Фейковые криптоинвестиции стоили украинцам $5 миллионов

Киевские правоохранители разоблачили организатора схемы фиктивного инвестирования в криптовалюты, из-за которого украинцы потеряли $5 млн, пишет в фейсбуке пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Фейковые криптоинвестиции стоили украинцам $5 миллионов
Фото: cryptocurrency.tech

Как действовали «схемщики»

По данным следствия, которое ведут сотрудники кибердепартамента Национальной полиции, 55-летний подозреваемый под видом торговли на международных фондовых биржах привлекал деньги украинцев якобы для инвестиций в успешные проекты с целью получения сверхприбыли.

Для этих целей аферист вместе с сообщниками открыл за границей фиктивные фирмы с названиями, подобными известным международным фондовым биржам и брокерским компаниям.

Для встреч с потенциальными «инвесторами» злоумышленники арендовали офис в центре Киева и создали в интернете псевдоплатформы, на которых осуществлялась имитация электронных торгов и отображались графики вроде роста/падения стоимости криптовалют и акций ценных бумаг. Таким образом мошенники создавали видимость реальной деятельности.

По предварительным данным, по такой схеме злоумышленники обманули десятки украинцев на общую сумму около $5 млн.

Организатору схемы по результатам документирования и проведенных обысков, во время которых изъяты доказательства преступных действий, сообщили о подозрении в совершении мошенничества в особо крупных размерах. Сейчас решается вопрос о выборе меры пресечения подозреваемому.

Напомним

По данным аналитического сервиса Whale Alert, 2021 год стал рекордным по сумме убытков от фейковых раздач криптовалюты.

За неполные три месяца этого года мошенники украли $18 млн против $16 млн за весь 2020 год.

CEO стоящей за Cardano компании IOHK Чарльз Хоскинсон пригрозил коллективным судебным иском YouTube и Twitter из-за криптовалютного мошенничества на этих платформах.

Ранее Ripple подала аналогичный иск в отношении YouTube. Причиной стали мошеннические раздачи токена XRP, в которых часто фигурировал CEO компании Брэд Гарлингхаус.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
U.S. Steel решила не завершать модернизацию комбината Mon Valley стоимостью 1,5 млрд долл.U.S. Steel решила не завершать модернизацию комбината Mon Valley стоимостью 1,5 млрд долл.
Украина и Всемирный банк завершили совместный проект на $450 млнУкраина и Всемирный банк завершили совместный проект на $450 млн
В апреле Запорожсталь существенно нарастила объемы производства металлаВ апреле Запорожсталь существенно нарастила объемы производства металла
В Украине дорожают бананы из-за кризиса на мировом рынкеВ Украине дорожают бананы из-за кризиса на мировом рынке
Коболев связал свое увольнение с $2 млрд на счетах "Нафтогаза"Коболев связал свое увольнение с $2 млрд на счетах "Нафтогаза"
Блок рекламы


Похожие новости

Первые 200 миллионов выплат помощи ФОПам и наемным работникам перечислены на счета заявителейПервые 200 миллионов выплат помощи ФОПам и наемным работникам перечислены на счета заявителей
"Центрэнерго" в апреле уплатило государственным шахтам более 475 миллионов гривен"Центрэнерго" в апреле уплатило государственным шахтам более 475 миллионов гривен
Работа после 40. Украинцам отказывают в трудоустройстве из-за возрастаРабота после 40. Украинцам отказывают в трудоустройстве из-за возраста
"Оператор рынка" в 2020 году получил 20 миллионов чистой прибыли"Оператор рынка" в 2020 году получил 20 миллионов чистой прибыли
Состояние гендиректора крупнейшей криптобиржи Coinbase Армстронга за сутки выросло почти на $292 миллионовСостояние гендиректора крупнейшей криптобиржи Coinbase Армстронга за сутки выросло почти на $292 миллионов
Арахамия потерял биткоины на 25 миллионов долларовАрахамия потерял биткоины на 25 миллионов долларов
Фонд Кэти Вуд купил акции Coinbase на $246 миллионовФонд Кэти Вуд купил акции Coinbase на $246 миллионов
Платежная система PayPal уже вскоре может быть доступна украинцам в полном объемеПлатежная система PayPal уже вскоре может быть доступна украинцам в полном объеме
НБУ: Банки выдали в феврале ипотеки почти на 458 миллионовНБУ: Банки выдали в феврале ипотеки почти на 458 миллионов
Приватбанк возместил 230 миллионов убытков за уклонение от уплаты налоговПриватбанк возместил 230 миллионов убытков за уклонение от уплаты налогов
Последние новости

Подгружаем последние новости