В Нью-Йорке арестовали президента иранского гуманитарного фонда

Президент иранского гуманитарного фонда Alavi Фаршид Джахеди арестован в Нью-Йорке по обвинению в препятствии правосудию

Президент иранского гуманитарного фонда Alavi Фаршид Джахеди арестован в Нью-Йорке по обвинению в препятствии правосудию, сообщает РИА "Новости".

Джахеди подозревается в том, что уничтожил документы, касающиеся его связи с иранским Bank Melli и подтверждающие то, что находящийся под санкциями банк является собственником части небоскреба на Пятой авеню.

Правительство США 17 декабря обратилось с иском о конфискации доли в небоскребе на Пятой авеню в Нью-Йорке, которая принадлежит иранской корпорации Assa, подозреваемой в отмывании средств с участием Bank Melli.

36-этажным небоскребом на самой респектабельной и дорогой в мире Пятой авеню владеют иранский благотворительный фонд Alavi Foundation (60%) и Assa Corporation (40%).

Bank Melli находится под двойными санкциями - Совета Безопасности ООН и специального акта США от 1995 года (International Emergency Economic Powers Act), запрещающего любые операции по экспорту товаров, технологий или услуг государственным учреждениям и компаниям Ирана без особой лицензии.

Власти намерены конфисковать долю в недвижимости и все банковские счета корпорации на основании того, что они "вовлечены в действия, связанные с отмыванием денег, и в попытку заговора с целью отмывания денег".

По утверждению прокуратуры, корпорация Assa представляла интересы Bank Melli в Нью-Йорке и перечисляла на его счета прибыли, полученные от сдачи в аренду одного из самых респектабельных офисных зданий на Манхэттене.

Бизнес-центр на Пятой авеню был построен в 1970 году фондом Pahlavi - неправительственной организацией, действующей от имени шаха Ирана и занимающейся благотворительными проектами (переименован в Alavi). Строительство проводилось при стратегическом финансировании Bank Melli.







Интересные новости
Фермерам у прифронтових зонах ФАО ООН не надало обіцяної підтримки – МінагрополітикиФермерам у прифронтових зонах ФАО ООН не надало обіцяної підтримки – Мінагрополітики
У Харкові подати енергію на все місто зараз не можна – знищено 100% трансформаторних підстанцій і ТЕЦУ Харкові подати енергію на все місто зараз не можна – знищено 100% трансформаторних підстанцій і ТЕЦ
Україна і Росія зупинять війну у 2024 році – WeltУкраїна і Росія зупинять війну у 2024 році – Welt
Антиукраїнська партія у Польщі посіла третє місце за рівнем симпатій виборцівАнтиукраїнська партія у Польщі посіла третє місце за рівнем симпатій виборців
У Польщі вказали тип російської ракети, яка перетнула повітряний простір 24 березняУ Польщі вказали тип російської ракети, яка перетнула повітряний простір 24 березня
Блок рекламы


Похожие новости

Хунта Нігеру збирається судити скинутого президента за держзраду - BBCХунта Нігеру збирається судити скинутого президента за держзраду - BBC
Опалювальний сезон в Україні буде дуже важким, - Офіс президентаОпалювальний сезон в Україні буде дуже важким, - Офіс президента
У Латвії кремлівського активіста визнали винним у діяльності проти держави: вирок обурив президентаУ Латвії кремлівського активіста визнали винним у діяльності проти держави: вирок обурив президента
Майк Пенс, який зараз бореться за пост президента США, відвідав УкраїнуМайк Пенс, який зараз бореться за пост президента США, відвідав Україну
Спроба послабити РФ може спрацювати, як Версальський договір – радник президента "нейтральної" БразиліїСпроба послабити РФ може спрацювати, як Версальський договір – радник президента "нейтральної" Бразилії
Конкурент Трампа по виборам у США розповів про свої дії на посту президента стосовно війни в УкраїніКонкурент Трампа по виборам у США розповів про свої дії на посту президента стосовно війни в Україні
У президента Південної Африки заявили, що чекають від США доказів постачання зброї до РосіїУ президента Південної Африки заявили, що чекають від США доказів постачання зброї до Росії
На президента Південної Кореї у США будуть тиснути щодо постачання боєприпасів Україні – WPНа президента Південної Кореї у США будуть тиснути щодо постачання боєприпасів Україні – WP
Окупанти розробили п’ять сценаріїв викраденні українських дітей - радниця-уповноважена президентаОкупанти розробили п’ять сценаріїв викраденні українських дітей - радниця-уповноважена президента
У МЗС України прокоментували заклики президента Бразилії віддати Росії КримУ МЗС України прокоментували заклики президента Бразилії віддати Росії Крим
Последние новости

Подгружаем последние новости