Около $10 млн по делу Магнитского нашли в Эстонии

В рамках проведенного в Эстонии расследования по делу о предполагаемом хищении бюджетных средств, о котором заявил юрист британского фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский, выяснилось, что через местные банки могли отмыть около 10 миллионов долларов, однако прокуратура решила не возбуждать уголовное дело. Об этом сообщила в четверг газете Eesti Paevaleht прокурор Пирет Паукштис, передает РИА Новости. Магнитский скончался в изоляторе "Матросская Тишина" в 2009 году. 

Около $10 млн по делу Магнитского нашли в Эстонии

"В связи с так называемым случаем Магнитского бюро данных об отмывании денег организовало проверку, чтобы установить, действительно ли через эстонские банки прошли якобы преступные денежные средства. Результаты расследования показали, что данные деньги действительно частично прошли, в том числе и через открытые в Эстонии счета", - сказала Паукштис. 

Прокурор уточнила, что расследование начали в прошлом году после получения информации о подозрительных сделках. "Подозрительные переводы были совершены в 2008 году. Через эстонские банки перевели почти 10 миллионов долларов США, для перевода денег использовали десять различных коммерческих объединений", - рассказала Паукштис. По итогам проверки прокуратура не стала возбуждать уголовное дело. 

"Учитывая то обстоятельство, что из Эстонии деньги были переведены в другие государства, владельцами счетов были зарубежные коммерческие учреждения, которые представляли зарубежные граждане, а переводы осуществлялись посредством интернет-банка, основания для возбуждения уголовного дела в Эстонии нет", - объяснила Паукштис. 

Расследование основывается на утверждениях Магнитского о том, что российские госслужащие выводили из российского бюджета десятки миллиардов рублей, общая сумма оценивается примерно в 230 миллионов долларов. В прошлом году официальное расследование в связи с отмыванием этих денег начали Швейцария, Латвия и Кипр.







Интересные новости
Фермерам у прифронтових зонах ФАО ООН не надало обіцяної підтримки – МінагрополітикиФермерам у прифронтових зонах ФАО ООН не надало обіцяної підтримки – Мінагрополітики
У Харкові подати енергію на все місто зараз не можна – знищено 100% трансформаторних підстанцій і ТЕЦУ Харкові подати енергію на все місто зараз не можна – знищено 100% трансформаторних підстанцій і ТЕЦ
Україна і Росія зупинять війну у 2024 році – WeltУкраїна і Росія зупинять війну у 2024 році – Welt
Антиукраїнська партія у Польщі посіла третє місце за рівнем симпатій виборцівАнтиукраїнська партія у Польщі посіла третє місце за рівнем симпатій виборців
У Польщі вказали тип російської ракети, яка перетнула повітряний простір 24 березняУ Польщі вказали тип російської ракети, яка перетнула повітряний простір 24 березня
Блок рекламы


Похожие новости

Війна, яку Росія розпочала на території України є неоколоніальною – ДудаВійна, яку Росія розпочала на території України є неоколоніальною – Дуда
"Пряме влучання": окупанти з літака обстріляли автоколону цивільних, багато жертв"Пряме влучання": окупанти з літака обстріляли автоколону цивільних, багато жертв
В оккупации действуют около 20 фильтрационных лагерей – постпред в ОБСЕВ оккупации действуют около 20 фильтрационных лагерей – постпред в ОБСЕ
Под Киевом нашли тело еще одной жертвы оккупанты: полиция просит помочь опознатьПод Киевом нашли тело еще одной жертвы оккупанты: полиция просит помочь опознать
Активно помогал врагу против ВСУ: в Днепре нашли предателя, наделавшего немало бедыАктивно помогал врагу против ВСУ: в Днепре нашли предателя, наделавшего немало беды
Украина получила около 10% того оружия, которое просила у Запада — МалярУкраина получила около 10% того оружия, которое просила у Запада — Маляр
Враг продолжает обстреливать Сумскую область: около полусотни прилетов за суткиВраг продолжает обстреливать Сумскую область: около полусотни прилетов за сутки
В Брянской области нашлись последователи мысли, что с нефтепроводом "Дружба" может "что-то произойти"В Брянской области нашлись последователи мысли, что с нефтепроводом "Дружба" может "что-то произойти"
МИД Эстонии вызвал на ковер посла РоSSии после реваншистских заявлений ПутинаМИД Эстонии вызвал на ковер посла РоSSии после реваншистских заявлений Путина
РоSSийский подозреваемый требует оправдательного приговора на голландском процессе по делу MH17РоSSийский подозреваемый требует оправдательного приговора на голландском процессе по делу MH17
Последние новости

Подгружаем последние новости