Украинские мошенники заработали на биткоин-пирамиде $20 млн. Суд арестовал у них два Range Rover

Мошенническую схему организовали на базе компаний IRS и Electacapitak. Также организаторы открыли представительства в регионах Украины, на территории РФ и Беларуси. Они привлекли иностранных и украинских инвесторов. Указано, что работа пирамиды освещалась в СМИ, пишут AIN.UA.

В сети действительно публиковались материалы про IRS. Аббревиатура означает International Reserve System. Ее в том числе продвигал Сергей Мавроди, создатель роSSийской пирамиды МММ.

Украинские мошенники заработали на биткоин-пирамиде $20 млн. Суд арестовал у них два Range Rover

Здесь и далее — материалы из презентации IRS

По легенде, проект собирался создать дефицит биткоина на рынке, аккумулировав как можно большее количество монет. Активная фаза работы IRS пришлась на лето 2016 года. Последняя запись в роSSийском сообществе IRS во «ВКонтакте» датирована 7 августа 2016 года. В это время пирамида якобы действовала в бета-режиме, официальный старт был запланирован на 21 августа 2016 года на мероприятии в Тель-Авиве. О его проведении информации нет.

Условия для вкладчиков регламентировали. Чтобы начать работу в системе, требовалось зачислить невозвратный депозит на фиксированную сумму: от $100 до $7000. Вложения ранжировались по рангам: с первого по седьмой. Срок их действия — 1 год. Каждый день в системе «размораживалась» 1/365 от суммы вклада. На свободные деньги начислялась прибыль — 20% в месяц.

Также участников поощряли к привлечению новых членов. Для этого у каждого ранга были свои условия по получению реферальных бонусов. Чем больше вкладывал участник пирамиды, тем шире открывалось «окно возможностей»: ему предоставляли период, в который начислялись средства от рефералов (от 45 дней до года) и процент от официальной награды. Например, вкладчик седьмого ранга якобы мог целый год получать доход не только от прямых рефералов, но и дальше по цепочке — от людей, которых привлекли его рефералы.

Украинские мошенники заработали на биткоин-пирамиде $20 млн. Суд арестовал у них два Range Rover

Поначалу основатели компаний тратили привлеченные средства на функционирование предприятий, выплату зарплат и обеспечение финансовых вознаграждений участникам. Когда прибыль существенно выросла, мошенники присвоили заработанное.

Судя по сообщениям участников IRS, сначала выплаты (ориентировочно, в июле 2016 года) прекратили в Украине. Средства оставались на счету в личных кабинетах, однако перевести их было невозможно, а ответственные лица не выходили на связь. Далее выплаты прекратились в РоSSии и других-странах с представительствами IRS. В судебном решении указано, что с 2017 года основатели переключились на привлечение денег в Electcapitak. Информации об этом предприятии в сети нет.

Украинские мошенники заработали на биткоин-пирамиде $20 млн. Суд арестовал у них два Range Rover

По предварительным оценкам, общая сумма ущерба оценивается в $20 млн. Полученные деньги «отмыли» путем конвертации в биткоин и дальнейших инвестиций в Европе. Основатели пирамиды вложились в легальный бизнес, купили недвижимость и автомобили. Часть средств пошла на инвестиции в подконтрольный бизнес в Украине. Суд также указывает, что финансовая пирамида функционировала при пособничестве сотрудников Нацполиции и Государственной фискальной службы Украины.

Всего в мошенническую группу входили 8 человек с украинским гражданством. По результатам обысков по месту жительства двоих участников группы, правоохранители наложили арест на два автомобиля Land Rover Range Rover. Один из них конфискован, месторасположение второго неизвестно.

Оригинальный сайт IRS не работает, по этому адресу настроен редирект на аналогичный ресурс в доменной зоне .club. Судя по всему, проект переключился на китайский рынок — форма на стартовой странице предлагает заполнить данные для покупки неких токенов.

Украинские мошенники заработали на биткоин-пирамиде $20 млн. Суд арестовал у них два Range Rover

В последующих судебных решениях по делу №755/15404/17 судьба мошенников и их имущества не упоминается. При этом, в Украине по-прежнему нет ни одного закона или подзаконного нормативно-правового акта, который бы регулировал операции с криптовалютами, указывает OpenDataBot. Соответственно, нет и ни одного судебного решения, в котором майнинг или криптовалютные операции были бы предметом судебного рассмотрения. Их рассматривают как производные от другой нелегальной деятельности: мошенничества, присвоения средств.

 


Михаил Сапитон, AIN





Интересные новости
Дети обмениваются порно-фото и выкладывают их в Сеть, а взрослые не понимают Интернет-слэнг
Марк Цукерберг раскритиковал "Социальную сеть"
Американских игроков начали сажать
1го апреля один из сайтов дошутился: на него подают в суд
Масоны онлайн
Блок рекламы


Похожие новости

РоSSийские хакеры пытаются атаковать украинские медиаРоSSийские хакеры пытаются атаковать украинские медиа
Хакеры взломали роSSийское радио «Коммерсантъ ФМ» и пустили в эфир украинские песниХакеры взломали роSSийское радио «Коммерсантъ ФМ» и пустили в эфир украинские песни
Украинские хакеры сломали роSSийский видеохостинг RutubeУкраинские хакеры сломали роSSийский видеохостинг Rutube
Украинские хакеры "поздравили" россиян с днем победобесия: фотоУкраинские хакеры "поздравили" россиян с днем победобесия: фото
Хакеры разослали в украинские госорганы вредоносные электронные письма с темой "Указ Президента", - CERT-UAХакеры разослали в украинские госорганы вредоносные электронные письма с темой "Указ Президента", - CERT-UA
Мошенники используют Facebook, чтобы получить данные банковских карт украинцевМошенники используют Facebook, чтобы получить данные банковских карт украинцев
Украинские специалисты отразили масштабные DDoS-атаки на сайты госоргановУкраинские специалисты отразили масштабные DDoS-атаки на сайты госорганов
Украинские специалисты предотвратили масштабную кибератаку на энергетический сектор УкраиныУкраинские специалисты предотвратили масштабную кибератаку на энергетический сектор Украины
Microsoft рассказала об атаках роSSийских хакеров на украинские учреждения и СМИMicrosoft рассказала об атаках роSSийских хакеров на украинские учреждения и СМИ
Во Львове за распространение роSSийских нарративов арестовали богераВо Львове за распространение роSSийских нарративов арестовали богера
Последние новости

Подгружаем последние новости