Бывшие налоговики создали конвертационный центр в Полтаве

Группировка обналичила более 500 млн гривен.

Фото: ГБР

Государственное бюро расследований и СБУ ликвидировали конвертационный центр в Полтаве, созданный бывшими работниками налоговых органов.

Об этом сообщается на сайтах ГБР и СБУ.

В течение 2021 года через конвертационный центр, который занимался обналичиванием через фиктивные финансово-хозяйственные операции, прошло более 500 млн гривен.

"В ходе досудебного следствия установлено, что организаторами конверта были жители Полтавы, которые имели опыт работы в налоговых органах. Они, используя ряд фиктивных фирм, заключали с предприятиями региона договоры купли-продажи несуществующих работ и услуг", - говорится в сообщениях.

В ходе операции правоохранители провели 18 обысков, в ходе которых было изъято 353 тыс. долларов США, 54 тыс. евро, более 1,7 млн. гривен, 660 грамм золота в монетах и слитках, печати, документацию и другие вероятные доказательства противоправной деятельности.

Пока задержан только курьер, передавший заказчикам 1,5 млн гривен наличными.

Фото: ДБР

Следственные действия ведутся в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 209 (отмывание денег), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Канада предоставит Украине до 120 млн долларов кредита на фоне противостояния с РФКанада предоставит Украине до 120 млн долларов кредита на фоне противостояния с РФ
ФОП третьей группы запретят сотрудничать с другими предприятиямиФОП третьей группы запретят сотрудничать с другими предприятиями
Новая почта запустила услугу по доставке чемодановНовая почта запустила услугу по доставке чемоданов
Зарплаты IT-специалистов в Украине вырослиЗарплаты IT-специалистов в Украине выросли
Легализация: Украинцы начали уезжать в Польшу на заработкиЛегализация: Украинцы начали уезжать в Польшу на заработки
Блок рекламы


Похожие новости

В Украине хотят запретить оформлять ФЛП: налоговики назвали причинуВ Украине хотят запретить оформлять ФЛП: налоговики назвали причину
Объявлен тендер на полное обновление аэродрома в ПолтавеОбъявлен тендер на полное обновление аэродрома в Полтаве
В Украину прибыло четвертое судно с углем для "Центрэнерго"В Украину прибыло четвертое судно с углем для "Центрэнерго"
"Укрзализныця": елка для центрального вокзала нашлась, ее устанавливают"Укрзализныця": елка для центрального вокзала нашлась, ее устанавливают
Центробанки уже давно должны были отказаться от «ультралиберальной» политики — экономистЦентробанки уже давно должны были отказаться от «ультралиберальной» политики — экономист
Центральным банкам не стоит спешить с изменением политики — директор инвесткомпанииЦентральным банкам не стоит спешить с изменением политики — директор инвесткомпании
Центральный апелляционный хозяйственный суд подтвердил возвращение ЗТМК государствуЦентральный апелляционный хозяйственный суд подтвердил возвращение ЗТМК государству
Организаторы фейкового call-центра зарабатывали по 1,5 миллиона в месяцОрганизаторы фейкового call-центра зарабатывали по 1,5 миллиона в месяц
Центробанк Перу приступил к работе над CBDCЦентробанк Перу приступил к работе над CBDC
"Укрпочта" построит сортировочный центр в Днепре за $49 млн"Укрпочта" построит сортировочный центр в Днепре за $49 млн
Последние новости

Подгружаем последние новости