На Запорожье выявлен конвертценр, который "отмыл" 25 млн грн
В Запорожской области налоговики выявили конвертационный центр, через счета которого на протяжении двух лет было проведено свыше 25 млн грн.
По информации ГНАУ в Запорожской обл., сотрудниками налоговой милиции установлено, что в период 2007-2008 гг. директор местного ООО через счета ряда фиктивных предприятий, зарегистрированных на территории Запорожья под видом совершения операций по купле-продаже строительных материалов "отмыл" свыше 25 млн грн.
"В результате деятельности конвертационного центра государственный бюджет недополучил более 1 млн грн. налогов", - сообщили в налоговой администрации, сообщает
Организатор конвертационного центра был задержан в одном из банковских учреждений на территории Запорожья с поличным - непосредственно при попытке перевода безналичных средств в наличные.
У злоумышленника изъяли 98 тыс грн, при обыске по месту проживания обнаружили еще 200 тыс грн, а так же 26 печатей разных субъектов предпринимательской деятельности, которые использовались в деятельности конвертационного центра, отчетную бухгалтерскую и налоговую документацию и 4 единицы огнестрельного оружия.
Сейчас злоумышленник задержан. Решается вопрос о возбуждении в отношении его уголовных дел сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.
Напомним также, что противоправная деятельность одной из самых мощных в Украине преступных группировок , которая предоставляла услуги по конвертации средств, вывода валюты за границу, минимизации уплаты налогов для сотен предприятий из разных регионов Украины, была прекращена в результате спецоперации, которую провели налоговики в Харьковской области.
Главное управление налоговой милиции Государственной налоговой администрации Украины сообщило, что оперативное документирование преступной группировки осуществлялось больше года. За это время была установлена противоправная деятельность больше 30 активных членов группировки.
Участники отмеченной преступной группировки непосредственно контролировали деятельность двух банковских учреждений, в которых были открыты расчетные счета более 100 предприятий с признаками фиктивности. Кроме этого, счета подконтрольных предприятий были открыты еще в 26 банковских учреждениях Украины.
В последнее время достаточно часто раскрываются злодеяния конвертацийних центров в разных регионах Украины.
Так недавно Служба безопасности Украины разоблачила противоправную деятельность организованной преступной группы, члены которой, создав так называемый конвертационный центр, при содействии правоохранительных и контролирующих органов предоставляли услуги отечественным субъектам предпринимательской деятельности по незаконному перечислению валютных средств за границу.
В частности, на протяжении 2008 года с использованием счетов и реквизитов подконтрольных этой группе нерезидентов Украины, открытых в ЗАО "Финансовый союз банк" (г. Днепропетровск), по поддельным финансово-хозяйственным документам незаконно перечислено за пределы Украины на счета офшорных компаний более 890 млн долл .