Банки усилят надзор по счетам клиентов в инвалюте
Верховная Рада приняла изменения в закон о валюте и валютных операциях по выполнению банками функций агентов валютного надзора.
«За» законопроект №?5851 во втором чтении и в целом проголосовали 260 депутатов.
Что меняет законопроект
Законом установлена для банков обязанность обмениваться информацией о принадлежности счетов их клиентов к банковским счетам, открытых нерезидентам, в целях осуществления валютного надзора за валютными операциями, которые осуществляются их клиентами через эти банки.
Закон определяет, что порядок ведения и использования банками записей реестра счетов информационной системы, обеспечивающей сбор, накопление, хранение, доступ и использование банками информации о принадлежности счетов, открытых нерезидентам, устанавливается Национальным банком.
Напомним
9 сентября Рада приняла за основу изменения в закон о валюте и валютных операциях по выполнению банками функций агентов валютного надзора.