Киберполиция Украины разоблачила группировку, которая легализовала $42 миллиона через рынок криптовалют

Установлены три человека, причастные к отмыванию денег.

Киберполиция Украины разоблачила группировку, которая легализовала $42 миллиона через рынок криптовалют
Фото: cyberpolice.gov.ua

Киберполиция Украины разоблачила преступную группировку, которая через рынок криптовалют легализовала 42 миллиона долларов, полученных преступным путем.

Об этом сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции Украины.

В начале 2020 года Департамент киберполиции начал сотрудничество с одной из крупнейших в мире бирж цифровых валют "Binance". Специалисты компании используют ведущие в отрасли алгоритмы для анализа и выявления транзакций, потенциально связанных с финансовыми преступлениями и мошенничеством.

Сотрудники киберполиции, сотрудничая с международными специалистами в области цифровых валют, обнаружили трех человек, причастных к отмыванию денег.

Как отмечается в сообщении, была разоблачена преступная группировка, фигуранты которого предоставляли услуги по легализации и обналичиванию денег, полученных преступным путем.

В течение двух лет злоумышленники совершили финансовых операций на 42 миллиона долларов.

За такие действия трем фигурантам грозит до восьми лет лишения свободы. Досудебное расследование по этому делу продолжается.

Напомним, в Киеве правоохранители заблокировали деятельность "черных" сall-центров, с помощью которых мошенники обманывали клиентов банков. К масштабной схеме были привлечены около 300 человек.

По указанию организаторов операторы сall-центров осуществляли смс-рассылку о якобы несанкционированном входе в личный кабинет клиента финансового учреждения. После чего, представляясь сотрудниками банка, операторы звонили потенциальным потерпевшим, входили к ним в доверие и получали данные об их банковских картах. Используя эту информацию, злоумышленники снимали средства с банковских карточек потерпевших и переводили их на подконтрольные организаторам расчетные счета.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Amazon отказала Parler в услугах хостинга — отключение 11 января Amazon отказала Parler в услугах хостинга — отключение 11 января
В Польше готовят закон, запрещающий соцсетям блокировать пользователейВ Польше готовят закон, запрещающий соцсетям блокировать пользователей
YouTube минимум на неделю заблокировал канал ТрампаYouTube минимум на неделю заблокировал канал Трампа
Facebook удалил десятки связанных с украинскими ОО и партией "Евросолидарность" аккаунтовFacebook удалил десятки связанных с украинскими ОО и партией "Евросолидарность" аккаунтов
ОО "Справа Громад" намерено обжаловать удаление связанных с ним профилей в FacebookОО "Справа Громад" намерено обжаловать удаление связанных с ним профилей в Facebook
Блок рекламы


Похожие новости

Анонимные криптовалюты Monero, Zcash и Dash упали в цене после объявления об исключении их с биржи BittrexАнонимные криптовалюты Monero, Zcash и Dash упали в цене после объявления об исключении их с биржи Bittrex
Маск раскритиковал Bitcoin и одним твитом повысил стоимость криптовалюты Dogecoin на 25%Маск раскритиковал Bitcoin и одним твитом повысил стоимость криптовалюты Dogecoin на 25%
В США через суд требуют у Facebook продать Instagram и WhatsAppВ США через суд требуют у Facebook продать Instagram и WhatsApp
Facebook переименовал свою криптовалюту LibraFacebook переименовал свою криптовалюту Libra
Хардфорк Bitcoin Cash. В сети появилась новая криптовалютаХардфорк Bitcoin Cash. В сети появилась новая криптовалюта
В Винницкой области СБУ разоблачила хакеров, воровавших ответы на экзаменационные билеты в вузахВ Винницкой области СБУ разоблачила хакеров, воровавших ответы на экзаменационные билеты в вузах
С 2012 года хакеры украли более $13,6 миллиардов в криптовалютеС 2012 года хакеры украли более $13,6 миллиардов в криптовалюте
СБУ разоблачила деятельность "ботофермы", которую спонсировали из РоSSииСБУ разоблачила деятельность "ботофермы", которую спонсировали из РоSSии
Мошенники придумали новую схему кражи денег через ZoomМошенники придумали новую схему кражи денег через Zoom
Вышла нейросеть, которая умеет менять фигуру, расу и волосыВышла нейросеть, которая умеет менять фигуру, расу и волосы
Последние новости

Подгружаем последние новости