Госфинмониторинг обнаружил отмывание средств на 60,3 млрд гривен

За 9 месяцев 2020 года Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 739 материалов.

Госфинмониторинг обнаружил отмывание средств на 60,3 млрд гривен
Фото: Первый запорожский

Государственная служба финансового мониторинга Украины за 9 месяцев 2020 года направила в правоохранительные органы 739 материалов относительно финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, на 60,3 миллиарда гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Кабмина.

"В частности, за 9 месяцев 2020 года Госфинмониторингом направлено в правоохранительные органы 739 материалов (из них 399 обобщенных материалов и 340 дополнительных обобщенных материалов). В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 60,3 млрд гривен", - говорится в сообщении.

В правительстве также отметили, что Госфинмониторинг уделяет особое внимание расследованию фактов отмывания средств, полученных от коррупционных действий, хищения и присвоения государственных средств и имущества.

"Так, за 9 месяцев 2020 года Госфинмониторингом направлено в правоохранительные органы 157 таких материалов (48 обобщенных материалов и 109 дополнительных обобщенных материалов). В упомянутых материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 6,4 млрд гривен", - добавили в Кабмине.

Напомним, в 2019 году Государственная служба финансового мониторинга обнаружила подозрительные финансовые операции на 92,2 млрд гривен. Ведомство подготовило 893 материала по финансовым операциям, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением других преступлений, определенных Уголовным кодексом. Более 200 подготовленных материалов касались возможных фактов легализации средств на общую сумму 41,8 млрд гривен.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Доходы от экспорта украинских IТ-услуг выросли в 3 разаДоходы от экспорта украинских IТ-услуг выросли в 3 раза
Потап запустит лимитированные NFT на маркетплейсе BinanceПотап запустит лимитированные NFT на маркетплейсе Binance
Туроператор с 25-летним стажем остановил работу: причина оказалась неожиданнойТуроператор с 25-летним стажем остановил работу: причина оказалась неожиданной
Цена нефти зависит сегодня от переговоров с Ираном. Пока дорожаетЦена нефти зависит сегодня от переговоров с Ираном. Пока дорожает
Минфин привлек на ОВГЗ-аукционах 15 июня более 7,97 миллиардаМинфин привлек на ОВГЗ-аукционах 15 июня более 7,97 миллиарда
Блок рекламы


Похожие новости

Минфин оценил празднование 30-й годовщины независимости в 5,4 млрд гривенМинфин оценил празднование 30-й годовщины независимости в 5,4 млрд гривен
В "Борисполе" в самолете обнаружили 400 кг военных товаровВ "Борисполе" в самолете обнаружили 400 кг военных товаров
Корбан подал иски против совладельца "Цитруса" на 1 млрд гривенКорбан подал иски против совладельца "Цитруса" на 1 млрд гривен
Зеленский получил 2,8 млн гривен от ОВГЗ и вложил их обратноЗеленский получил 2,8 млн гривен от ОВГЗ и вложил их обратно
Из вагонов УЗ воровали уголь на миллионы гривенИз вагонов УЗ воровали уголь на миллионы гривен
ПриватБанк перечислил в госбюджет 19,4 млрд гривен дивидендовПриватБанк перечислил в госбюджет 19,4 млрд гривен дивидендов
"Ноль украинцев": в "Нафтогазе" назвали число клиентов, которые получат газ почти по 12 гривень"Ноль украинцев": в "Нафтогазе" назвали число клиентов, которые получат газ почти по 12 гривень
ЮГОК намерен в 2021 году инвестировать в развитие предприятия 5 млрд грнЮГОК намерен в 2021 году инвестировать в развитие предприятия 5 млрд грн
"Нафтогаз" повысил цену на газ по месячному тарифу почти до 12 гривен"Нафтогаз" повысил цену на газ по месячному тарифу почти до 12 гривен
У киевлян забрали в госбюджет 14 млрд грн, - депутат "УДАРа"У киевлян забрали в госбюджет 14 млрд грн, - депутат "УДАРа"
Последние новости

Подгружаем последние новости