ВАКС арестовал 674 млн гривен на счетах в Госказначействе

Деньги заблокированы по делу о незаконном возмещении НДС.

ВАКС арестовал 674 млн гривен на счетах в Госказначействе
Фото: ТСН

Высший антикоррупционный суд 1 марта наложил арест на 674 млн гривен на счетах в Госказначействе, сообщили в Национальном антикоррупционном бюро.

Арест наложен в рамках уголовного дела о незаконном возмещении налога на добавленную стоимость.

Речь идет о деятельности более двух десятков связанных компаний, которые проходят в ряде расследований НАБУ с осени 2017 года. Детективы выяснили, что компании подконтрольны одной группе лиц, которые необоснованно получали возмещение НДС из государственного бюджета.

Компании импортировали и продавали товары в Украине, но не отражали это в налоговом учете. После этого они претендовали на возмещение НДС, заявляя, что товары не проданы и находятся на хранении.

На протяжении декабря - февраля детективы вместе с представителями ГУ ДФС в Одесской области провели 39 обысков на складах компаний, не найдя там этих товаров. Более того, сами помещения были непригодны для их хранения. Следовательно, было зафиксировано отсутствие оснований для возмещения компаниям НДС.

Эпизод, в рамках которого удалось предотвратить потерю 674 млн грн из бюджета, детективы расследуют с августа 2020 года.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Турецкое правительство будет отслеживать все криптотранзакции свыше $1200Турецкое правительство будет отслеживать все криптотранзакции свыше $1200
На Сумщине разоблачили масштабную схему хищения лесаНа Сумщине разоблачили масштабную схему хищения леса
Бывшую топ-менеджера СК "Ингосстрах" объявили в розыск по делу ПриватбанкаБывшую топ-менеджера СК "Ингосстрах" объявили в розыск по делу Приватбанка
Наблюдательный совет "Укргидроэнерго" не согласился с негативной оценкой своей работыНаблюдательный совет "Укргидроэнерго" не согласился с негативной оценкой своей работы
Экспорт труб из Украины снизился на 10%Экспорт труб из Украины снизился на 10%
Блок рекламы


Похожие новости

Счетная палата в 2020 году выявила нарушений и недочетов на 26 млрд гривенСчетная палата в 2020 году выявила нарушений и недочетов на 26 млрд гривен
Шмыгаль анонсировал закрытие налоговых схем большого бизнеса на 60 млрд гривенШмыгаль анонсировал закрытие налоговых схем большого бизнеса на 60 млрд гривен
Львовскую исправительную колонию №48 выставили на приватизацию за 130 млн гривенЛьвовскую исправительную колонию №48 выставили на приватизацию за 130 млн гривен
Офис Родовид Банка возле Почтовой площади в Киеве выставили на продажу за 309 млн гривенОфис Родовид Банка возле Почтовой площади в Киеве выставили на продажу за 309 млн гривен
Коболев связал свое увольнение с $2 млрд на счетах "Нафтогаза"Коболев связал свое увольнение с $2 млрд на счетах "Нафтогаза"
"Центрэнерго" в апреле уплатило государственным шахтам более 475 миллионов гривен"Центрэнерго" в апреле уплатило государственным шахтам более 475 миллионов гривен
Главный киевский офис обанкротившегося банка Фурсина выставили на продажу за 100 млн гривенГлавный киевский офис обанкротившегося банка Фурсина выставили на продажу за 100 млн гривен
Полиция обвинила начальника карьера в Запорожье в незаконной добыче гранита на сумму 1 млрд гривенПолиция обвинила начальника карьера в Запорожье в незаконной добыче гранита на сумму 1 млрд гривен
СБУ расследует растрату 225 млн гривен "Центрэнерго"СБУ расследует растрату 225 млн гривен "Центрэнерго"
Украина получит 2,5 миллиарда гривен от МБРР для борьбы с covid-19Украина получит 2,5 миллиарда гривен от МБРР для борьбы с covid-19
Последние новости

Подгружаем последние новости