Главу правления банка уличили в дезинформировании НБУ

Главу правления и главного бухгалтера одного из банков уличили в фальсификации финансовых документов при подаче отчетностей в Нацбанк. Об этом говорится в сообщении СБУ.

Что известно

В СБУ установили, что организаторы подавали ложные данные для получения от Нацбанка кредитных средств по программе рефинансирования. Они неоднократно в течение 2018 — 2020 гг. вносили в финансовую отчетность недостоверные сведения о наличии у финучреждения прав на целостный имущественный комплекс из пищевого производства.

Балансовая стоимость комплекса определена в 277 млн грн, что составляет 13,7% от всех активов банка. Получив недостоверные данные регулятор выдал банку в 2019 году 7 млн грн рефинансирования и 50 млн кредита «овернайт» для поддержания ликвидности.

Сейчас председателю правления и главному бухгалтеру сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления — фальсификация финансовых документов банковского учреждения, по предварительному сговору группой лиц.

Продолжается досудебное расследование.

Напомним

14 декабря 2020 года правление Нацбанка приняло решение об отнесении АО «Мисто Банк» к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала на 50 и более процентов от минимального установленного уровня. Решение принято с целью защиты интересов вкладчиков и кредиторов банка.

Как отметил НБУ, проблемы в банке с капиталом произошли из-за потери одного из основных активов — предприятия по переработке сои в Херсонской области. Балансовая стоимость объекта недвижимости составляла более 271 млн грн (почти 17% от всех активов банка).

16 декабря Фонд гарантирования вкладов начал процедуру вывода Мисто Банка с рынка путем введения временной администрации.

Контроллером АО «Мисто Банк» является Фурсин Иван Геннадиевич. Ему совокупно (прямо и косвенно) принадлежит 97,18% акций банка.

На сайте Мисто Банка указано председателем правления банка Ивана Демченко, а главным бухгалтером — Наталью Мазаратий.