В Киеве ликвидирован "конвертационный центр" с оборотом более 120 млн грн, - ГФС

Потери государственного бюджета составляют около 20 млн грн.

В Киеве ликвидирован "конвертационный центр" с оборотом более 120 млн грн, - ГФС
Фото: Lb.ua

Сотрудники ГУ ГФС в Киеве в ходе расследования уголовного дела под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры разоблачили группу лиц, которые предоставляют предприятиям услуги по уклонению от налогов. Об этом Государственная фискальная служба Украины сообщила на своей странице в фейсбук.

Как выяснили правоохранители, в 2019-2021гг. «Центр минимизации платежей в бюджет» формировал налоговый кредит по НДС подконтрольным транзитным и рисковым предприятиям за счет приобретения фиктивного лимита на регистрацию налоговых накладных в ЕРНН у предприятий реального сектора экономики, занимающихся оптово-розничной торговлей и производством стройматериалов.

С целью прикрытия деятельности «конвертационного центра» нарушители использовали 10 транзитно-конвертационных обществ, работающих по такой схеме: задействованные в процедуре лица осуществляли замену номенклатуры приобретенных групп товаров и перевод безналичных средств в наличность. «Проконвертированные» наличные вместе с поддельными первичными документами передавали должностным лицам предприятий реального сектора экономики. В результате предприятия реального сектора экономики безосновательно завышали налоговый кредит по НДС, что приводило к уменьшению налогооблагаемой базы, и, как следствие - к уклонению от уплаты налогов.

"Общий объем проконвертированных средств за период 2019-2021 гг. составил более 120 млн грн. Потери государственного бюджета составляют около 20 млн грн. В результате санкционированных обысков офисных помещений и мест ведения теневой бухгалтерии обнаружена первичная бухгалтерская документация, черновые записи, компьютерная техника, электронные носители информации, факсимиле, банковские карты, денежные средства в эквиваленте более 2,8 млн грн и 198 печатей СХД с признаками «транзитности» и «фиктивности», печати нерезидентов", - отметил начальник Главного управления по борьбе с финансовыми преступлениями ГФС Владимир Ткаченко.

В настоящее время продолжается досудебное расследование. Изъятые в ходе проведения следственных действий вещи и документы приобщены к материалам уголовного производства в качестве вещественных доказательств.







Интересные новости
В Україні купили за один день $342,1 млн – тижневий баланс у межах $1,1 млрдВ Україні купили за один день $342,1 млн – тижневий баланс у межах $1,1 млрд
Банки Китаю почали блокувати та повертати назад платежі з Росії в юаняхБанки Китаю почали блокувати та повертати назад платежі з Росії в юанях
Нацбанк віддає достроково 30 млрд грн у державний бюджетНацбанк віддає достроково 30 млрд грн у державний бюджет
Відсоткова ставка в різних країнах: як центробанки реагують на виклики інфляціїВідсоткова ставка в різних країнах: як центробанки реагують на виклики інфляції
Податківці з понеділка дзвонитимуть платникам податків, які заборгували – ДПСПодатківці з понеділка дзвонитимуть платникам податків, які заборгували – ДПС
Блок рекламы


Похожие новости

В Киеве подорожает аренда квартир: как изменятся цены на съемное жилье в мартеВ Киеве подорожает аренда квартир: как изменятся цены на съемное жилье в марте
ФГВФЛ продает активы ликвидированного МР Банка (Сбербанк)ФГВФЛ продает активы ликвидированного МР Банка (Сбербанк)
В июле Украина должна получить более $4 миллиардов помощи — министр финансовВ июле Украина должна получить более $4 миллиардов помощи — министр финансов
В Украине арестовали имущество предприятий РоSSии и Беларуси более чем на 360 миллионовВ Украине арестовали имущество предприятий РоSSии и Беларуси более чем на 360 миллионов
С начала войны в Украине зарегистрировано более 51 тысячи новых бизнесов — ОпендатаботС начала войны в Украине зарегистрировано более 51 тысячи новых бизнесов — Опендатабот
Майская инфляция в Великобритании обновила максимум более чем за 40 летМайская инфляция в Великобритании обновила максимум более чем за 40 лет
Акции криптовалютных компаний выросли более чем на 15%Акции криптовалютных компаний выросли более чем на 15%
Аренда квартир в Киеве: какие цены и перспективыАренда квартир в Киеве: какие цены и перспективы
Киевская компания решила профинансировать "ДНР": руководили более 50 аптекамиКиевская компания решила профинансировать "ДНР": руководили более 50 аптеками
Что происходит с ценами на новостройки в Киеве, Львове и Одессе — исследованиеЧто происходит с ценами на новостройки в Киеве, Львове и Одессе — исследование
Последние новости

Подгружаем последние новости