокируют бизнес предпринимателя.

ПриватБанк и другие предупредили о блокировании карт украинцев: банкиры назвали причину

В то же время, никакого иного способа безналичного перевода денег, кроме как через банки, нет. А ПриватБанк на сегодня самый распространенный среди украинцев. Следовательно, обойти финмониторинг можно только одним способом – передавать наличные непосредственно из рук в руки. Но в большинстве случаев такой способ неприемлем. Ведь бизнес-партнеры нередко находятся в разных уголках Украины. Да и ежедневно у каждого предпринимателя возникает десяток потребностей перевести кому-то деньги или самому их получить.

А значит, предпринимателям остается только полностью легализовать их финансовые потоки. Власть делает это ради того, чтобы добиться полной фискализации бизнеса.

Насколько финмониторинг может быть распространен на небольшие денежные переводы рядовых людей, неизвестно. Например, не распространят ли эту практику на фрилансеров, большинство из которых работает удаленно и получает свою плату банковскими переводами.

Также неизвестно, что такое "большая сумма", из-за которой ПриватБанк или другие банки могут предпринять блокирование карт. В народе циркулируют "страшилки" о 100-150 гривнах перечисленных денег, из-за которых их владельцам заблокировали карточки.

Напомним, клиент ПриватБанка пожаловался, что у него за две минуты с карты украли 44 тысячи гривен сбережений.


Марченко Любов, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Украинская соль исчезла из магазиновУкраинская соль исчезла из магазинов
Moneyveo передала долги клиентов факторинговой компании: какие советы должникам дали юристыMoneyveo передала долги клиентов факторинговой компании: какие советы должникам дали юристы
ПриватБанк выпустил карты в честь победы Kalush Orchestra на "Евровидении-2022"ПриватБанк выпустил карты в честь победы Kalush Orchestra на "Евровидении-2022"
Нафтогаз задолжал деньги своим абонентамНафтогаз задолжал деньги своим абонентам
Цены на аренду жилья в Западной Украине резко упали: сколько стоит снять жилье во Львове и УжгородеЦены на аренду жилья в Западной Украине резко упали: сколько стоит снять жилье во Львове и Ужгороде
Блок рекламы


Похожие новости

Бесплатные ноутбуки для украинцев, в Минцифре сообщили о новом виде помощи: кто получитБесплатные ноутбуки для украинцев, в Минцифре сообщили о новом виде помощи: кто получит
В РоSSии рассказали, чем опасно укрепление рубляВ РоSSии рассказали, чем опасно укрепление рубля
Санкции против банков РФ. В Казахстане заблокировали счета на $21,6 миллионаСанкции против банков РФ. В Казахстане заблокировали счета на $21,6 миллиона
ПриватБанк сохранит фиксированный "карточный" курс валют для украинцев за рубежомПриватБанк сохранит фиксированный "карточный" курс валют для украинцев за рубежом
В ПриватБанке предупредили о дополнительном ограничении: "Из-за большого спроса на наличные ..."В ПриватБанке предупредили о дополнительном ограничении: "Из-за большого спроса на наличные ..."
Украинцы будут работать по новым правилам, Кабмин хочет поменять закон: что может изменится совсем скороУкраинцы будут работать по новым правилам, Кабмин хочет поменять закон: что может изменится совсем скоро
Monobank готовится к бегству клиентов в другие банкиMonobank готовится к бегству клиентов в другие банки
Цены на молодой картофель напугали украинцевЦены на молодой картофель напугали украинцев
Без панорамных окон, но с более крепкими дверями: эксперты спрогнозировали, каким домам будут отдавать предпочтение украинцы после войныБез панорамных окон, но с более крепкими дверями: эксперты спрогнозировали, каким домам будут отдавать предпочтение украинцы после войны
ПриватБанк, Ощадбанк, monobank меняют правила продажи валютыПриватБанк, Ощадбанк, monobank меняют правила продажи валюты
Последние новости

Подгружаем последние новости