Мошенники псевдофинансовой компании обманули граждан на 2,7 миллиона

Работники департамента киберполиции совместно со следователями ГБР разоблачили мошенническую схему. Фигуранты присвоили 2,7 миллиона вкладчиков, обещая им пассивные доходы. Об этом говорится в сообщении Киберполиции.

Мошенники псевдофинансовой компании обманули граждан на 2,7 миллиона
Фото: focus.ua

Как работали мошенники

Организаторы предлагали гражданам принять участие в конкурсе на получение гранта или кредита на выгодных условиях для инвестирования своих бизнес-проектов, для чего им необходимо было предоставить фигурантам определенную сумму наличных средств.

Однако, в дальнейшем представители компании свои обязанности не выполняли, гранты или кредитные средства не предоставляли, сумму взноса не возвращали.

По предварительным подсчетам, убытки достигают 2,7 миллиона гривен.

Также компания в установленном законодательством порядке не зарегистрирована, не было соответствующей аккредитации и лицензии на осуществление деятельности на фондовом рынке (рынке ценных бумаг), предоставление финансовых услуг, осуществление валютных операций и лицензии на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов.

Правоохранители провели обыски по местам проживания фигурантов. Изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, записные книжки, печати, документацию и договора.

Одному из организаторов уже сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Компания Adidas и криптобиржа Coinbase заключили соглашение о партнерствеКомпания Adidas и криптобиржа Coinbase заключили соглашение о партнерстве
Нацбанк ввел в оборот три новые монеты номиналом 5 и 10 гривенНацбанк ввел в оборот три новые монеты номиналом 5 и 10 гривен
Газовое месторождение больших масштабов открыто в Украине: газа будет многоГазовое месторождение больших масштабов открыто в Украине: газа будет много
Украина завершает 2021 год с рекордным долларовым ВВП в 195 млрд — МинэкономикиУкраина завершает 2021 год с рекордным долларовым ВВП в 195 млрд — Минэкономики
Цены на квартиры в Украине достигли критического уровня: рынок жилья упалЦены на квартиры в Украине достигли критического уровня: рынок жилья упал
Блок рекламы


Похожие новости

С начала года финкомпании заработали 5 миллиардов прибыли — НБУС начала года финкомпании заработали 5 миллиардов прибыли — НБУ
Калушскую ТЭЦ продали донецкой компании "Костанза"Калушскую ТЭЦ продали донецкой компании "Костанза"
В октябре кредиторы неплатежеспособных банков получили 206,9 миллионаВ октябре кредиторы неплатежеспособных банков получили 206,9 миллиона
Акции компании из Индонезии выросли на 10000%: это было самое успешное IPO года — BloombergАкции компании из Индонезии выросли на 10000%: это было самое успешное IPO года — Bloomberg
Организаторы фейкового call-центра зарабатывали по 1,5 миллиона в месяцОрганизаторы фейкового call-центра зарабатывали по 1,5 миллиона в месяц
Президентом Николаевского глиноземного завода назначен гражданин АвстрииПрезидентом Николаевского глиноземного завода назначен гражданин Австрии
Американские компании купили рекордное количество роботов из-за нехватки рабочей силыАмериканские компании купили рекордное количество роботов из-за нехватки рабочей силы
Toshiba поделят на три компании: так хотят успокоить инвесторовToshiba поделят на три компании: так хотят успокоить инвесторов
Площадка для строительства нового предприятия Samsung в США может быть выбрана лично главой компанииПлощадка для строительства нового предприятия Samsung в США может быть выбрана лично главой компании
Johnson&Johnson решила разделиться на две компанииJohnson&Johnson решила разделиться на две компании
Последние новости

Подгружаем последние новости