ПриватБанк приостановил обслуживание счетов 16 интернет-компаний

ПриватБанк приостановил обслуживание счетов 16 интернет-компаний, деятельность которых носит признаки финансовых пирамид и мошенничества, передает «Интерфакс-Украина».

«В ходе предусмотренной в банке оперативной проверки интернет-магазинов вышеуказанных компаний были зафиксированы факты, которые впоследствии могут… стать предметом разбирательств правоохранительных органов. По деятельности отдельных компаний уже были возбуждены уголовные дела, однако их интернет-сайты, привлекающие клиентов, все еще продолжают функционировать», - рассказали в банке.

Деятельность интернет-компаний, обслуживание счетов приостановил банк, построена по принципу сетевого маркетинга, предполагает сбор взносов за участие в проекте, характер же предлагаемой услуги - сомнителен. Сайты компаний зарегистрированы в оффшорных зонах. По данным банка, собственники некоторых таких интернет-компаний либо погибли при странных обстоятельствах, либо находятся в стадии разбирательств с правоохранительными органами.

Так, одна из интернет-компаний в течение двух месяцев собирала средства в размере 150 у.е. со всех желающих принять участие в тренинге, средства клиенты перечисляли через платежные системы в интернете. Однако никаких действий для организации самих тренингов за этот период не производилось: отсутствовали какие-либо договоры о сотрудничестве, тренеры, реальные координаты для контактов. Аналогичным образом действовали другие компании, в частности, в сфере торговли лекарственными препаратами, туризма, предоставления услуг.

Как сообщает банк, после приостановки обслуживания счетов таких интернет-компаний в адрес сотрудников банка стали поступать звонки угрожающего характера. Представители интернет-компаний потребовали восстановить работу их счетов, угрожая использовать свои возможности для проведения «черной» информационной компании в интернете с целью разрушить деловую репутацию кредитно-финансового учреждения.

«Во всех странах, где работает наш банк, мы внедряем концепцию «ПриватБанк против мошенничества», поэтому наше нежелание закрывать глаза на очевидно сомнительные махинации носит принципиальный характер. С внесением изменений в Законы Украины «О банках и банковской деятельности», «О противодействии и предотвращении легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма» такого рода полномочия банков нашли дополнительное законодательное обоснование», - отмечается в сообщении.

Материалы по деятельности интернет-компаний, деятельность которых носит признаки мошенничества, переданы в контролирующие и правоохранительные органы Украины, РФ и Казахстана.







Интересные новости
Дети обмениваются порно-фото и выкладывают их в Сеть, а взрослые не понимают Интернет-слэнг
Марк Цукерберг раскритиковал "Социальную сеть"
Американских игроков начали сажать
1го апреля один из сайтов дошутился: на него подают в суд
Масоны онлайн
Блок рекламы


Похожие новости

"Ни в коем случае не открывайте": украинцам присылают сообщение о проверке карт ПриватБанка"Ни в коем случае не открывайте": украинцам присылают сообщение о проверке карт ПриватБанка
ПриватБанк перенес свои сервера в ЕвропуПриватБанк перенес свои сервера в Европу
Сервис OnlyFans временно приостановил выплаты создателям из РоSSииСервис OnlyFans временно приостановил выплаты создателям из РоSSии
Хакерская атака на ПриватБанк и другие банки Украины: в НБУ рассказали о ее последствияхХакерская атака на ПриватБанк и другие банки Украины: в НБУ рассказали о ее последствиях
США выслали в РоSSию хакера, осужденного за кражу более $850 тыс. со счетов в американских банках
60% вебмастеров хотели бы, чтобы Google приостановил апдейты на время вспышки COVID-19
ICANN приостановила продажу доменной зоны .org
СБУ раскрыла хакеров, которые почти 10 лет крали со счетов в США и Европе
Парламент Чехии одобрил 7% налог для крупных интернет-компаний
SEC приостановила ICO Telegram. Дуров обещал запустить блокчейн до 31 октября
Последние новости

Подгружаем последние новости