В Бразилии арестовали «Короля биткоинов». Обвиняют в мошенничестве на $300 миллионов

Федеральная полиция Бразилии ликвидировала Bitcoin Banco Group, ущерб от действий которой для 7000 граждан превысил $300 млн. Ее лидера Клаудио Оливейра, известного как «Король биткоинов», арестовали. Об этом пишет Forklog.

В Бразилии арестовали «Короля биткоинов». Обвиняют в мошенничестве на $300 миллионов
Фото: bits.media

Детали расследования

Расследование длилось три года. По его итогам власти собрали достаточно доказательств для ареста собственности и заключения под стражу инициатора преступной схемы.

В период бычьего рынка 2017 года Bitcoin Banco Group обещала клиентам «невероятную прибыль».

В конце 2019 года фирма сообщила об исчезновении 7000 BTC и подала заявку на судебное взыскание. Этот документ предполагает согласованное с властями соглашение о реорганизации деятельности для избежания банкротства.

В дальнейшем Bitcoin Banco Group представила обновленную версию платформы, заверив что контроль над пропавшей криптовалютой не утрачен. Фирма не смогла предоставить данные кошелька, которые могли бы прояснить ситуацию.

В ходе расследования выяснилось, что сотрудники организации занимались систематическим переводом клиентских средств на личные счета Оливейры.

Полиция выдвинула обвинения в отмывании денег и мошенничестве. Также правоохранители выяснили, что лидер группы находился под следствием в США и Европе по аналогичным статьям.

Напомним

В июне власти Индии арестовали Макаранда Адивиркара, также известного как «криптокороль», по обвинениям в использовании биткоина для покупки наркотиков в даркнете.





Интересные новости
«Золото дурнів» може виявитися справді цінним: чому«Золото дурнів» може виявитися справді цінним: чому
В Україні визначились бізнеси де найбільше банкрутств – ДержстатВ Україні визначились бізнеси де найбільше банкрутств – Держстат
Найбільший банк Китаю відмовився приймати юані від росіїНайбільший банк Китаю відмовився приймати юані від росії
Західні країни сприяють майже всьому морському експорту російського СПГ — The TimesЗахідні країни сприяють майже всьому морському експорту російського СПГ — The Times
Китайський експорт до рф впав через загрозу санкцій США — BloombergКитайський експорт до рф впав через загрозу санкцій США — Bloomberg
Блок рекламы


Похожие новости
Канада надасть Україні черговий пільговий кредит на $300 млнКанада надасть Україні черговий пільговий кредит на $300 млн
Суд у Гонконгу виніс рішення про ліквідацію China Evergrande з боргами $300 млрдСуд у Гонконгу виніс рішення про ліквідацію China Evergrande з боргами $300 млрд
Reuters дізнався про плани Китаю урізати штраф для Ant Group на $300 мільйонівReuters дізнався про плани Китаю урізати штраф для Ant Group на $300 мільйонів
США заборонили ввозити до Росії та Білорусі смартфони дорожче $300 та інші предмети розкошіСША заборонили ввозити до Росії та Білорусі смартфони дорожче $300 та інші предмети розкоші
Украинцы продали валюты на $207 миллионов больше, чем купилиУкраинцы продали валюты на $207 миллионов больше, чем купили
В Украине арестовали имущество предприятий РоSSии и Беларуси более чем на 360 миллионовВ Украине арестовали имущество предприятий РоSSии и Беларуси более чем на 360 миллионов
Украина получила от Японии дополнительные $500 миллионовУкраина получила от Японии дополнительные $500 миллионов
Цены на горючее: Налоговая выявила нарушений на 55 миллионовЦены на горючее: Налоговая выявила нарушений на 55 миллионов
В Харьковской области арестовали активы компаний РФ на 40 млн гривен — СБУВ Харьковской области арестовали активы компаний РФ на 40 млн гривен — СБУ
Криптофонды за неделю потеряли более $100 миллионовКриптофонды за неделю потеряли более $100 миллионов
Последние новости
Подгружаем последние новости