Украинские мошенники заработали на биткоин-пирамиде $20 млн. Суд арестовал у них два Range Rover

Мошенническую схему организовали на базе компаний IRS и Electacapitak. Также организаторы открыли представительства в регионах Украины, на территории РФ и Беларуси. Они привлекли иностранных и украинских инвесторов. Указано, что работа пирамиды освещалась в СМИ, пишут AIN.UA.

В сети действительно публиковались материалы про IRS. Аббревиатура означает International Reserve System. Ее в том числе продвигал Сергей Мавроди, создатель роSSийской пирамиды МММ.

Украинские мошенники заработали на биткоин-пирамиде $20 млн. Суд арестовал у них два Range Rover

Здесь и далее — материалы из презентации IRS

По легенде, проект собирался создать дефицит биткоина на рынке, аккумулировав как можно большее количество монет. Активная фаза работы IRS пришлась на лето 2016 года. Последняя запись в роSSийском сообществе IRS во «ВКонтакте» датирована 7 августа 2016 года. В это время пирамида якобы действовала в бета-режиме, официальный старт был запланирован на 21 августа 2016 года на мероприятии в Тель-Авиве. О его проведении информации нет.

Условия для вкладчиков регламентировали. Чтобы начать работу в системе, требовалось зачислить невозвратный депозит на фиксированную сумму: от $100 до $7000. Вложения ранжировались по рангам: с первого по седьмой. Срок их действия — 1 год. Каждый день в системе «размораживалась» 1/365 от суммы вклада. На свободные деньги начислялась прибыль — 20% в месяц.

Также участников поощряли к привлечению новых членов. Для этого у каждого ранга были свои условия по получению реферальных бонусов. Чем больше вкладывал участник пирамиды, тем шире открывалось «окно возможностей»: ему предоставляли период, в который начислялись средства от рефералов (от 45 дней до года) и процент от официальной награды. Например, вкладчик седьмого ранга якобы мог целый год получать доход не только от прямых рефералов, но и дальше по цепочке — от людей, которых привлекли его рефералы.

Украинские мошенники заработали на биткоин-пирамиде $20 млн. Суд арестовал у них два Range Rover

Поначалу основатели компаний тратили привлеченные средства на функционирование предприятий, выплату зарплат и обеспечение финансовых вознаграждений участникам. Когда прибыль существенно выросла, мошенники присвоили заработанное.

Судя по сообщениям участников IRS, сначала выплаты (ориентировочно, в июле 2016 года) прекратили в Украине. Средства оставались на счету в личных кабинетах, однако перевести их было невозможно, а ответственные лица не выходили на связь. Далее выплаты прекратились в РоSSии и других-странах с представительствами IRS. В судебном решении указано, что с 2017 года основатели переключились на привлечение денег в Electcapitak. Информации об этом предприятии в сети нет.

Украинские мошенники заработали на биткоин-пирамиде $20 млн. Суд арестовал у них два Range Rover

По предварительным оценкам, общая сумма ущерба оценивается в $20 млн. Полученные деньги «отмыли» путем конвертации в биткоин и дальнейших инвестиций в Европе. Основатели пирамиды вложились в легальный бизнес, купили недвижимость и автомобили. Часть средств пошла на инвестиции в подконтрольный бизнес в Украине. Суд также указывает, что финансовая пирамида функционировала при пособничестве сотрудников Нацполиции и Государственной фискальной службы Украины.

Всего в мошенническую группу входили 8 человек с украинским гражданством. По результатам обысков по месту жительства двоих участников группы, правоохранители наложили арест на два автомобиля Land Rover Range Rover. Один из них конфискован, месторасположение второго неизвестно.

Оригинальный сайт IRS не работает, по этому адресу настроен редирект на аналогичный ресурс в доменной зоне .club. Судя по всему, проект переключился на китайский рынок — форма на стартовой странице предлагает заполнить данные для покупки неких токенов.

Украинские мошенники заработали на биткоин-пирамиде $20 млн. Суд арестовал у них два Range Rover

В последующих судебных решениях по делу №755/15404/17 судьба мошенников и их имущества не упоминается. При этом, в Украине по-прежнему нет ни одного закона или подзаконного нормативно-правового акта, который бы регулировал операции с криптовалютами, указывает OpenDataBot. Соответственно, нет и ни одного судебного решения, в котором майнинг или криптовалютные операции были бы предметом судебного рассмотрения. Их рассматривают как производные от другой нелегальной деятельности: мошенничества, присвоения средств.

 


Михаил Сапитон, AIN


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus


Вспомним другие новости из этого раздела?


Internet и сети

←+Ctrl+→

Интересные новости
Меня тошнит от Марка Цукерберга и политики Facebook, - Стив ВознякМеня тошнит от Марка Цукерберга и политики Facebook, - Стив Возняк
Воздушные шары с интернетом от Google будут запущены в Африке в 2019 годуВоздушные шары с интернетом от Google будут запущены в Африке в 2019 году
Криптоскаммеры взломали Twitter-акаунт G SuiteКриптоскаммеры взломали Twitter-акаунт G Suite
В Google обсудили обратную связь по сниппетам, полученную от вебмастеровВ Google обсудили обратную связь по сниппетам, полученную от вебмастеров
В плагине WP GDPR Compliance обнаружена серьёзная уязвимостьВ плагине WP GDPR Compliance обнаружена серьёзная уязвимость
Блок рекламы


Похожие новости

В Болгарии по запросу из США арестовали роSSийского хакераВ Болгарии по запросу из США арестовали роSSийского хакера
СБУ заявила о 35 кибератаках из РоSSии на украинские автоматизированные системыСБУ заявила о 35 кибератаках из РоSSии на украинские автоматизированные системы
СБУ задержала группу людей, готовивших площадки для влияния на украинские выборыСБУ задержала группу людей, готовивших площадки для влияния на украинские выборы
Как хакеры и трейдеры из Украины и РоSSии заработали $100 млн на украденных пресс-релизахКак хакеры и трейдеры из Украины и РоSSии заработали $100 млн на украденных пресс-релизах
RankRanger: алгоритмы ранжирования видео в Google и YouTube работают по-разномуRankRanger: алгоритмы ранжирования видео в Google и YouTube работают по-разному
Мошенники манипулируют результатами поиска Google с помощью жалоб на нарушение DMСAМошенники манипулируют результатами поиска Google с помощью жалоб на нарушение DMСA
Мошенники создали фишинговый сайт НАПК, через который воруют данные е-декларантовМошенники создали фишинговый сайт НАПК, через который воруют данные е-декларантов
В США арестовали трех украинских хакеровВ США арестовали трех украинских хакеров
Украинские пользователи, обвалившие рейтинг страницы FIFA в Facebook, пожаловались на блокировку аккаунтов
NotPetya 2.0: к праздникам роSSийские хакеры готовят новую масированную атаку на украинские компанииNotPetya 2.0: к праздникам роSSийские хакеры готовят новую масированную атаку на украинские компании
Последние новости

Подгружаем последние новости