Турецкое правительство будет отслеживать все криптотранзакции свыше $1200

Турция обязала биткоин-биржи сообщать о транзакциях на сумму более $1200.

Турецкое правительство будет отслеживать все криптотранзакции свыше $1200
Фото: censor.net

Турецкие криптовалютные биржи обязали сообщать в государственный Совет по расследованию финансовых преступлений (MASAK) о всех транзакциях на сумму более 10 тыс. турецких лир ($1,2 тыс). Об этом в эфире телеканала CNN Turk сообщил министр финансов Турции Лютфи Эльван.

Что известно

По его словам, новые правила были введены после внезапного закрытия двух турецких криптобирж Thodex и Vebitcoin.

«Криптовалютные биржи теперь обязаны делиться информацией о своих активных пользователях с MASAK. Они несут ответственность за любые подозрительные действия на своих платформах. Также им необходимо уведомлять MASAK о любых транзакциях на сумму более 10 тыс. турецких лир в течение 10 дней после торгов», — пояснил Эльван.

Предыстория

Сейчас Совет по расследованию финансовых преступлений расследует два дела о мошенничестве, связанные с криптобиржами Thodex и Vebitcoin.

Первая площадка прекратила торги 21 апреля, а ее генеральный директор Фарук Фатих Озер, по информации агентства DHA, выехал из Турции с $2 млрд и укрылся в Албании.

24 апреля работу прекратила другая турецкая криптобиржа — Vebitcoin. На сайте платформы появилось сообщение о том, что биржа собирается «выполнить все правила и требования», а затем возобновить деятельность.

MASAK заморозил все банковские счета, связанные с Vebitcoin.

16 апреля Центральный банк Турции ввел запрет на использование криптовалюты для оплаты товаров и услуг. Запрет вступит в силу 30 апреля.

Популярность криптовалюты в Турции растет на фоне ослабления турецкой лиры и инфляции. В марте годовая инфляция в стране превысила 16%.

По словам представителя регулятора, использование цифровых денег в платежах может привести к «непоправимому ущербу» для участников таких сделок.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Доходы от экспорта украинских IТ-услуг выросли в 3 разаДоходы от экспорта украинских IТ-услуг выросли в 3 раза
Минфин привлек на ОВГЗ-аукционах 15 июня более 7,97 миллиардаМинфин привлек на ОВГЗ-аукционах 15 июня более 7,97 миллиарда
Туроператор с 25-летним стажем остановил работу: причина оказалась неожиданнойТуроператор с 25-летним стажем остановил работу: причина оказалась неожиданной
Цена нефти зависит сегодня от переговоров с Ираном. Пока дорожаетЦена нефти зависит сегодня от переговоров с Ираном. Пока дорожает
Украинская «дочка» голландского банка решила заплатить более 376 миллионов дивидендовУкраинская «дочка» голландского банка решила заплатить более 376 миллионов дивидендов
Блок рекламы


Похожие новости

Электротяжмаш будет поставлять Энергоатому гидрогенераторыЭлектротяжмаш будет поставлять Энергоатому гидрогенераторы
Украина будет производить поглощающие вставки для контейнеров СХОЯТ Запорожской АЭС.Украина будет производить поглощающие вставки для контейнеров СХОЯТ Запорожской АЭС.
На ОГХК уже нашлось свыше 10 потенциальных инвесторовНа ОГХК уже нашлось свыше 10 потенциальных инвесторов
Сальвадор будет добывать биткоин, используя энергию вулкановСальвадор будет добывать биткоин, используя энергию вулканов
Правительство одобрило монетизацию льгот на проездПравительство одобрило монетизацию льгот на проезд
Правительство ожидает роста среднемесячной зарплаты на 4,4% в следующем годуПравительство ожидает роста среднемесячной зарплаты на 4,4% в следующем году
Новая компания Ant Group будет заниматься потребительским кредитованием. Под надзором властейНовая компания Ant Group будет заниматься потребительским кредитованием. Под надзором властей
"Укртранснафта" будет содержать "трубу Медведчука" за свой счет"Укртранснафта" будет содержать "трубу Медведчука" за свой счет
Ivanhoe Mines будет перерабатывать медный концентрат на китайском заводеIvanhoe Mines будет перерабатывать медный концентрат на китайском заводе
Госшахты Украины получили свыше 1 млрд грн убыткаГосшахты Украины получили свыше 1 млрд грн убытка
Последние новости

Подгружаем последние новости