FATF: трансферы игроков и покупки клубов совершаются за деньги криминального мира
Специалисты Группы по разработке финансовых мер для борьбы с отмыванием денег (FATF) предупреждают, что под видом покупки клубов, трансферов футболистов или футбольного тотализатора, может проходить отмывание доходов различных преступных формирований.
В опубликованном отчете FATF говорится, что за последнии два десятилетия футбол превратился из времяпровождения в глобальную индустрию. Футбол - самая популярная игра в мире - 250 миллионов человек играет в него, а Кубок мира-2006, например, смотрело более 1 миллиарда телезрителей. Инвестирование средств в этот бизнес увеличивается в геометрической прогрессии и без криминала тут не обходится.
Преступному миру все сложнее отмывать средства с помощью финансовых организаций или сделок с недвижимостью, поэтому они прибегают для реализации своих целей к футбольному бизнесу.
В докладе говорится, что футбол может использоваться и в качестве прикрытия других видов преступной деятельности, включая торговлю людьми или наркотиками, коррупцию, уклонение от налогов.
При этом менеджеры клубов и игроки могут даже не подозревать, что их используют.
Цель этого доклада заключается в том, чтобы обратить внимание на некоторые риски, стоящие перед футбольным сектором в частности и спортивной индустрии в целом, для предотвращения злоупотреблений со стороны преступников. Помочь государственным органам, правоохранительным органам финансового сектору и спортивным регулирующим органам лучше понять и приступить к решению этой проблемы.