ФБР провело обыски в офисном центре Кливленда, связанном с Коломойским

Власти Кливленда проводят масштабное расследование, касающееся украинского бизнесмена.

ФБР провело обыски в офисном центре Кливленда, связанном с Коломойским
Фото: стоп-кадр из видео

Федеральное бюро расследований во вторник, 4 августа, провело серию обысков в офисах Кливлендской компании по недвижимости, которая владеет несколькими зданиями в городе. Эту компанию связывают с украинским олигархом Игорем Коломойским.

Агент ФБР Вики Андерсон рассказала, что обыск проводился в офисах группы управления Optima в бизнес-центре One Cleveland, пишет местное издание cleveland.com.

Optima - это конгломерат компаний в США, которые имеют свои интересы в сфере недвижимости Кливленда, в частности One Cleveland Center и здания 55 Public Square - 22-этажного небоскреба.

Хмарочос на Public Square
Фото: вікіпедія
Хмарочос на Public Square

Власти Кливленда проводят масштабное расследование, касающееся Коломойского, которое продолжается уже довольно долго. Отмечается, что руководители Privat Group также входят в состав Optima.

Напомним, что в мае 2019 года ПриватБанк подал иск против Коломойского и Боголюбова в суд США.

Основанием для иска в американский суд стал ряд схем, которые имеют признаки мошенничества и, как считает ПриватБанк, были организованы Коломойским и Боголюбовым с целью завладения активами в США стоимостью в сотни миллионов долларов путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных ПриватБанком в период, когда он принадлежал ответчикам.

В мае 2020-го в Огайо, где расследуются предполагаемые финансовые преступления Коломойского, созвали большое жюри присяжных. Большое жюри расследует обвинения в отмывании денег, выведенных из ПриватБанка перед национализацией. Якобы деньги собирали в Украине как депозиты населения, а в США на них скупали активы.

Коломойский и его бизнес-партнеры сейчас являются крупными игроками на рынке коммерческой недвижимости в Кливленде, им принадлежит сталелитейный комбинат Warren Steel Holdings в Огайо, а также другие активы, расположенные по всей Америке.

Коломойский утверждает, что не знал о расследовании большого жюри, и все обвинения в его адрес были "сделаны специально, чтобы экспроприировать банк, мою частную собственность". Он заявил, что не нарушал никаких законов и с ним не связывались из Министерства юстиции США.

Бизнес-партнер Коломойского Геннадий Боголюбов, который тоже был акционером ПриватБанка, заявил, что никогда не брал незаконно деньги в банке, а недвижимость в США была куплена за законные средства.

По информации BuzzFeed, в течение последнего года агенты ФБР неоднократно приезжали в Украину. В частности, в феврале они встречались с генеральным прокурором Русланом Рябошапкой и детективами НАБУ.







Интересные новости
Фермерам у прифронтових зонах ФАО ООН не надало обіцяної підтримки – МінагрополітикиФермерам у прифронтових зонах ФАО ООН не надало обіцяної підтримки – Мінагрополітики
У Харкові подати енергію на все місто зараз не можна – знищено 100% трансформаторних підстанцій і ТЕЦУ Харкові подати енергію на все місто зараз не можна – знищено 100% трансформаторних підстанцій і ТЕЦ
Україна і Росія зупинять війну у 2024 році – WeltУкраїна і Росія зупинять війну у 2024 році – Welt
Антиукраїнська партія у Польщі посіла третє місце за рівнем симпатій виборцівАнтиукраїнська партія у Польщі посіла третє місце за рівнем симпатій виборців
У Польщі вказали тип російської ракети, яка перетнула повітряний простір 24 березняУ Польщі вказали тип російської ракети, яка перетнула повітряний простір 24 березня
Блок рекламы


Похожие новости

НАБУ провело обшук у кабінеті ТрухановаНАБУ провело обшук у кабінеті Труханова
Махінації з гуманітарною допомогою: НАБУ провело обшуки у високопоставлених чиновниківМахінації з гуманітарною допомогою: НАБУ провело обшуки у високопоставлених чиновників
НАБУ провело обшук у двох заступників міністрів і радниці заступника голови ОПУ – ЗМІНАБУ провело обшук у двох заступників міністрів і радниці заступника голови ОПУ – ЗМІ
Злочини у «Центренерго»: про підозру повідомлено посадовцям «Центренерго»Злочини у «Центренерго»: про підозру повідомлено посадовцям «Центренерго»
ФБР провело обшук у маєтку Дональда ТрампаФБР провело обшук у маєтку Дональда Трампа
"Просто переименуйте в Жданов": оккупанты вывесили флаг РФ в центре Мариуполя"Просто переименуйте в Жданов": оккупанты вывесили флаг РФ в центре Мариуполя
Гайдай: «В Северодонецке украинские военные сдерживают оккупантов, а в Лисичанске опасно даже в центре»Гайдай: «В Северодонецке украинские военные сдерживают оккупантов, а в Лисичанске опасно даже в центре»
Покушение на "гауляйтера". В центре Мелитополя прогремел мощный взрыв, фотоПокушение на "гауляйтера". В центре Мелитополя прогремел мощный взрыв, фото
В центре Киева поставили памятник путину с толстым намеком, фото: "Да будет так"В центре Киева поставили памятник путину с толстым намеком, фото: "Да будет так"
Обними, если Путин - ***ло: в центре Киева заметили девушку с необычным плакатом, фотоОбними, если Путин - ***ло: в центре Киева заметили девушку с необычным плакатом, фото
Последние новости

Подгружаем последние новости