22.11.08 17:07

Украина получит финансовые "конфиденциальные сведения" из Кипра

Тем, кто проводит финансовые операции в Украине через кипрские компании, эта новость будет очень интересной: активизировано сотрудничество Государственным комитетом финансового мониторинга Украины с финансовой разведкой Кипра (MOKAS).

Как говорится в сообщении пресс-службы Госфинмониторинга, эти меры приняты ввиду большого объема финансовых операций в Украине через кипрские компании. Согласно сообщению, в соответствии с подписанным в 2004 году между указанными структурами Меморандумом о сотрудничестве предусмотрен обмен информацией конфиденциального характера о реальных владельцах и состоянии счетов кипрских компаний.

"Госфинмониторингом уже накоплена информация о ряде "кипрских" компаний, которые действуют в Украине. Еще по ряду компаний такая информация ожидается. В кратчайший срок с помощью MOKAS планируется завершить анализ осуществленных финансовых операций, проведенных между субъектами Украины и Кипра, с направлением соответствующих материалов в правоохранительные органы", - говорится в сообщении пресс-службы.

Также, со ссылкой на Интернет-издания, пресс-служба сообщает, что в аналогичном направлении движутся и российские финансовая разведка и Федеральная служба по вопросам финансовых рынков, где на бирже РТС около 90% соглашений заключается через оффшоры, передает УНИАН.

СПРАВКА. Объем прямых инвестиций из Украины в экономику стран мира на 1 октября 2008 года составил 6 млрд. 218,6 млн долл., в том числе в страны ЕС - 5 млрд 950,6 млн долл. (95,7% общего объема), в страны СНГ - 216,3 млн долл. (3,5% к общему объему), в другие страны мира - 51,7 млн долл. (0,8%).

Прямые инвестиции из Украины осуществлены в 51 страну мира, подавляющая их часть направлена на Кипр (93,7% общего объема). Объем прямых инвестиций, направленных в Украину с Кипра, на 1 октября 2008 года составил 8 млрд 534 млн долл. (22,7% общего объема прямых иностранных инвестиций, поступивших в Украину на отчетную дату).