НБУ не нашло достаточных оснований лишить лицензии финкомпанию, помогавшую B2B Jewelry — СБУ

Как пояснил сотрудник Службы безопасности Украины Дмитрий, регуляторные и контролирующие органы не видят законных оснований для кардинальных мер по отношению к компании B2B Jewelry. Апеллируют к тому, что у нас правовое государство, рассказывает оперативник в интервью «Минфину», которое можно почитать тут.

НБУ не нашло достаточных оснований лишить лицензии финкомпанию, помогавшую B2B Jewelry — СБУ
Фото: tsn.ua

Почему компания B2B Jewelry до сих пор жива

На вопрос корреспондента «Минфина», почему пирамида B2B Jewelry до сих пор жива, оперативник СБУ Дмитрий пояснил наличием помощников среди ФОПов, финкомпаний и даже банков. Последние два сегмента регулярно контролировались финмониторингом Нацбанка, тем не менее, умудрялись обеспечивать в пределах своих компетенций беспроблемное существование этой финансовой пирамиде.

Следователь подчеркивает, что сотрудники СБУ хорошо знают всех помощников поименно, однако регулирующие и контролирующие соответствующий рынок органы не нашли достаточных оснований, чтобы закрыть и саму B2B Jewelry, и лишить ее партнеров лицензий либо статуса ФОПа.

«Приезжали на совещания в НБУ, там разводили руками, мол, мы ничего не можем сделать. У меня был простой вопрос: если агент по распространению отправил ФОПу электронные деньги, они же у него должны быть на балансе. Где хранятся данные баланса электронных денег, выпущенных финкомпанией? Нам же нужно посчитать налоговую нагрузку. Нам говорят — нет такого.

Мы сейчас изымаем документы по поводу проведения плановых и внеплановых проверок этой финкомпании и о выявленных/невыявленных нарушениях", — рассказывает Дмитрий.

Как обстоят дела с сайтом и магазинами

Точно также продолжают работать сайт и магазины компании. На вопрос, как такое возможно, сотрудник СБУ пояснил, что пока не будет судебного решения, запретить работу сайта невозможно.

Точно также, пока не будет судебного решения, свидетельствующего о том, что совершено преступление, компания считается добропорядочным субъектом хозяйствования, подчеркнул Дмитрий.

«Я занимаюсь своей работой — я знаю, вижу, понимаю, что где проходит, кто с кем взаимодействует. У налоговой есть свои задачи по поводу соблюдения этими организациями налогового законодательства. Есть комиссия по ценным бумагам, которая следит за инвестиционными проектами.

Мы с ними постоянно находимся в контакте с момента начала расследования по B2B. Но у них нет инструмента, чтобы наказать компанию за то, что они осуществляли инвестиционную деятельность без лицензии", — сокрушается оперативник.

И добавляет: уже есть огромное количество уголовных дел в разных регионах, которые правоохранители сейчас сводят воедино.

Следователи даже знают конечного бенефициара этого криминального проекта. «На данный момент собранной доказательной базы у нас хватает для того, чтобы выдвинуть подозрение организатору для избрания мер пресечения.

Мы неоднократно обращались в суд с ходатайством об избрании меры пресечения. Суд не посчитал необходимым ограничить возможность его передвижения", — подтверждает Дмитрий.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Новые штрафы введут в УкраинеНовые штрафы введут в Украине
Цена на газ в Европе резко снизиласьЦена на газ в Европе резко снизилась
«Киты» за три дня накопили биткоинов на $2,8 миллиарда«Киты» за три дня накопили биткоинов на $2,8 миллиарда
Падение биткоина. Трейдеры потеряли более $800 миллионовПадение биткоина. Трейдеры потеряли более $800 миллионов
Инвестор назвал главное условие для уничтожения биткоинаИнвестор назвал главное условие для уничтожения биткоина
Блок рекламы


Похожие новости

Нацбанк отозвал лицензии 14 финучрежденийНацбанк отозвал лицензии 14 финучреждений
Банк, потерявший платежеспособность, остался без лицензии: вкладчикам рассказали, что будет с их деньгамиБанк, потерявший платежеспособность, остался без лицензии: вкладчикам рассказали, что будет с их деньгами
Работа за границей. Минэкономики лишило лицензии компанию, которая помогала в трудоустройствеРабота за границей. Минэкономики лишило лицензии компанию, которая помогала в трудоустройстве
Магазины B2B Jewelry опечатали, а владельцу сообщили о подозренииМагазины B2B Jewelry опечатали, а владельцу сообщили о подозрении
Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку остановила действие лицензии финкомпании «Толока»Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку остановила действие лицензии финкомпании «Толока»
Связанные с Пинчуком компании вернули государству две лицензии на добычу нефти и газаСвязанные с Пинчуком компании вернули государству две лицензии на добычу нефти и газа
Компании по проведению азартных игр оплатили Госказначейству за лицензии более 40 миллионовКомпании по проведению азартных игр оплатили Госказначейству за лицензии более 40 миллионов
На ОГХК уже нашлось свыше 10 потенциальных инвесторовНа ОГХК уже нашлось свыше 10 потенциальных инвесторов
Нацбанк отобрал лицензии у семи страховых компанийНацбанк отобрал лицензии у семи страховых компаний
СБУ рассказала о схемах работы B2B Jewelry и других финансовых пирамидСБУ рассказала о схемах работы B2B Jewelry и других финансовых пирамид
Последние новости

Подгружаем последние новости