Турецкое правительство будет отслеживать все криптотранзакции свыше $1200

Турция обязала биткоин-биржи сообщать о транзакциях на сумму более $1200.

Турецкое правительство будет отслеживать все криптотранзакции свыше $1200
Фото: censor.net

Турецкие криптовалютные биржи обязали сообщать в государственный Совет по расследованию финансовых преступлений (MASAK) о всех транзакциях на сумму более 10 тыс. турецких лир ($1,2 тыс). Об этом в эфире телеканала CNN Turk сообщил министр финансов Турции Лютфи Эльван.

Что известно

По его словам, новые правила были введены после внезапного закрытия двух турецких криптобирж Thodex и Vebitcoin.

«Криптовалютные биржи теперь обязаны делиться информацией о своих активных пользователях с MASAK. Они несут ответственность за любые подозрительные действия на своих платформах. Также им необходимо уведомлять MASAK о любых транзакциях на сумму более 10 тыс. турецких лир в течение 10 дней после торгов», — пояснил Эльван.

Предыстория

Сейчас Совет по расследованию финансовых преступлений расследует два дела о мошенничестве, связанные с криптобиржами Thodex и Vebitcoin.

Первая площадка прекратила торги 21 апреля, а ее генеральный директор Фарук Фатих Озер, по информации агентства DHA, выехал из Турции с $2 млрд и укрылся в Албании.

24 апреля работу прекратила другая турецкая криптобиржа — Vebitcoin. На сайте платформы появилось сообщение о том, что биржа собирается «выполнить все правила и требования», а затем возобновить деятельность.

MASAK заморозил все банковские счета, связанные с Vebitcoin.

16 апреля Центральный банк Турции ввел запрет на использование криптовалюты для оплаты товаров и услуг. Запрет вступит в силу 30 апреля.

Популярность криптовалюты в Турции растет на фоне ослабления турецкой лиры и инфляции. В марте годовая инфляция в стране превысила 16%.

По словам представителя регулятора, использование цифровых денег в платежах может привести к «непоправимому ущербу» для участников таких сделок.







Интересные новости
В Україні купили за один день $342,1 млн – тижневий баланс у межах $1,1 млрдВ Україні купили за один день $342,1 млн – тижневий баланс у межах $1,1 млрд
Банки Китаю почали блокувати та повертати назад платежі з Росії в юаняхБанки Китаю почали блокувати та повертати назад платежі з Росії в юанях
Нацбанк віддає достроково 30 млрд грн у державний бюджетНацбанк віддає достроково 30 млрд грн у державний бюджет
Відсоткова ставка в різних країнах: як центробанки реагують на виклики інфляціїВідсоткова ставка в різних країнах: як центробанки реагують на виклики інфляції
Податківці з понеділка дзвонитимуть платникам податків, які заборгували – ДПСПодатківці з понеділка дзвонитимуть платникам податків, які заборгували – ДПС
Блок рекламы


Похожие новости

В Україні відбудеться масова заміна банківських кредитних карток: названо причинуВ Україні відбудеться масова заміна банківських кредитних карток: названо причину
У Мінсоцполітики повідомили, коли в Україні відбудеться індексація пенсійних виплатУ Мінсоцполітики повідомили, коли в Україні відбудеться індексація пенсійних виплат
Гетманцев рассказал, как будет происходить списание кредитов на разрушенное жильеГетманцев рассказал, как будет происходить списание кредитов на разрушенное жилье
НБУ повысил учетную ставку до 25% без консультаций с правительствомНБУ повысил учетную ставку до 25% без консультаций с правительством
Бизнес призывает правительство принять меры для избежания двойного налогообложения украинцевБизнес призывает правительство принять меры для избежания двойного налогообложения украинцев
Валютный прогноз: ЦБ Японии идет «против течения». Что будет с иенойВалютный прогноз: ЦБ Японии идет «против течения». Что будет с иеной
Неуплата ЕСВ ФОПамы во время войны: будет ли потерян страховой стажНеуплата ЕСВ ФОПамы во время войны: будет ли потерян страховой стаж
Госпродпотребслужба требует проверок горючего на АЗС или через два-три месяца в Украине не на чем будет ездитьГоспродпотребслужба требует проверок горючего на АЗС или через два-три месяца в Украине не на чем будет ездить
Государство будет компенсировать кредиты на автомобили, если они утрачены в результате боевГосударство будет компенсировать кредиты на автомобили, если они утрачены в результате боев
Экспорт электроэнергии в ЕС будет либо прозрачным, либо его вообще не будет — КудрицкийЭкспорт электроэнергии в ЕС будет либо прозрачным, либо его вообще не будет — Кудрицкий
Последние новости

Подгружаем последние новости