В чем обвиняют Манафорта и его бизнес-партнера (Документ)

Все обвинения касаются периода с 2006 по 2017 годы.

В чем обвиняют Манафорта и его бизнес-партнера (Документ)
Пол Манафорт
Фото: nyt.com

Бывшему главе предвыборного штаба президента Дональда Трампа Полу Манафорту и его бизнес-партнеру Рику Гейтсу власти США предъявили официальные обвинения в отмывании денег и неуплате налогов за работу по лоббированию, в частности, интересов "Партии регионов" экс-президента Украины Виктора Януковича.

Как следует из документа, опубликованного на сайте Минюста США, все обвинения касаются периода с 2006 по 2016 годы. LB.ua публикует краткое содержание документа.

Основные пункты обвинения против Манафорта и Гейтса касаются следующих вопросов:

- Манафорт и Гейтс лоббировали интересы украинского правительства и президента в США, и должны были сообщить об этой работе и своей зарплате, но не сделали этого, что запрещено законом США. В соответствии с законом лоббисты, которые действуют в США в интересах иностранных лидеров, должны подать заявление о регистрации в Минюст США. В заявлении должны быть четко указаны организация или лицо, в интересах которых ведется лоббирование.

- схема Манафорта и Гейтса проводилась через компании, которые им принадлежали (в документе две основные компании проходят под названиями "компания А и Б"), или которые они контролировали, а именно: 17 компаний в США, 12 кипрских компаний, две компании на Сент-Винсенте и Гренадинах и одну в Великобритании. При этом Манафорт напрямую контактировал с Виктором Януковичем. Чтобы скрыть преступную схему, Манафорт и Гейтс выдумали историю, чтобы дистанцироваться от тогдашних украинских властей.

- Манафорт и Гейтс лоббировали в США "законность выборов" Украине, а также заплатили $4 млн в связи с отчетом о суде над Юлией Тимошенко.

- Манафорт и Гейтс отмывали деньги, полученные за работу в Украине, через иностранные корпорации, партнерства, банковские счета и источники в США. Через офшорные аккаунты Манафорта и Гейтса в общей сложности прошли более $75 млн.

- Манафорт отмыл более $18 млн, на которые он покупал недвижимость, товары и услуги в США, но не платил с этих доходов налоги. Гейтс перевел через свои офшоры более $3 млн. На отмытые и незадекларированные средства Манафорт покупал недвижимость, в частности, кондоминиум на Манхэттене за $2 млн 850 тыс. и дом в Бруклине за $3 млн. Покупка была совершена за наличные. Кроме того, Манафорт получал банковские кредиты на льготных условиях.







Интересные новости
Фермерам у прифронтових зонах ФАО ООН не надало обіцяної підтримки – МінагрополітикиФермерам у прифронтових зонах ФАО ООН не надало обіцяної підтримки – Мінагрополітики
У Харкові подати енергію на все місто зараз не можна – знищено 100% трансформаторних підстанцій і ТЕЦУ Харкові подати енергію на все місто зараз не можна – знищено 100% трансформаторних підстанцій і ТЕЦ
Україна і Росія зупинять війну у 2024 році – WeltУкраїна і Росія зупинять війну у 2024 році – Welt
Антиукраїнська партія у Польщі посіла третє місце за рівнем симпатій виборцівАнтиукраїнська партія у Польщі посіла третє місце за рівнем симпатій виборців
У Польщі вказали тип російської ракети, яка перетнула повітряний простір 24 березняУ Польщі вказали тип російської ракети, яка перетнула повітряний простір 24 березня
Блок рекламы


Похожие новости

В результате обстрела Святогорской лавры погибли три монаха: УПЦ МП не обвиняют РоSSиюВ результате обстрела Святогорской лавры погибли три монаха: УПЦ МП не обвиняют РоSSию
СБУ задержала помощника херсонского коллаборанта Стремоусова, его обвиняют в госизменеСБУ задержала помощника херсонского коллаборанта Стремоусова, его обвиняют в госизмене
В “ПМР” объявили военное собрание для “обеспечения занятости населения” (документ)В “ПМР” объявили военное собрание для “обеспечения занятости населения” (документ)
В Раде зарегистрировали постановление о признании действий РФ на Украине геноцидом (документ)В Раде зарегистрировали постановление о признании действий РФ на Украине геноцидом (документ)
Вместо зарплаты – выходные, а жаловаться нельзя, – ГУР перехватило вражескую телеграмму (документ)Вместо зарплаты – выходные, а жаловаться нельзя, – ГУР перехватило вражескую телеграмму (документ)
Оккупанты ушли с ЧАЭС и подписали "Акт приема и передачи охраны" станции (документ)Оккупанты ушли с ЧАЭС и подписали "Акт приема и передачи охраны" станции (документ)
TIME: Украинцы обвиняют в войне не только Путина, а всех россиянTIME: Украинцы обвиняют в войне не только Путина, а всех россиян
24 марта Верховная Рада планирует рассмотреть более 20 законопроектов (документ)24 марта Верховная Рада планирует рассмотреть более 20 законопроектов (документ)
Вступил в силу закон о разрешении гражданским украинцам убивать оккупантов (документ)Вступил в силу закон о разрешении гражданским украинцам убивать оккупантов (документ)
В Турции будут судить крымских татар, которых обвиняют в участии в организации "Хизб ут-Тахрир"
Последние новости

Подгружаем последние новости