НБУ наказал два банка за нарушение финмониторинга и валютного надзора

НБУ в ноябре наказал А-Банк и Аккордбанк за нарушение финмониторинга и валютного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

НБУ наказал два банка за нарушение финмониторинга и валютного надзора

Нацбанк применил меры влияния к А-Банку — письменное предупреждение за предоставление ложной информации о финмониторинге и за то, что дали свой ответ с опозданием.

Аккордбанк получил также письменное предупреждение и штраф 17 тыс грн. Перечень нарушений этого банка значительно больше:

  • В банке применялся рискованный подход в работе и не было обеспечено должное управление рисками.
  • Были обнаружены нарушения в сфере финмониторинга.
  • Не были должным образом проверены клиенты, являющиеся «политически значимыми лицами».
  • В банке верифицировали документ, который был недействителен.

Штраф был выписан за то, что банк не предоставил информацию о валютных операциях по переводу средств в иностранной валюте и гривне по операциям с нерезидентами.

Также НБУ принял меры влияния к 5 небанковским финансовым учреждениям:

  • ООО «ФК «Инвест-финанс»
  • ООО «Перестраховой брокераж»
  • ООО «ФК «Валекс-Инвест»
  • ООО «ПФГ», ООО «ФК «Монтале»

Напомним, что в октябре НБУ наказал БТА-Банк и Сбербанк.





Интересные новости
«Золото дурнів» може виявитися справді цінним: чому«Золото дурнів» може виявитися справді цінним: чому
Найбільший банк Китаю відмовився приймати юані від росіїНайбільший банк Китаю відмовився приймати юані від росії
Канада надасть Україні черговий пільговий кредит на $300 млнКанада надасть Україні черговий пільговий кредит на $300 млн
Скільки потрібно грошей для комфортного життя в найдорожчих штатах Америки — дослідженняСкільки потрібно грошей для комфортного життя в найдорожчих штатах Америки — дослідження
Китайський експорт до рф впав через загрозу санкцій США — BloombergКитайський експорт до рф впав через загрозу санкцій США — Bloomberg
Блок рекламы


Похожие новости
Визначено кандидата на посаду очільника Міжнародного валютного фонду нової каденціїВизначено кандидата на посаду очільника Міжнародного валютного фонду нової каденції
Виріс обсяг наданих банками кредитів – НацбанкВиріс обсяг наданих банками кредитів – Нацбанк
Вклади українців в банках перевищили 1 трильйон гривеньВклади українців в банках перевищили 1 трильйон гривень
У НБУ фіксують небезпечну тенденцію із проблемними кредитами в банках УкраїниУ НБУ фіксують небезпечну тенденцію із проблемними кредитами в банках України
В НБУ спрогнозували, що буде з відсотки за гривневими депозитами та кредитами в банкахВ НБУ спрогнозували, що буде з відсотки за гривневими депозитами та кредитами в банках
Зросла частка проблемних кредитів у банках України — НБУЗросла частка проблемних кредитів у банках України — НБУ
Частка непрацюючих кредитів у банках знову зросла – дані НБУЧастка непрацюючих кредитів у банках знову зросла – дані НБУ
Долар у травні подорожчає: скільки коштуватиме валюта в банках та обмінникахДолар у травні подорожчає: скільки коштуватиме валюта в банках та обмінниках
Нацбанк дозволив 10 банкам пошкоджувати банкноти, три скористалися можливістюНацбанк дозволив 10 банкам пошкоджувати банкноти, три скористалися можливістю
ЄЦБ попередив про можливі проблеми в деяких банках Євросоюзу – BloombergЄЦБ попередив про можливі проблеми в деяких банках Євросоюзу – Bloomberg
Последние новости
Подгружаем последние новости