Киберполиция Украины разоблачила группировку, которая легализовала $42 миллиона через рынок криптовалют

Установлены три человека, причастные к отмыванию денег.

Киберполиция Украины разоблачила группировку, которая легализовала $42 миллиона через рынок криптовалют
Фото: cyberpolice.gov.ua

Киберполиция Украины разоблачила преступную группировку, которая через рынок криптовалют легализовала 42 миллиона долларов, полученных преступным путем.

Об этом сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции Украины.

В начале 2020 года Департамент киберполиции начал сотрудничество с одной из крупнейших в мире бирж цифровых валют "Binance". Специалисты компании используют ведущие в отрасли алгоритмы для анализа и выявления транзакций, потенциально связанных с финансовыми преступлениями и мошенничеством.

Сотрудники киберполиции, сотрудничая с международными специалистами в области цифровых валют, обнаружили трех человек, причастных к отмыванию денег.

Как отмечается в сообщении, была разоблачена преступная группировка, фигуранты которого предоставляли услуги по легализации и обналичиванию денег, полученных преступным путем.

В течение двух лет злоумышленники совершили финансовых операций на 42 миллиона долларов.

За такие действия трем фигурантам грозит до восьми лет лишения свободы. Досудебное расследование по этому делу продолжается.

Напомним, в Киеве правоохранители заблокировали деятельность "черных" сall-центров, с помощью которых мошенники обманывали клиентов банков. К масштабной схеме были привлечены около 300 человек.

По указанию организаторов операторы сall-центров осуществляли смс-рассылку о якобы несанкционированном входе в личный кабинет клиента финансового учреждения. После чего, представляясь сотрудниками банка, операторы звонили потенциальным потерпевшим, входили к ним в доверие и получали данные об их банковских картах. Используя эту информацию, злоумышленники снимали средства с банковских карточек потерпевших и переводили их на подконтрольные организаторам расчетные счета.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Бывший глава Google назвал пользователей соцсетей «идиотами»Бывший глава Google назвал пользователей соцсетей «идиотами»
СБУ заблокировала три "ботофермы", распространявшие деструктивный контент перед выборамиСБУ заблокировала три "ботофермы", распространявшие деструктивный контент перед выборами
Tinder запустил функцию видеочатов по всему мируTinder запустил функцию видеочатов по всему миру
ГНС запускает чат-бот для налогоплательщиковГНС запускает чат-бот для налогоплательщиков
Apple разрабатывает собственный поисковик на фоне антимонопольного дела против Google в СШАApple разрабатывает собственный поисковик на фоне антимонопольного дела против Google в США
Блок рекламы


Похожие новости

СБУ разоблачила деятельность "ботофермы", которую спонсировали из РоSSииСБУ разоблачила деятельность "ботофермы", которую спонсировали из РоSSии
Мошенники придумали новую схему кражи денег через ZoomМошенники придумали новую схему кражи денег через Zoom
Вышла нейросеть, которая умеет менять фигуру, расу и волосыВышла нейросеть, которая умеет менять фигуру, расу и волосы
В случае одобрения сделки с Oracle через год TikTok планирует выйти на размещение акцийВ случае одобрения сделки с Oracle через год TikTok планирует выйти на размещение акций
Facebook обвинили в слежке за пользователями Instagram через камеру смартфона
Минцифры: Украина - №1 в мире по использованию криптовалютМинцифры: Украина - №1 в мире по использованию криптовалют
Ethereum опустился до критической отметки. Что будет с криптовалютойEthereum опустился до критической отметки. Что будет с криптовалютой
Киберполиция закрыла нелегальный криптовалютный обменникКиберполиция закрыла нелегальный криптовалютный обменник
PayPal запускает сервис торговли криптовалютамиPayPal запускает сервис торговли криптовалютами
Украинский кешбек-сервис LetyShops получил $3 миллиона инвестицийУкраинский кешбек-сервис LetyShops получил $3 миллиона инвестиций
Последние новости

Подгружаем последние новости