В США обвиняют биржу BitConnect в мошенничестве с биткоинами на $2 миллиарда

В США власти обвиняют биржу BitConnect в мошенничестве с биткоинами. Владельцы компании якобы обманули инвесторов на $2 миллиарда. Об этом сообщает «Бизнес Цензор».

В США обвиняют биржу BitConnect в мошенничестве с биткоинами на $2 миллиарда
Фото: The Wall Street Journal

За BitConnect взялась SEC

Сейчас дело дошло до суда — Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США подала соответствующий иск на компанию BitConnect, зарегистрированной в офшорах. Платформа, вероятно, причастна к одной из крупнейших афер с криптовалютой.

Обвиняют основателя

SEC обвиняет непосредственно основателя Сатишу Кумбхани в мошенничестве.

Организатором схемы является гражданин США Гленн Аркаро, который уже признал себя виновным в растрате денежных средств американских инвесторов.

Схема мошенничества

Согласно материалам расследования, BitConnect продала цифровые активы в 2016 году за биткоины.

Компания обещала генерировать денежные средства через торговлю вложенными биткоинами. Прибыль должны были распределять между инвесторами за счет выплаты процентных платежей.

Однако, как выяснила SEC, BitConnect вместо этого биткоины забрали участники схемы, в том числе и основатель.

Основателя BitConnect разыскивают

Во время совершения мошенничества Кумбхани жил в Индии. Следствие не знает где он находится сейчас.

При этом SEC указывает, что компания возместила средства ряду инвесторов за счет вложений новых инвесторов, однако многие люди потеряли почти все свои вложения, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на копию искового заявления.

Промоутеры мошеннической схемы получали комиссионные

Всего в BitConnect инвестировали несколько тысяч человек. Аркаро создал сеть из промоутеров программы BitConnect в США, которые рекламировали ее через видеоролики на YouTube и получали комиссионные за привлечение денежных средств в компанию.

Объем комиссионных и иных платежей, полученных Аркаро и его компанией, составил более $ 24 млн, отмечает SEC.







Интересные новости
В Україні купили за один день $342,1 млн – тижневий баланс у межах $1,1 млрдВ Україні купили за один день $342,1 млн – тижневий баланс у межах $1,1 млрд
Банки Китаю почали блокувати та повертати назад платежі з Росії в юаняхБанки Китаю почали блокувати та повертати назад платежі з Росії в юанях
Нацбанк віддає достроково 30 млрд грн у державний бюджетНацбанк віддає достроково 30 млрд грн у державний бюджет
Відсоткова ставка в різних країнах: як центробанки реагують на виклики інфляціїВідсоткова ставка в різних країнах: як центробанки реагують на виклики інфляції
Податківці з понеділка дзвонитимуть платникам податків, які заборгували – ДПСПодатківці з понеділка дзвонитимуть платникам податків, які заборгували – ДПС
Блок рекламы


Похожие новости

Прямой ущерб от войны составляет $95,5 миллиарда — KSEПрямой ущерб от войны составляет $95,5 миллиарда — KSE
Минфин разместил ОВГЗ на 13,6 миллиарда гривен меньше, чем погасилМинфин разместил ОВГЗ на 13,6 миллиарда гривен меньше, чем погасил
Объем частных денежных переводов в мае вырос до $1,2 миллиардаОбъем частных денежных переводов в мае вырос до $1,2 миллиарда
Нафтогаз направит 8,5 миллиарда на импорт газа для отопительного сезонаНафтогаз направит 8,5 миллиарда на импорт газа для отопительного сезона
Косвенные потери в сельском хозяйстве в результате войны достигли $23,3 миллиардаКосвенные потери в сельском хозяйстве в результате войны достигли $23,3 миллиарда
Ирландия заморозила роSSийские активы на 1,7 миллиарда евроИрландия заморозила роSSийские активы на 1,7 миллиарда евро
«План Маршалла» для Украины: США будут ежемесячно предоставлять по $1,5 миллиарда«План Маршалла» для Украины: США будут ежемесячно предоставлять по $1,5 миллиарда
США будут ежемесячно выделять Украине $1,5 миллиардаСША будут ежемесячно выделять Украине $1,5 миллиарда
Украина получит от Всемирного банка ссуду в почти 1,5 миллиарда долларов на зарплаты бюджетникамУкраина получит от Всемирного банка ссуду в почти 1,5 миллиарда долларов на зарплаты бюджетникам
США инвестируют $3,2 миллиарда в страны Центральной Америки для сокращения миграцииСША инвестируют $3,2 миллиарда в страны Центральной Америки для сокращения миграции
Последние новости

Подгружаем последние новости